MEGA

Société anonyme


Dénomination : MEGA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 430.677.525

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 15.08.2014 14423-0179-010
17/01/2014
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V)CeLD! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0430.677.525

Dénomination

(en entier) : MEGA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4130 Esneux (Tilff), Allée de la Fraineuse, 39

(adresse complète)

Obiet(1de l'acte :ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE -

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée « MEGA », ayant son siège social à 4130 Esneux (Tilff), Allée de la Fraineuse, 39, dressé par le notaire Sonia RYELANDT, à Liège, le 19 décembre 2013, enregistré à Liège 1, le 24 décembre 2013, Volume 202, F01.55, Case 6, deux rôles, sans renvois, reçu: cinquante euros (50,00 ¬ ), l'inspecteur Principal : B. HENGELS, il résulte ce qui suit:

1. Modification de la forme des titres

L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier la forme des titres et de remplacer ies titres au porteur par

des titres nominatifs ou dématérialisés.

2. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs - Destruction des titres au porteur

L'assemblée a décidé à l'unanimité de convertir les titres au porteur en titres nominatifs et d'inscrire dans le registre des parts le nombre de titres détenus par chaque actionnaire.

L'assemblée a requis le notaire soussigné de constater que les titres au porteur n° 1 à 1.900 émis par fa société sont détruits à l'instant par inscription au registre des parts.

3. Modification des statuts :

Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée e décidé d'adapter en conséquence les statuts en modifiant

les articles suivants, comme suit ;

Article 8: Remplacer cet article par le texte suivant

« Article 8:

Tous les titres de la société sont nominatifs. lis portent un numéro d'ordre.

il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique. ».

Article 7: Supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article faisant référence à des titres au porteur.

4. Confirmation des démissions et nominations d'administrateurs.

L'assemblée a confirmé les décisions prises aux termes d'un procès-verbal du 27 novembre 2013, savoir

- la démission de :

1) Monsieur Alain DERWAEL (NN : 69.12.31-201-14), de son mandat d'administrateur, à dater du 27 novembre 2013 et lui avoir donné décharge quant à l'exercice de celui-ci sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire ;

2) Madame Michèle MOSBEUX (NN : 48.10.04-210-69), de son mandat d'administrateur, à dater du 27 novembre 2013 et lui avoir donné décharge quant à l'exercice de celui-ci sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire

- la nomination de : Mademoiselle SZYKULA Laura, née à Rocourt, le 14 octobre 1993, (numéro national : 93.10.14-514-22 communiqué avec son accord exprès), célibataire, domiciliée à 4621 Fléron (Retinne), rue de la Briqueterie, 27, prénommée, au mandat d'administrateur, à dater du 27 novembre 2013, son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée, expresse ou tacite. Il prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

- la confirmation de : Madame DERWAEL Véronique Rebecca Simon, née à Liège, le 9 octobre 1968, (numéro national : 68.10.09-184-74 communiqué avec son accord exprès), célibataire, domiciliée à 4130 Esneux (Tilff), Ailée de la Fraineuse, 39, au mandat d'administrateur, son mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2019. ll est exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

5. Pouvoirs

A l'unanimité l'assemblée générale extraordinaire a donné tous pouvoirs au conseil d'administration pour

l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analitique conforme. Sonia RYELANDT, notaire à Liège.

Déposés en même temps: expédition de l'acte, statuts coordonnés.

04/10/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet 6: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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25SEP. 2013

BRUXELLES

Greffe

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Dénomination : MEGA

Forme juridique : S.A,

Siège : AVENUE DE TERVUREN 252/254 B1, 1150 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0430677525

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2013

L'Assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de l'adresse actuelle à l'adresse suivante : Allée de ta Fraineuse, 39 à 4130 ESNEUX,

Véronique DERWAEL, Administrateur délégué

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.07.2013 13286-0529-010
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 11.07.2012 12282-0137-010
20/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination : MEGA

Forme juridique : S.A.

Siège : AVENUE ALBERT 1er 11, 4053 EMBOURG

N° d'entreprise : 0430677525

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2011.

L'Assemblée générale extraordinaire acte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur, de la S.A. AMMACO, représentée par Monsieur André MARCHANDISE, ayant son siège social chaussée de la Morinste, 80 à CH-1936 VERBIER et ce, en date du 01/06/2009 ainsi que la démission de son poste d'administrateur, de Monsieur Alexandre SPRENGER, domicilié allée de la Cense Rouge, 17 à 4031 ANGLEUR (N.N.580808-263-92) date du 05/06/2009.

L'Assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer, pour une durée indéterminée, aux postes d'Administrateurs Monsieur Alain DERWAEL, domicilié rue Raskin, 1 à 4100 BONCELLES (N.N. 691231-201.14) et ce, au 16/08/2010 et Madame Michelle MOSBEUX, domiciliée rue Neuve, 7 à 4458 FEXHE SLINS (N.N. 481004-210.69) et ce , au 26/10/2010.

D'autre part, le mandat de Madame Véronique DERWAEL prenant fin en 2012, l'assemblée générale' décide de le prolonger pour une durée indéterminée.

L'Assemblée générale décide également de transférer le siège social de l'adresse actuelle à l'adresse suivante : Avenue de Tervuren, 252/254 B1 à 1150 BRUXELLES.

Véronique DERWAEL, Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 15.07.2011 11298-0461-010
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 17.06.2010 10190-0161-010
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 24.07.2009 09471-0036-010
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 24.07.2008 08470-0260-010
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 27.07.2007 07496-0266-012
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-4804-013
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 30.06.2005 05384-1198-015
02/07/2004 : HU045138
18/07/2003 : HU045138
27/08/2015
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(en entier) : MEGA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 4130 ESNEUX allée de la Fraineuse 39

N° d'entreprise : 0430,677,525

Objet de l'acte ; Modification siège social

Ce 30 juin 2015 l'assemblée générale extraordinaire de la société s'est réunie à 19 heures et a décidé de tranférer le siège social à 4000 Liège rue de Rotterdam 33.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Véronique Derwael Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2003 : HU045138
13/07/2000 : HU045138
31/07/1999 : HU045138
30/10/1998 : HU45138
28/08/1998 : HU45138
31/12/1993 : CH153265
04/04/1987 : CH153265

Coordonnées
MEGA

Adresse
ALLEE DE LA FRAINEUSE 39 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne