24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0018-039
07/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o c 1 2 . 1
M c 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M e d i a M a r k t L i è g e P l a c e S t . - L a m b e r t
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e P l a c e S t - L a m b e r t 2 7 , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 0 M A R S 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e " K l y n v e f d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e f e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o V a n d e r b r u g g e n ( I R E n o . A 0 1 2 0 7 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s f e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s , a i n s i q u e f a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r f e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s f e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0529-038
12/04/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I I I I I V I I I I I I i m
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 3 . 0 2 1 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T L i è g e P l a c e S a i n t - L a m b e r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e S a i n t - L a m b e r t , " G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t S h o p p i n g C e n t r e
a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E L E 2 1 M A R S 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 , M m e . N a t h a l i e V o s , r é s i d a n t à 3 7 7 0 R i e m s t , G i e l e n s t r a a t 2 6 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c h i f f r e s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 , M . R o b J a n s s e n , r é s i d a n t a u x P a y s - B a s , N N 4 1 4 5 S c h o o n r e w o e r d , O v e r b o e i c o p 1 3 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ' a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c h i f f r e s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é , g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 1 M A R S 2 0 1 3
L a r é u n i o n d é c i d e d e n o m m e r M m e N a t h a l i e V o s , r é s i d a n t à 3 7 7 0 R i e m s t , G i e l e n s t r a a t 2 6 , c o m m e ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L a r é u n i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s ' d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
+ ~ } " ~ , ~ í i l t ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 2 6 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T L i è g e P l a c e S a i n t - L a m b e r t
f
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e S a i n t - L a m b e r t , " G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t S h o p p i n g C e n t r e S N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 4 F E V R I E R 2 0 1 2
L a r é u n i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d e n u m é r o t a t i o n d u c e n t r e c o m m e r c i a l . E n c o n s é q u e n c e à c o m p t e r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 l ' a d r e s s e s e r a é t a b l i e à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e S a i n t - L a m b e r t n ° 2 7 , " G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t S h o p p i n g C e n t r e " ,
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E S P E C I A L E T E N U E L E 7 A O U T 2 0 1 2
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e M r . J o ë l d e M u n c k , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 J a m i o u l x , " r u e B . L e p r i n c e 8 0 , d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u l i e r a v r i l 2 0 1 2 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u l i e r a v r i l 2 0 1 2 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u l i e r a v r i l
2 0 1 2
- M r . C é d r i c M e i j e r , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s W a l l o n s 3 6 ,
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c h i f f r e s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 7 , ,
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 1 A O U T 2 0 1 2
1 . L a r é u n i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M r , J . d e M u n c k ( r é s i d a n t à 6 1 2 0 J a m i o u l x , r u e B . L e p r i n c e 8 0 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l i e r a v r i l 2 0 1 2 .
2 . L a r é u n i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C é d r i c M e i j e r , r é s i d a n t à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s W a l l o n s 3 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l i e r a v r i l 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
S . B r u g g e m a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0212-035
09/09/2011
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 - 1 I O E , ' â : ' , - E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f 1 1 1 1 f f f 1 1 ! f f 1 1 ! 1 1 1 1 1 J f ! ! 1 1 1 f l ! f 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 h i f i f i l !
" 1 1 1 3 6 8 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T L i è g e P l a c e S a i n t - L a m b e r t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e S a i n t - L a m b e r t , « G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t S h o p p i n g C e n t r e »
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R E T D U C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 7 M A R S 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e v o i x d e r e n o m m e r c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r - - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O e y e n ( I B R n r . 0 1 2 2 6 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r v o t e u n a n i m e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t :
- M o n s i e u r J o ë l d e M u n c k , r é s i d a n t à 6 1 2 0 J a m i o u l x , r u e B . L e p r i n c e 8 0 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
2 5 j u i l l e t 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.03.2011, DPT 05.04.2011 11081-0272-034
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.03.2010, DPT 14.04.2010 10092-0484-035
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 19.03.2009, DPT 23.03.2009 09087-0085-035
03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 20.03.2008, DPT 28.03.2008 08077-0368-038
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 15.03.2007, DPT 16.04.2007 07119-0117-041
21/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 16.03.2006, DPT 18.04.2006 06109-0197-034
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0166-039