28/01/2013
ÿþM 0 0 W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 0 1 5 9 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 c Q 1 4 g 5 A e
D é n o m i n a t i o n a ~
( e n e n t i e r ) : M E D I T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e 1 2 1 , b o î t e 0 2 1 , 4 3 0 0 W a r e m m e , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' . c t e : C O N S T I T U T I O N
l l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é T O Y E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' A u d e n a r d e , l e s e p t j a n v i e r d e u x
m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p n e g e n j a n u a r i 2 0 1 3 ,
v i j f b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) , B o e k 7 5 8 , B l a d 7 7 V a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g a u r a . V o o r d e E a : I n s p e c t e u r , ( g e t . ) V e e r i e D e R o u c k , F i s c a a l D e s k u n d i g e . " , q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : ' " M E D I T R A " a é t é c o n s t i t u é e :
F o n d a t e u r s : 1 ) M o n s i e u r D E L A N G H E E r w i n H u b e r t , n é à O u d e n a a r d e l e 8 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d i v o r c é , ; n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 9 . 0 8 - 2 3 5 . 1 7 ; e t 2 ) M a d a m e B E A I J J E A N V é r o n i q u e M a r i e E l i s a b e t h I r è n e , n é e à L i è g e l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 6 2 , d i v o r c é e , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 1 1 . 1 7 - 0 8 8 . 0 5 ; t o u s d e u x d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 4 3 0 0 W a r e m - ; m e , C h a u s s é e R o m a i n e 1 2 1 b o î t e 0 2 1
D é n o m i n a t i o n : E l l e e s t d é n o m m é e « M E D I T R A » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d a n s t o u s l e s a c t e s , p a p i e r à l e t t r e s , f a c t u r e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d e l a m e n t i o n : « s . p . r . l . » o u « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n ; p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , C h a u s s é e R o m a i n e 1 2 1 , b o î t e 0 2 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e W a l l o n i e o u d e l a R é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s p a r s i m p l e ; d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u o u d e s : g é r a n t s .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
- e f f e c t u e r d e s t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t o u p a r a u t r e s v o i e s d e t r a n s p o r t , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' e n é t r a n g e r ( n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l ) ;
- e f f e c t u e r d e s t r a n s p o r t s s p é c i a u x , l e t r a n s p o r t l o u r d e t d a n g e r e u x , l e t r a n s p o r t p a r c a m i o n s - c i t e r n e s , p a r c a m i o n s f r i g o r i f i q u e s , A D R - t r a n s p o r t s , e t c é t é r a ;
- e f f e c t u e r l ' i n t e r m é d i a t i o n d u t r a n s p o r t , a g i r c o m m e c o u r t i e r e t c o m m i s s i o n n a i r e d e t r a n s p o r t ;
- e f f e c t u e r t o u t e m a n u t e n t i o n e t t o u t e s a c t i v i t é s a u x i l i a i r e s d e t r a n s p o r t ;
- f o u r n i r d e s s e r v i c e s d é t r a n s p o r t e t d e s t o c k a g e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t , d e s s e r v i c e s d e l i v r a i s o n e t d e m e s s a g e r i e ; -
- l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t , c r é d i t - b a i l e t m i s à d i s p o s i t i o n d e s t e r r a i n s , h a n g a r s , e n t r e p ô t s , v é h i c u l e s à m o t e u r e t a u t r e s m o y e n s d e t r a n s p o r t , a v e c c h a u f f e u r o u n o n ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s g a r a g e s e t l e s a t e l i e r s d e c a r r o s s e r i e , c e n t r e s d e s e r v i c e s d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s ; l ' i n s t a l l a t i o n d e p i è c e s e t a c c e s s o i r e s d e v é h i c u l e s , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n e t d ' e x t e n s i o n ; e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s v é h i c u l e s e t d e s m a c h i n e s o f f r i r d e s s e r v i c e s d i v e r s e s d a n s l e d o m a i n e d e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , l e s g a r a g e s e t l e s a t e l i e r s d e c a r r o s s e r i e , l e t r a n s p o r t e t l a m o b i l i t é . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e d e r e m o r q u a g e , u n c a r - w a s h , u n e s t a t i o n - s e r v i c e ;
- e f f e c t u e r l e t r a n s p o r t d e p a s s a g e r s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s s e r v i c e s d e t a x i e t d e s e n t r e p r i s e s d e c é r é m o n i e
- c o n s e i l s e t s e r v i c e s d e t r a n s p o r t e t d e l a g e s t i o n d e s t r a n s p o r t s , d e l a m o b i l i t é ;
- e n g é n é r a l , t o u t e s l e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t e t a u x a c t i v i t é s e t s e r v i c e s c o n n e x e s e t ' a u x i l i a i r e s ;
- c o n s e i l s e t s e r v i c e s p o u r : + l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , s t r a t é g i q u e , f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e ; + l a g e s t i o n ; t e c h n i q u e e t q u e s t i o n s t e c h n i q u e s ; + l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t l a p o l i t i q u e d u , p e r s o n n e l , l a q u a l i t é d e l ' e n v i r o n n e m e n t , l a g o u v e r n a n c e d ' e n t r e p r i s e , l e c o n s e i l s t r a t é g i q u e , c h a n g e - i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a n a g e m e n t , l e s r e s t r u c t u r a t i o n s ; + l a g e s t i o n d e p r o j e t e t d ' o r i e n t a t i o n g é n é r a l e d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a i n s i t o u s l e s s e r v i c e s c o n n e x e s e t a u x i l i a i r e s ;
- s e r v i c e s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n d ' a f f a i r e s g é n é r a l e e t d ' e n t r e p r i s e ;
- e f f e c t u e r u n s o u t i e n a d m i n i s t r a t i f d i v e r s e e t d e s s e r v i c e s d i v e r s a u x e n t r e p r i s e s .
- d o n n e r d e s s é m i n a i r e s , d e s f o r m a t i o n s e t d e s p r é s e n t a t i o n s . É c r i r e d e s o e u v r e s l i t t é r a i r e s , l e s o u t i e n e t l a
p u b l i c a t i o n d ' o u v r a g e s l i t t é r a i r e s e t d e s c o n t r i b u t i o n s l i t t é r a i r e s s o u s f o r m e s d i v e r s e s .
- c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e t i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e d e t o u s l e s t y p e s d e v é h i c u l e s , d u m a t é r i e l d e t r a n s p o r t e t d ' a c c e s s o i r e s , d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e s b i e n s i n t e r m é d i a i r e s e t d e s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n m u l t i p l e s .
- i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a g e n t q u e r e p r é s e n t a n t a u t o n o m e d a n s d e s s e c t e u r s d i v e r s e t p o u r d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d i v e r s .
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e o u p l u s i e u r s o r g a n i s a t i o n s d e v e n t e e t d e s e r v i c e ; l a v e n t e e t l e s s e r v i c e s v i a i n t e r n e t e t v i a c a n a u x d i f f é r e n t s .
- d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , g é r e r , v a l o r i s e r , p r e n d r e e n l i c e n c e o u d o n n e r d e s l i c e n c e s , b r e v e t s , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
- L a f a b r i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s a p p l i c a t i o n s d i v e r s e s , d e s s e r v i c e s e t d e s p r o d u i t s l i é s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ; e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l e c r é d i t - b a i l d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l e b a i l , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; a g i r c o m m e d é v e l o p p e u r ; d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s e t d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i e r ; l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
- L ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e t i n t e r m é d i a i r e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , à c o n d i t i o n d ' o b t e n i r u n e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l ' I P I o u d ' a u t r e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
- L ' a c q u i s i t i o n e t ! a g e s t i o n d e s a c t i f s m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ; e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u d e s o u s c r i p t i o n e t l a g e s t i o n d e s s t o c k s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s c e r t i f i c a t s d e d é p ô t o u a u t r e s v a l e u r s , q u e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e , d e s p e r s o n n e s m o r a l e s b e l g e s o u é t r a n g e r s , e x i s t a n t o u à c r é e r d e s e n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é n e p e u t t o u t e f o i s p a s s ' e n g a g e r d a n s l a g e s t i o n d ' a c t i f s o u d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l e s r è g l e m e n t s s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e g e s t i o n d ' a c t i f s e t d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t . S o n t e x p l i c i t e m e n t e x c l u e s t o u t e s l e s a c t i o n s e t a c t i v i t é s s o u m i s à a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u d ' u n e a u t o r i s a t i o n d e l a F i n a n c i a l S e r v i c e s A u t h o r i t y e t M a r c h é s ( F S M A ) o u d ' a u t r e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
- l a s o c i é t é p e u t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a c t e s q u i s o n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o n n e c t é e s à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t , p a r l e u r n a t u r e , f a c i l i t e r d e t o u t o u p a r t i e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- l a s o c i é t é p e u t ê t r e i m p l i q u é e p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
- l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s e t f o u l e s m a i n t e n i r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r . I l s p e u v e n t l e s g é r e r , l e s r é a l i s e r e t l e s v a l o r i s e r , n o t a m m e n t e n p a r t i c i p a n t à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é ( s ) a u x q u e l l e s i l p a r t i c i p e e t p a r d o n n e r d ' a s s i s t a n c e . L a s o c i é t é v i s e p a r s t i m u l e r , p l a n i f i e r e t c o o r d o n n e r u n d é v e l o p p e m e n t a v a n t a g e u x d e s o c i é t é s a u x q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e .
- l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t l i q u i d a t e u r d e l ' e x e r c i c e d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t a g i r c o m m e u n e s o c i é t é d e g e s t i o n e t ê t r e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s , c o m m e u n e s o c i é t é h o l d i n g , r e s p o n s a b l e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s h o l d i n g ; e l l e p e u t p a r t i c i p e r , s o u s q u e l q u e f o r m e , à l a c o n s t i t u t i o n , l ' e x t e n s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e f u s i o n , l ' a b s o r p t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s .
- l a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s o u d e s d e t t e s à d e s t i e r s ( y c o m p r i s s e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s ) e t p e u t f a i r e t o u s l e s c o û t s e t l e s i n v e s t i s s e m e n t s q u i s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n é c e s s a i r e s o u s o u h a i t a b l e s .
- l a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s f a c i l i t é s d e c r é d i t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s , e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e . L ' e n t r e p r i s e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r g a r a n t i r d e s o b l i g a t i o n s p r o p r e s o u d e s g a r a n t i e s d ' o b l i g a t i o n s d e t i e r s ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s h y p o t h é c a i r e s o u d ' a u t r e s g a r a n t i e s f i n a n c i è r e s .
T o u t c e l a d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s . C e s d i s p o s i t i o n s n e s o n t p a s e x h a u s t i v e s , m a i s é n u m é r a t i v e , a f i n q u e l ' e n t r e p r i s e p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s , s a u f c e u x i n t e r d i t s p a r l a l é g i s l a t i o n .
T o u t e s c e s a c t i v i t é s p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s à l a f o i s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s c e s a c t i v i t é s p o u r l e u r p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n e t l a c o o p é r a t i o n d e t i e r s a v e c d ' a u t r e s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l ; L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 d e l ' a v o i r s o c i a l , p a r t i e l l e m e n t l i b é r é .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e o u l e s g é r a n t s .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . S o l d e à p a y e r : l e m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , s o i t p a r M o n s i e u r D E L A N G H E E r w i n l e
V o l e t B - S u i t e
m o n t a n t d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) , s o i t p a r M a d a m e B E A U J E A N V é r o n i q u e l e m o n t a n t d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 4 0 , 0 0 ) .
L e s p a r t s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , e n t o u t l i e u q u ' e l l e f i x e , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , n o m m é e " a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s , à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à t o u t m o m e n t à l a d e m a n d e d ' u n a s s o c i é ,
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é d i x j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e r a q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p o u r r a l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e f o n d a t i o n a u g r e f f e d u . t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s a r r ê t é s d ' a p p l i c a t i o n .
L e o u l e s g é r a n t ( s ) é t a b l i s s e n t ) u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n ,
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s , s i é g e a n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
- E s t n o m m é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x - t r a i t d e l ' a c t e d e f o n d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o m m e g é r a n t , q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t : M o n s i e u r E r w i n D E L A N G H E , p r é c i t é . L e m a n d a t e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a n s t o u t e f o i s ê t r e s t a t u t a i r e , e t e s t e x e r c é i n d i v i d u e l l e m e n t .
- E s t d é s i g n é e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e t ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e f o n d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B P a r t n e r s » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 6 , a u q u e l s e r a c o n f é r é l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t o b l i g a t i o n s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n , l e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s e t l a r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n o u i n s t a n c e e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l e s f o r m a l i t é s s u i t e à c e t t e f o n d a t i o n , a i n s i q u e p o u r d ' é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s e t / o u a m é l i o r a t i o n s e t / o u r a y u r e s , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e