23/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 1 . f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
A
N e . d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 . 8 9 2 . 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D E X L O N C I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a r i e C u r i e , 4 4 3 1 A n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u v o i r s s o c i a u x A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 a v r i l 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 4 a v r i l 2 0 1 4 d e M A N A G E 4 U , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 0 6 9 . 4 5 3 r e p r é s e n t é e p a r J e a n G A B R I E L , G é r a n t .
" L ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 4 a v r i l 2 0 1 4 d e P A R A T Y 2 2 , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 7 H o w a l d ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e N e i l A r m s t r o n g 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 1 7 8 6 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A s t r i d M a r é c h a l . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 a v r i l 2 0 1 4
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a r e n o n c i a t i o n à s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p a r M A N A G E 4 U , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 0 6 9 . 4 5 3 r e p r é s e n t é e p a r J e a n G A B R I E L , G é r a n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n à P A R A T Y 2 2 , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 7 H o w a l d ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e N e i l A r m s t r o n g 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 1 7 8 6 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A s t r i d M a r é c h a l . L a s a P A R A T Y 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r A s t r i d M a r é c h a l , a d m i n i s t r a t e u r , n e p a r t i c i p e p a s a u v o t e m a i s a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n .
L e s p o u v o i r s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o n c e r n a n t l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a c e s s a t i o n d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ( a v e c c l i e n t s o u f o u r n i s s e u r s ) , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ( c e n t m i l l e e u r o s ) , c e t t e l i m i t e n ' é t a n t p a s d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s d e s e r v i c e s o u d e f o u r n i t u r e s d e b i e n s a u x c l i e n t s . A u d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s . L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s e n g a g e r l a s o c i é t é a u d e l à d u b u d g e t v a l i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c u n e t o l é r a n c e d e m a x i m u m 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ( c e n t m i l l e e u r o s ) e t i l n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r d e s c o n t r a t s s u p é r i e u r s à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ s a n s e n a v o i r p r é c é d e m e n t p r é s e n t é l e s e n j e u x a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a , d a n s l e c a d r e d e s e s p o u v o i r s , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m p a r o p é r a t i o n d e 2 5 . 0 0 0 ¬ ( v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ) . A u d e l à d e c e m o n t a n t , l e s d i s p o s i t i o n s c i - a v a n t s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n .
P a r a t y 2 2 s . a . r e p r é s e n t é e p a r A s t r i d M a r é c h a l
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e