MEDITRA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDITRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.487.516

Publication

28/01/2013
ÿþM00 WORO 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" 13015919

N° d'entreprise : 5cQ 14 g 5A e

Dénomination a~

(en entier) : MEDITRA

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée Romaine 121, boîte 021, 4300 Waremme, (adresse complète)

Obiet(s) de l'. cte :CONSTITUTION

ll ressort d'un acte reçu par Maître André TOYE, notaire à la résidence d' Audenarde, le sept janvier deux

mil treize, portant la mention d'enregistrement suivante : "Geregistreerd te Oudenaarde op negen januari 2013,

vijf blad(en) geen verzending(en), Boek 758, Blad 77 Vak 03. Ontvangen : vijfentwintig aura. Voor de Ea : Inspecteur, (get.) Veerie De Rouck, Fiscaal Deskundige." ,que la société privée à responsabilité limitée: ' "MEDITRA" a été constituée :

Fondateurs : 1) Monsieur DE LANGHE Erwin Hubert, né à Oudenaarde le 8 septembre 1962, divorcé,; numéro national 62.09.08-235.17; et 2) Madame BEAIJJEAN Véronique Marie Elisabeth Irène, née à Liège le 17 novembre 1962, divorcée, numéro national 62.11.17-088.05; tous deux domiciliés ensemble à 4300 Warem-; me, Chaussée Romaine 121 boîte 021

Dénomination : Elle est dénommée « MEDITRA ». Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications et autres documents émanant de la société, de la mention: « s.p.r.l. » ou « société privée à responsabilité limitée ».Elle doit en outre être accompagnée de l'indication; précise du siège social de la société.

Siège social : Le siège social est établi à 4300 Waremme, Chaussée Romaine 121, boîte 021.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Wallonie ou de la Région bilingue de Bruxelles par simple; décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur Belge par les soins du ou des: gérants.

Objet : La société a pour objet ;

- effectuer des transports routiers de fret ou par autres voies de transport, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'en étranger (national et international);

- effectuer des transports spéciaux, le transport lourd et dangereux, le transport par camions-citernes, par camions frigorifiques, ADR-transports, etcétéra ;

- effectuer l'intermédiation du transport, agir comme courtier et commissionnaire de transport ;

- effectuer toute manutention et toutes activités auxiliaires de transport ;

- fournir des services dé transport et de stockage ;

- l'exploitation des services de déménagement, des services de livraison et de messagerie ; -

- location d'équipement, crédit-bail et mis à disposition des terrains, hangars, entrepôts, véhicules à moteur et autres moyens de transport, avec chauffeur ou non ;

- l'exploitation d'un ou plusieurs garageset les ateliers de carrosserie, centres de services d'entretien et de réparation de véhicules ; l'installation de pièces et accessoires de véhicules, y compris les travaux de transformation et d'extension ; en général, effectuer tout entretien et réparation des véhicules et des machines offrir des services diverses dans le domaine des véhicules automobiles, les garages et les ateliers de carrosserie, le transport et la mobilité. L'exploitation d'un service de remorquage, un car-wash, une station-service ;

- effectuer le transport de passagers, l'exploitation des services de taxi et des entreprises de cérémonie

- conseils et services de transport et de la gestion des transports, de la mobilité;

- en général, toutes les activités ayant trait aux activités de transport et aux activités et services connexes et' auxiliaires ;

- conseils et services pour : + la gestion commerciale, stratégique, financière et administrative ; + la gestion; technique et questions techniques ; + la gestion du personnel, des ressources humaines et la politique du, personnel, la qualité de l'environnement, la gouvernance d'entreprise, le conseil stratégique, change-i

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réserve

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Moniteu

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

management, les restructurations ; + la gestion de projet et d'orientation générale des activités mentionnées ci-dessus ainsi tous les services connexes et auxiliaires ;

- services de conseil en matière de gestion d'affaires générale et d'entreprise ;

- effectuer un soutien administratif diverse et des services divers aux entreprises.

- donner des séminaires, des formations et des présentations. Écrire des oeuvres littéraires, le soutien et la

publication d'ouvrages littéraires et des contributions littéraires sous formes diverses.

- commerce de gros et de détail et intermédiaire du commerce de tous les types de véhicules, du matériel de transport et d'accessoires, des matières premières, des biens intermédiaires et des biens de consommation multiples.

- intermédiaire du commerce, agissant en tant qu'agent que représentant autonome dans des secteurs divers et pour des produits et services divers.

- le développement d'une ou plusieurs organisations de vente et de service ; la vente et les services via internet et via canaux différents.

- développer, acheter, vendre, gérer, valoriser, prendre en licence ou donner des licences, brevets, brevets d'invention, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle.

- La fabrication, le développement et la commercialisation des applications diverses, des services et des produits liés aux activités précitées.

- L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de biens immobiliers pour son propre compte; effectuer toutes les opérations relatives à des biens immobiliers ou des droits réels immobiliers tels que le crédit-bail de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la rénovation, l'entretien, la location, le bail, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; agir comme développeur ; développement de projets et des activités immobilier ; la conception et la réalisation des projets immobiliers.

- L'activité de courtier et intermédiaire pour compte d'autrui, à condition d'obtenir un enregistrement auprès de l'IPI ou d'autres autorités compétentes.

- L'acquisition et !a gestion des actifs mobiliers pour son propre compte; effectuer toutes les opérations relatives aux biens mobiliers et les droits de quelque nature que ce soit, y compris l'acquisition par voie d'achat ou de souscription et la gestion des stocks, des obligations, des certificats de dépôt ou autres valeurs, quelle qu'en soit la forme, des personnes morales belges ou étrangers, existant ou à créer des entreprises. La société ne peut toutefois pas s'engager dans la gestion d'actifs ou de conseil en investissement telle que définie dans les règlements sur les transactions financières et les marchés financiers et de gestion d'actifs et de conseil en investissement. Sont explicitement exclues toutes les actions et activités soumis à autorisation préalable ou d'une autorisation de la Financial Services Authority et Marchés (FSMA) ou d'autres autorités compétentes.

- la société peut, en général, effectuer toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières actes qui sont, directement ou indirectement, connectées à son objet social ou qui peuvent, par leur nature, faciliter de tout ou partie de l'objet social.

- la société peut être impliquée par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans des sociétés, associations ou sociétés ayant un objet identique, similaire, connexe ou utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

- la société peut acquérir des participations etfou les maintenir, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés existantes ou à constituer. Ils peuvent les gérer, les réaliser et les valoriser, notamment en participant à la gestion de la société (s) auxquelles il participe et par donner d'assistance. La société vise par stimuler, planifier et coordonner un développement avantageux de sociétés auxquelles elle participe.

- la société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant et liquidateur de l'exercice d'autres sociétés. Elle peut agir comme une société de gestion et être responsable de la gestion des entreprises, comme une société holding, responsable de toutes les activités de gestion des sociétés holding ; elle peut participer, sous quelque forme, à la constitution, l'extension, la transformation, le fusion, l'absorption, la gestion et le contrôle des entreprises.

- la société peut contracter des prêts ou des dettes à des tiers (y compris ses actionnaires et administrateurs) et peut faire tous les coûts et les investissements qui sont considérés comme nécessaires ou souhaitables .

- la société peut accorder des prêts et des facilités de crédit aux personnes morales, entreprises et particuliers, sous quelque forme. L'entreprise peut se porter caution pour garantir des obligations propres ou des garanties d'obligations de tiers; elle peut également accorder des prêts hypothécaires ou d'autres garanties financières.

Tout cela dans le sens le plus large, y compris les activités connexes. Ces dispositions ne sont pas exhaustives, mais énumérative, afin que l'entreprise peut faire tous les actes, sauf ceux interdits par la législation.

Toutes ces activités peuvent être exercées à la fois en Belgique et à l'étranger. La société peut réaliser toutes ces activités pour leur propre compte et pour le compte de tiers, seule ou en participation et la coopération de tiersavec d'autres.

Durée : La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital ; Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (¬ 18.600,00) euros. Il est divisé en 100 parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/100 de l'avoir social, partiellement libéré.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérants.

Chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence d'un tiers, soit six mille deux cent euros (¬ 6.200,00) par un versement en espèces effectué au compte ouvert au nom de la société en formation. Solde à payer : le montant de douze mille quatre cent euros (¬ 12.400,00), soit par Monsieur DE LANGHE Erwin le

Volet B - Suite

montant de onze mille cent soixante euros (¬ 11.160,00), soit par Madame BEAUJEAN Véronique le montant de mille deux cent quarante euros (¬ 1.240,00) .

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Les transferts ou transmissions de parts y seront relatés, conformément à la loi. Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée, S' il y en a plusieurs, l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non,

Le mandat de gérant est gratuit, sauf disposition contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée générale : L'assemblée générale annuelle est convoquée par la gérance, en tout lieu qu'elle fixe, dans les six mois de la clôture de l'exercice. L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée " assemblée annuelle, se tiendra le troisième lundi du mois de mars, à 18.00 heures.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mille quinze.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande d'un associé,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé dix jours au moins avant l'assemblée par courrier ordinaire, Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social,

L'exercice social : L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Le premier exercice social commence à partir du dépôt de l'extrait de l'acte de fondation au greffe du . tribunal de commerce compétent pour se terminer le trente septembre deux mille quatorze,

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'application.

Le ou les gérant(s) établissent) un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion,

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à l'unanimité sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des sociétés.

Les associés, siégeant en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes :

- Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1 janvier 2013, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

- Est nommé, sous la condition suspensive du dépôt de l'ex-trait de l'acte de fondation au greffe du tribunal de commerce compétent,comme gérant, qui déclare accepter le mandat : Monsieur Erwin DE LANGHE, précité. Le mandat est valable pour une durée indéterminée, sans toutefois être statutaire, et est exercé individuellement.

- Est désignée, sous la condition suspensive du dépôt de t'extrait de l'acte de fondation au greffe du tribunal de commerce compétent, comme mandataire spécial, la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « AB Partners », dont le siège est établi à 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, auquel sera conféré le pouvoir d'accomplir toutes les formalités et obligations nécessaires concernant l'inscription, les modifications ultérieures et la radiation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toute autre administration ou instance et de faire tout ce qui est nécessaire pour les formalités suite à cette fondation, ainsi que pour d'éventuelles modifications et/ou améliorations et/ou rayures, avec droit de subrogation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : Expédition de l'acte



Réservé

au

Moniteur

belge







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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25-2-e

Greffe

IDivision LIE .r

Réseri au Monite belge

N° d'entreprise : 0502.487.516

Dénomination

(en entier) : MEDITRA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée Romaine 121, boîte 021, 4300 Waremme

(adresse complète)

Objet s de l'acte :Transfert du siège social

Extrait de la décision du gérant du 9 février 2015:

Le siège social de la société sera transféré à partir du 20 février 2015 à l'adresse suivante: Rue des Ecoles 32 à 4260 Braives.

pour extrait conforme,

De Langhe Erwin,

Gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MEDITRA

Adresse
CHAUSSEE ROMAINE 121, BTE 021 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne