14/04/2014
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D e n B e l g i s < S t a a t s t v o r b e t e
? M D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n c l e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
1 1 * 1 4 0 7 9 9 5 7 *
f
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 E L / 7 9 3 q q i t G
G e s e i t s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s e h r i e b e n ) : M E D I S T O R E
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z ; 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h - Z u r D o m â n e 3 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e n e n s t a n d
d e r U r k u n d e G R Ü N D U N G S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
F r a u M a g a l i S C H A U S , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 6 . M a i 1 9 9 1 , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h V V a l l e r o d e , B e c k e r s w e g 4 / 1 / 2 , h a t e i n e P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e B e z e i c h n u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g i s t " M E D I S T O R E " .
S 1 T Z
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m â n e 3 9
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n l e d e n a n d e r e n O r t B e l g i e n s v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d :
- A n - u n d V e r k a u f v o n S p o r t m o d e ;
- A n - u n d V e r k a u f v o n S p o r t - , C a m p i n g - u n d F r e i z e i t a r t i k e i n ;
- A n - u n d V e r k a u f v o n P o k a l e n ;
- M o n t a g e v o n S p o r t g e r â t e n
V e r k a u f ü b e r I n t e r n e t
- M e d i z i n i s c h e U t e n s i l i e n
F u g a n a l y s e
T e x t i l a u f d r u c k ,
Z u c l i e s e m Z w e c k k a n n d i e G e s e l l s c h a f t A u s s t e l l u n g e n , M e s s e n u n d a n d e r e V e r a n s t a l t u n g e n o r g a n t s l e r e n
o d e r a n s o l c h e n t e i l n e h m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r ,
o d e r f r n a n z i e l l e r A r t v o r n e h n i e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n r n i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n .
V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d
n ü t z l i c h e n M a l l n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n ,
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f ,
l e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n
g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s :
G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ü n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P 1 T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H . : " "
0 2 - 0 1 1 - 2 6 1 4
d r G . r o f f i e r K a n z l e i
.
B i t t e a u f d e r l e t z t e n 8 e / t e d e s T e i i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N e m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o / a r e o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i l a t e s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h n T E .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h r i t i u s e n d s e c h s h u n d ê 1 0 8 " . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d w i r d d a r g e s t e l i t d u r c h 1 0 0 n o m i n a t i v e A n t e i l e , o h n e B e z e t c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l s t e l l t e i n H u n d e r t s t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s d a r ,
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n d u r c h d i e v o r g e n a n n t e F r a u M a g a l i S C H A U S g e z e i c h n e t u n d i n H d t h e v o n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E u r o l i b e r i e r t ,
D e r B e t r a g v o r t 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r B N P P a r l a s F o r t i s s u f d a s K o n t o N u m m e r B E 5 0 0 0 0 1 7 2 2 8 3 8 2 1 8 e i n g e z a h l t ,
G E S C H Â F I ' S F Ü H R E R
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f ü g e n ü b e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h â f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e e t z t g e t r e n n t s â m t l i c h e V e r w a l t u n g s u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e e n t s p r e c h e n d d e m G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n s e i n e V o i l m a c h t e n g a n z o d e r t e i l w e i s e a n D r i t t e Ü b e r t r a g e n , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t ,
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N - D A T U M
A l l j â h r l i c h t i n d e t a m z w e i t e n D o n n e r s t a g i m M o n a t S e p t e m b e r , u m 1 9 . 0 0 U h r d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , t i n d e t d i e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t ,
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n A p r i l u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n M â r z d e s d a r a u f f o l g e n d e n =
J a h r e s .
L I Q U I D A T I O N
l m F a l l e d e r A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n , w i r d d a s N e t t o
E r g e b n i s d e r L i q u i d a t i o n u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e m l m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h â f t s a n t e l l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R - S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h à f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . A p r i l 2 0 1 4 , u m a m 3 1 . M â r z 2 0 1 5 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t i n d e t i m J a h r e 2 0 1 5 s t a t t ,
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g b e s c h l i e f l t d e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r i m R a h m e n e i n e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n ' G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h â f t s f ü h r e m u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e f l e n k a n n , w u r d e n , f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d F r a u M a g a l i S C H A U S , v o r g e n a n n t , e m a n n t . I h r , M a n d a t w i r d e n t l o h n t ,
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t e i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i l l e ! " g e g e n ü b e r z u v e r e e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t