29/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B ' .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 0 9 6 9 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 7 8 3 . 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I P O S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e E r n e s t S o l v a y , 2 7 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e h u i t j u i n d e u x m i l o n z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " M E D I P O S T " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 0 0 0 L i è g e r u e E r n e s t S o l v a y , 2 7 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n f o r m i t é l e s s t a t u t s a v e c l ' e u r o e t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u c o d e d e s s o c i é t é s , e n c o n s é q u e n c e :
A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n
- p r é c i s e r q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
- a j o u t e r q u e l a d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e p r é c é d é e d e l a f o r m e .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M E D I P O S T » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s .
m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
- a d a p t a t i o n p o u r t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e ;
- p r é c i s e r q u e l e t r a n s f e r t d u s i è g e e n B e l g i q u e i n t e r v i e n t s a n s p r é j u d i c e d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n ;
l i n g u i s t i q u e ;
- r e f o r m u l a t i o n g é n é r a l e d e c e t t e d i s p o s i t i o n .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e d e v i e n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e E m e s t S o l v a y n ° 2 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , t a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r » .
A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
- p r é c i s e r q u e l a p a r t f i x e d e c a p i t a l f i x é e à 7 5 0 . 0 0 0 B E F , s o i t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ , d e v r a t o u j o u r s ê t r e i n t é g r a l e m e n t "
s o u s c r i t ;
- c o n v e r t i r e n e u r o s l e s m o n t a n t s e n f r a n c s b e l g e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e m a n i è r e g é n é r a l e , r e f o r m u l a t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e v i e n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) . I n i t i a l e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e m o n t a n t d u c a p i t a l é t a i t f i x é à s i x m i l l e c e n t n o n a n t e s e p t e u r o s t r e n t e q u a t r e c e n t s ( 6 . 1 9 7 , 3 4 E ) ( 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) ; l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e R o g e r M o t t a r d à G r â c e - H o l l o g n e , l e v i n g t d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s , c e m o n t a n t a é t é p o r t é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) e t i n t i t u l é « p a r t f i x e d u c a p i t a l »
L a t o t a l i t é d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a , à t o u t m o m e n t , ê t r e v a l a b l e m e n t s o u s c r i t e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e , s o i t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) . C e t t e p o r t i o n d u c a p i t a l v a r i e e n r a i s o n d u r e t r a i t d e p a r t s o u d e s o u s c r i p t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s p a r l e s a s s o c i é s , o u l o r s d e l ' a d m i s s i o n , d e l a d é m i s s i o n o u d e l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s a i n s i q u e p a r l e s b é n é f i c e s e t / o u l e s p l u s - v a l u e s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e r a i t d ' y i n c o r p o r e r » .
A r t i c l e 6
- s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s f i x é e à 1 2 3 , 9 5 ¬ ( 5 . 0 0 0 B E F )
- r e m p l a c e r , à l ' a l i n é a 3 , l e s t e r m e s « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » p a r l e s m o t s « L a g é r a n c e »
A r t i c l e 7 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e v i e n t :
« § 1 . S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e n t r e a s s o c i é s , l e s p a r t s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s à c a u s e d e m o r t .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t c e s s i b l e s à d e s t i e r s q u e s ' i l s r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 9 e t q u ' i l s s o n t p r é a l a b l e m e n t a g r é é s p a r l a g é r a n c e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s p a r t s n e s e r o n t t r a n s m i s e s à s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , s ' i l s n e s o n t p a s d é j à a s s o c i é s , q u e s ' i l s s o n t a d m i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
§ 2 . L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e p a r t .
S ' i l y a p l u s i e u r s c o p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é o u c o m m e é t a n t l e m a n d a t a i r e d u n u - p r o p r i é t a i r e e t d e l ' u s u f r u i t i e r » .
A r t i c l e 9 : R e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e v i e n t :
« S o n t a s s o c i é s :
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e . ,
2 . l e s p e r s o n n e s a d m i s e s p a r l a s u i t e c o m m e a s s o c i é s .
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é s , i l f a u t :
- a d h é r e r a u x s t a t u t s e t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
- s o u s c r i v e n t a u m o i n s u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t ;
- ê t r e a g r é é e s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s . L a g é r a n c e s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t e t n ' a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n .
L a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d ' u n e p a r t s o c i a l e s e r a d é t e r m i n é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t
t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o m e n t d e l a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n ,
d i v i s é p a r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é r é s u l t e d e l a s i g n a t u r e e t d e l a d a t e d ' a d m i s s i o n a p p o s é e d a n s l e r e g i s t r e d e s
p a r t s . »
A r t i c l e 1 1 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e v i e n t :
« U n a s s o c i é n e p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . L o r s q u ' i l y a u n c o n s e i l d e g é r a n c e , l e s m e m b r e s a b s e n t s o u s ' a b s t e n a n t s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e s ' o p p o s a n t à l ' e x c l u s i o n .
L a g é r a n c e d o i t m o t i v e r s a d é c i s i o n p a r d e j u s t e s m o t i f s . L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
L ' a s s o c i é q u i l e d e m a n d e p a r é c r i t d o i t ê t r e e n t e n d u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l . L ' e x c l u s i o n e s t t r a n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s
" p a r t s e t u n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u . »
A r t i c l e 1 2
- a j o u t e r a p r è s l e s t e r m e s « s e s h é r i t i e r s » , l ' e x p r e s s i o n « s ' i l s n e s o n t p a s d é j à a s s o c i é s »
A r t i c l e 1 5 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e v i e n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , e l l e a u r a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M . A n t o n i o C a n i g l i a , n é à M o n t e r o d i B i s a c c i a ( I t a l i e ) l e 3 _ j a n v i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e M a r e x h e , n ° 1 0 1 A , q u i a c c e p t e c e m a n d a t . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s o u p o u r m o t i f s g r a v e s à a p p r é c i e r p a r l e s t r i b u n a u x .
A r t i c l e 1 6
- r e m p l a c e r l e s m o t s « d ' a d m i n i s t r a t e u r s » p a r « d e g é r a n t s »
- a j o u t e r i n f i n e « o u r é m u n é r é s s e l o n l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
A r t i c l e 1 7
- a j o u t e r e n d é b u t d e c l a u s e l ' e x p r e s s i o n « L o r s q u ' i l y a u n c o n s e i l d e g é r a n c e , »
- r e m p l a c e r l e s m o t s « a d m i n i s t r a t e u r » p a r « g é r a n t » e t l e s t e r m e s « C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » p a r «
c o n s e i l d e g é r a n c e »
A r t i c l e 1 8 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e v i e n t :
« L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I I e s t c o n v o q u é p a r s i m p l e l e t t r e d ' u n g é r a n t . L o r s q u e t o u s l e s g é r a n t s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A d é f a u t , l a d é c i s i o n e s t r e p o r t é e à u n e r é u n i o n u l t é r i e u r e d o n t l a d a t e e s t c o m m u n i q u é e à c h a q u e g é r a n t a v e c l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x e x p r i m é e s . L e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . L e c o n s e i l d é s i g n e l e o u l e s g é r a n t s c h a r g é s d ' e x é c u t e r s e s d é c i s i o n s .
T o u t g é r a n t p e u t d o n n e r à u n a u t r e g é r a n t , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , m a n d a t d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t d ' y v o t e r e n s o n n o m .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t a c t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l . »
A r t i c l e 1 9 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e v i e n t :
« L e g é r a n t o u , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t » .
A r t i c l e 2 0 : s u p p r e s s i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n
A r t i c l e 2 1 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e v i e n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A u s s i l o n g t e m p s q u e s e r o n t r é u n i e s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d e n e p a s a v o i r d e C o m m i s s a i r e e t à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e , s o i t d ' é l i r e u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , s o i t d e d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s l e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l s d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é , s a s u r v e i l l a n c e s e r a , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s d i s p o s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t d ' u n d r o i t i l l i m i t é d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . »
A r t i c l e 2 3 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e v i e n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i n e r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h a u s i è g e s o c i a l , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t s u r l a d é c h a r g e a u x g é r a n t s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . » .
A r t i c l e 2 4 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e v i e n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e , à l a
d i l i g e n c e d e s o n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e o u , à d é f a u t , d ' u n g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s p a r s i m p l e l e t t r e à l a p o s t e a u x a s s o c i é s
q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o n t l i e u a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é p a r l a g é r a n c e d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n » .
A r t i c l e 2 5 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e v i e n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e g é r a n c e o u , à d é f a u t , p a r l e g é r a n t l e p l u s â g é . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a s s o c i é . »
A r t i c l e 2 8
- à l ' a l i n é a 1 e r , a j o u t e r a p r è s l ' e x p r e s s i o n « h o r m i s l e c a s d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s » , l ' e x p r e s s i o n « e t l e s c a s p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s »
- r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s »
A r t i c l e 2 9
- à l ' a l i n é a 1 , a p r è s l e s m o t s « s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t » , r e m p l a c e r l e s m o t s « a u
m o i n s l e c a p i t a l s o c i a l » p a r l e s m o t s « l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l » ;
- à l ' a l i n é a 3 , r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x t i e r s » p a r « t r o i s q u a r t s »
A r t i c l e s 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 4 :
- r e m p l a c e r l e s m o t s « a d m i n i s t r a t e u r » p a r « g é r a n t » e t « l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » p a r « l a g é r a n c e »
A r t i c l e 3 5 :
- s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e c e t a r t i c l e q u i f o n t d o u b l e e m p l o i a v e c l ' a r t i c l e 2 3 a l i n é a 2 .
A r t i c l e 3 6 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 6 d e v i e n t :
« S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t p r é c i s é q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . »
A r t i c l e 3 7 : s u p p r i m e r c e t t e d i s p o s i t i o n
A r t i c l e s 3 9 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 9 d e v i e n t :
. . '
~ '
V o l e t B - S u i t e
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e n t e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e s 4 0 : r e f o n t e d e c e t t e d i s p o s i t i o n
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 0 d e v i e n t :
« A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t ( t e n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . »
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r A n t o n i o C a n i g l i a d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e
E t d e s u i t e a p r è s l ' a s s e m b l é e , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d e g é r a n c e :
- M o n s i e u r A n t o n i o C a n i g l i a , g é r a n t s t a t u t a i r e
- M o n s i e u r L o r e n z o C a n i g l i a , g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é s i g n e M o n s i e u r A n t o n i o C a n i g l i a c o m m e p r é s i d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e L A B E à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R t . , e r , V é , . " a u
" M o n i t e u r b e l g e