04/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b - - f f e n t l i c h e n i s t
* i a i e a s a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t J n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 0 . 6 5 3 . 0 5 4
G e s e l i s c h a f t s n a r n e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : M E D I - I N V E S T
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m â n e N r 3 9
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h á h u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g M E D I - I N V E S T ` , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m i n e N r 3 9 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 1 0 . 6 5 3 . 0 5 1 , a b g e h a l t e n v a r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a i " , a m v i e r t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d z w á l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m e l f t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d z w t i l f , i n B a n d 4 3 5 B l a t t 7 F a c h 1 3 , d r e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e - r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o x , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h ó h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , u m d a s s e l b e v o n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u e r h á h e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 3 2 6 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n , d e r d i e g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z t w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l s c h e i n e u n d d e r a m G e w i n n b e t e i l i g t s i n d p r o r a t a t e m p o r i s a b d e m v i e r t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d z w ü l f .
D e r B e t r a g d e r K a p i t a l e r h á h u n g i n H á h e v o n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w u r d e a u f d e m K o n t o B E 4 9 1 3 2 5 3 9 6 7 2 2 7 1 b e l d e r D E L T A L L O Y D B A N K e i n g e z a h l t , s o d a s s d e r G e - s e l i s c h a f t s o m i t e i n B e t r a g i n H ó h e v o n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u r V e r f ü g u n g s t e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s d a s K a p i t a l t a t s á c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H á h e v o n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e r h t i h t w u r d e d u r c h S c h a f f u n g v o n 3 2 6 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e v o l l s t á n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h B a r e i n l a g e i n t e g r a l f r e i g e m a c h t w u r - d e n . S o m i t b e t r â g t d a s ; G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k t i c h 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 1 . 3 2 6 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e ; o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i - n a l w e r t e s ,
D R 1 T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t M E D I - I N V E S T ' d u r c h d i e n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n e i n ;
D a r l e h e n i n H t 3 h e v o n i n s g e s a m t 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ g e w ü h r t w u r d e u n d z w a r :
- d u r c h F r a u B O E M E R C é c i l e , F r a u C O L P A E R T S o f i e , H e r m F I C K E R S A l e x a n d e r , F r a u H I L G E R N i c o l e , ,
F r a u T H O M E B i r g i t u n d H e r r n V E R C A M M E N M a a r t e n e i n e n B e t r a g i n H 5 h e v o n j e w e i l s 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ;
- d u r c h F r a u H O N E N M e l a n i e u n d H e r m V L I E G E N E r i k e i n e n B e t r a g i n H á h e v o n j e w e i l s 1 . 2 0 0 , 0 0 E .
D i e s e B e t r â g e s i n d r ü c k z a h l b a r a n d i e j e w e i l i g e n D a r i e h e n s g e b e r b e z i e h u n g s w e i s e a n d e r e n E r b e n
i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n 7 a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n J a h r e n a b d e m 1 . J a n u a r 2 0 1 3 b i s s p â t e s t e n s z u m 3 1 . ;
D e z e m b e r 2 0 1 9 . A u f a l l e n i c h t z u r ü c k g e z a h l t e n B e t r â g e z a h l t d i e G e s e l l s c h a f t M E D I - I N V E S T " Z i n s e n i n M i l l e ;
v o n 4 % j â h r l i c h u n d z w a r a b d e m 1 . J a n u a r 2 0 1 3 b i s z u m T a g e d e r t a t s d c h i i c h e n R ü c k z a h l u n g .
D i e Z i n s e n s i n d z a h i b a r a m 1 5 . D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e r s t m a l s a m 1 5 . D e z e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u á n d e r n :
- D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d e s A r t i k e l s e i n s ( 1 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m â n e N r 3 9 . "
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T o i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s h e u r k u n d e n d e n N o t a r s o c r e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e m c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t f e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l f e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r b e s t e k e n d e T e x t d e s A r t i k e l s f ü n f ( 5 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t " D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r à g t f ü n f u n d n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
- D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s ( 6 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n e i n t a u s e n d d r e i h u n d e r t s e c h s u n d z w a n z i g ( 1 , 3 2 6 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e
o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a i w e r t e s . "
- D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s n e u n z e h n ( 1 9 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g , n a c h A b z u g a l l e r L a s t e n , G e s c h â f t s k o s t e n u n d d e r e r f o r d e r l i c h e n A b s c h r e i b u n g e n b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l i s c h a f t . V o n d e m R e i n g e w i n n s i n d j h r l i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f ü h r e n , b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a f .
D e r v e r b l e i b e n d e R e i n g e w i n n n a c h S t e u e m w i r d v o r r a n g i g f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g v o n n e u e n I n v e s t i t i o n e n v e r w e n d e t . D i e s e I n v e s t i t i o n e n k ó n n e n s o w o h l m a t e r i e l l e n o d e r i n h a l t l i c h e r A r t s e i n u n d w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t e i h e r d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t b e s c h l o s s e n , E t w a i g e s p i t e r e A b â n d e r u n g e n d i e s e r P r i o r i t â t e n l i s t e b e z i e h u n g s w e i s e d e s I n v e s t i t i o n s b e d a r t s b e d ü r f e n e b e n f a l l s e i h e r d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a l l e r T e i l h a b e r .
D i e G e s e i l s c h a f t e r k f l n n e n e b e n f a l l s i n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l e n , d a s s d e r Ü b e r s c h u s s g a n t o d e r t e i l w e i s e f ü r d i e B i l d u n g o d e r S p e i s u n g e i n e s a u l 3 e r g e w ï h n l i c h e n R e s e r v e f o n d s v e r w e n d e t o d e r a l s a u f 3 e r g e w i i h n l i c h e A b s c h r e i b u n g a n g e f ü h r t o d e r w i e d e r ü b e r t r a g e n w i r d
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s b e s c h l i e l 3 e n , d a s s k e i n e D i v i d e n d e n a u s g e z a h l t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t g e g e b e n e n f a l l s ü b e r d i e H S h e d e s A n t e i l s , d e r a l s V e r g ü n s t i g u n g d e s i n v e s t i e r t e n K a p i t a l s a u s g e z a h l t w i r d . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s b e s c h l i e f 1 e n , d a s s k e i n e r l e i K a p i t a l v e r g ü n s t i g u n g a u s g e z a h l t w i r d .
W e n n j e d o c h b e i A b s c h l u s s d e s l e t z t e n G e s c h d i t s j a h r e s d i e N e t t o a k t i v a , s o w i e d i e s a u s d e r G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g h e r v o r g e h t , n i e d r i g e r i s t a l s d a s e i n g e z a h i t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l o d e r n i e d r i g e r w e r d e n s o u t e i n f o l g e d i e s e r A u s z a h l u n g , e r h á h t u m a i l e R e s e r v e n , d i e d a s G e s e t z o d e r d i e S t a t u t e n u n v e r f ü g b a r h a l t e n , s o k a n n k e i n e r l e i A u s z a h l u n g e r f o l g e n .
J e g l i c h e A u s z a h l u n g , d i e i n Ü b e r t r e t u n g d i e s e r B e s t i m m u n g e n v o r g e n o m m e n w o r d e n i s t , m u s s d u r c h d i e B e g ü n s t i g t e n d i e s e r A u s z a h l u n g z u r ü c k e r s t a t t e t w e r d e n , w e n n d i e G e s e l l s c h a f t d e n N a c h w e i s e r b r i n g e n k a n n , d a s d e n B e g ü n s t i g t e n d i e R e c h t s w i d r i g k e i t d e r z u i h r e n G u n s t e n v o r g e n o m m e n e n A u s z a h l u n g b e k a n n t w a r o d e r s i e d i e R e c h t s w i d r i g k e i t i n f o l g e d e r U m s t â n d e h u t t e n k e n n e n m ü s s e n ,
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e r k l â r e n d i e P a r t e i e n , d a s s d e r u n t e r z e i c h n e t e N o t e r s i e ü b e r d i e i n A r t i k e l 3 4 7 i d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s v o r g e s e h e n e n S t r a f e n u n t e r r i c h t e t h a t . "
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l i m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n F I C K E R S A l e x a n d e r , m i t d e r M ó g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l i m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h S r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r ,
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e
S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
D e m
B e l g i s c h e n
* ' S t a a t s b l e t
v o r b e h a l t e n
B i t t e e u t d e r l e t z t e n S e l f s d e s T e i l s B e n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
11/04/2011
ÿþi R a r t 2 . !
F V e t i ë 1 X 3 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e h e i d e r K a m l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s = F ~ : . s . , ~ ' 4 f î t T c h e n l e t
e r 3 c r C U P F I N
1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 3 9 9 8 *
E
v t
U n t e m e h m e n s n r . : 0 8 1 0 6 5 3 0 5 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
{ ( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : M e d i - I n v e s t
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f ï m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : N i d r u m , Z u r S t o c k 5 , 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V e r l e g u n g d e s G e s e i l $ c h a f t s s l t z e s
A m M i t t w o c h , 1 8 . M i 7 r z 2 0 1 1 u m 1 9 . 4 5 U h r , w i r d a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t e i n e a u [ 3 e r o r d e n t l i c h e ,
G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b g e h a l t e n . :
i
N a c h E i n b e r u f u n g i s t d a s g e s a m t e K a p i t e l a n v r e s e n d . ;
U n t e r d e m V o r s i t z d e s G e s c h d f t s f ü h r e r s , k e r m A l e x a n d e r F i c k e r s , w i r d d i e T a g e s o r d n u n g v o r g e l e s e n u n d n a c h r
B e s p r e c h u n g f o i g e n d e s b e s c h l o s s e n . :
,
T a g e s o r d n u n g
V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s
B e s c h l ü s s e
D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e I t e i n s t i m m i g , d e n S o z i a l s i t z d e r G e s e i l s c h a f t v o n
N i d r u m , Z u r S t ü c k 5 i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h n a c h Z u r D o m a i n e 3 9 i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h z u v e r l e g e n .
D a d i e T a g e s o r d n u n g e r s c h a p f t i s t , w i r d d i e V e r s a m m l u n g u m 2 0 . 0 0 U h r g e s c h i o s s e n .
F ü r d i e R i c h t i g k e i t ,
d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r A l e x a n d e r F i c k e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t a d e s T e l l s $ a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s a d e r d e r r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A d d e r R O c f r e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f