26/09/2014
ÿþ. . . ? M d F e 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e l a u M o n i t i b e l g
I I
I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I R I E M
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 6 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D I - A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h . e t L . G o d i n , 4 b o î t e 2 à 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L G E R A N C E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d c t H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 2 0 ; m a r s s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 8 4 c a s e 7 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e m a n i è r e à c e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é n ' a i e n t d é s o r m a i s p l u s d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u
r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c G I L S O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r o i s c e n t t r e i z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c G I L S O N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a
. . . . _ . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t d ' u n e c r é a n c e à v u e ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 1 0 . 8 9 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « M E D 1 - A R T » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r
s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R I , « D G S T & P A R T N E R S »
M a r c G I L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i e »
S u i t l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r G I L S O N .
c ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( e u r 2 7 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( e u r 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ) p a r a p p o r t e n n a t u r e - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e 1 0 . 8 9 1 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r P a u l E T I E N N E , a p r è s a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e d é t e n u e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( e u r 2 7 0 . 0 0 0 , - ) .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 1 0 . 8 9 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t
3
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( e u r 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ) r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 6 4 1 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
M o n i t e u r
" b e l g e
D E U X I E I V I E R E S O L U T I O N G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a u l E T I E N N E , c o m p a r a n t ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e ( 1 5 ) a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P E A S . I M M O d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e B a s t i n 1 2 à 4 5 0 0 - H u y , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 7 . 8 4 0 . 6 7 3 , p o u r l a q u e l l e a g i r a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a u l E T I E N N E , p r é c i t é , q u i a c c e p t e a u n o m d e l a s o c i é t é P E A S . I M M O .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n
c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 6 a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( e u t 2 8 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 6 4 1 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( e u r 2 8 2 . 4 0 0 , - ) . »
Q U A T R I E 1 V I E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r t l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e