02/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G e h d u
T R I B U N A L D E C O M M E ' } . E D E V E R V I E R S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
2 0 - 0 1 4
L e . f i e r
( r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 6 0 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) ; M E D I C O F R A N S
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d e l a V i e i l l e F e r m e 1 2 4 9 6 0 M a l m e d y
O b i F t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ( a r t 5 3 7 C . I . R ) , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M E D I C O F R A N S , a y a n t s o n s i è g e r u e d e l a V i e i l l e F e r m e 1 2 à 4 9 6 0 M a l m e d y , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 6 0 . 8 7 8 .
D r e s s é p a r M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s
( . . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r , c i - a p r è s : R E S O L U T I O N S :
1 . R A P P O R T S P R E S C R I T S P A R L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
s ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e :
O n o m e t .
b ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s :
O n o m e t .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r N I C O L E T c o n c l u t e n c e s t e r n e s :
N o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e p r o p o s é s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I C O F R A N S » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I C O F R A N S » , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) 1 9 9 2 , à s a v o i r d ' u n e p a r t , u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c F R A N S O L E T , s ' é l e v a n t à 8 7 . 5 8 0 , 6 5 ¬ , e t a p p o r t é e e n t i è r e m e n t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à v o t r e s o c i é t é , e t d ' a u t r e p a r t , u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r P i e r r e F R A N S O L E T , s ' é l e v a n t à 2 . 4 1 9 , 3 5 ¬ , e t a p p o r t é e e n t i è r e m e n t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à v o t r e s o c i é t é .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
9 ° ! ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s , e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
2 ° s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d ' a n n u l a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e q u i e s t à l ' o r i g i n e d e s d e u x c r é a n c e s a p p o r t é e s e n r a i s o n d u n o n r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n
% l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L a r é m u n é r a t i o n e n v i s a g é e d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n l ' é m i s s i o n e t l ' a t t r i b u t i o n a u x a p p o r t e u r s d e 9 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D i C O F R A N S » , s o i t 8 7 6 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r F r é d é r i c F R A N S O L E T e t 2 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P i e r r e F R A N S O L E T , s ' a g i s s a n t e n l ' o c c u r r e n c e d e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c u n p a i r c o m p t a b l e 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H e r s t a l , l e 3 m a r s 2 0 1 4 .
S P R I . « C A P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s »
r e p r é s e n t é e p a r
( s i ) J e a n N I C O L E T , G é r a n t
S u i t l a s i g n a t u r e . .
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e c o r p s a v e c l e p r é s e n t a c t e .
2 . A G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0
E ) .
O n o m e t i e s u r p l u s .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t
r é a l i s é e .
O n o m e t l e s u r p l u s .
4 . M . D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
- C o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t
L e c 8 p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 , 6 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e
q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 8 6 ) n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 1 0 8 6 è r e e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
- S u i t e à l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d a t é e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0
s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 1 5 2 3 7 4 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p r é c é d e m m e n t é t a b l i à 4 9 6 0
M A L M E D Y , r o u t e d e s C o m b e s , 1 à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e d e l a V i e i l l e F e r m e , 1 2 l ' a r t i c l e 2 d e v i e n t
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e d e l a V i e i l l e F e r m e , 1 2 .
1 1 p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e l o c a l i t é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e .
O n o m e t l e s u r p l u s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e s g é r a n t s , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U - E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o b e r t L E D E N T . N o t a i r e à M a l m e d y .
8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e