20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 15.08.2014 14423-0179-010
17/01/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
V ) C e L D ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é - M o u i u i
b r
I I
1 1 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 7 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E G A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , A l l é e d e l a F r a i n e u s e , 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( 1 d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E -
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « M E G A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , A l l é e d e l a F r a i n e u s e , 3 9 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e S o n i a R Y E L A N D T , à L i è g e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 2 0 2 , F 0 1 . 5 5 , C a s e 6 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l : B . H E N G E L S , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s t i t r e s e t d e r e m p l a c e r i e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r
d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
2 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s l e n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ° 1 à 1 . 9 0 0 é m i s p a r f a s o c i é t é s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s e n m o d i f i a n t
l e s a r t i c l e s s u i v a n t s , c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 8 : R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 8 :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . l i s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . » .
A r t i c l e 7 : S u p p r i m e r l e s a l i n é a s 3 e t 4 d e c e t a r t i c l e f a i s a n t r é f é r e n c e à d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
4 . C o n f i r m a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r
- l a d é m i s s i o n d e :
1 ) M o n s i e u r A l a i n D E R W A E L ( N N : 6 9 . 1 2 . 3 1 - 2 0 1 - 1 4 ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t l u i a v o i r d o n n é d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e c e l u i - c i s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
2 ) M a d a m e M i c h è l e M O S B E U X ( N N : 4 8 . 1 0 . 0 4 - 2 1 0 - 6 9 ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t l u i a v o i r d o n n é d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e c e l u i - c i s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
- l a n o m i n a t i o n d e : M a d e m o i s e l l e S Z Y K U L A L a u r a , n é e à R o c o u r t , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 9 3 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 9 3 . 1 0 . 1 4 - 5 1 4 - 2 2 c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 6 2 1 F l é r o n ( R e t i n n e ) , r u e d e l a B r i q u e t e r i e , 2 7 , p r é n o m m é e , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e , e x p r e s s e o u t a c i t e . I l p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
- l a c o n f i r m a t i o n d e : M a d a m e D E R W A E L V é r o n i q u e R e b e c c a S i m o n , n é e à L i è g e , l e 9 o c t o b r e 1 9 6 8 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 1 0 . 0 9 - 1 8 4 - 7 4 c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , A i l é e d e l a F r a i n e u s e , 3 9 , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . l l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? é s e r i e é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 . P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e c o n f o r m e . S o n i a R Y E L A N D T , n o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
04/10/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 3 M 1 1 , 1 1 p L I I I
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2 5 S E P . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
~
D é n o m i n a t i o n : M E G A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U R E N 2 5 2 / 2 5 4 B 1 , 1 1 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 6 7 7 5 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A l l é e d e t a F r a i n e u s e , 3 9 à 4 1 3 0 E S N E U X ,
V é r o n i q u e D E R W A E L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.07.2013 13286-0529-010
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 11.07.2012 12282-0137-010
20/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I U I 1
* 1 2 0 1 8 3 9 1 *
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G r e f f e
" ` ; . : ~ ~ : ~
D é n o m i n a t i o n : M E G A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A V E N U E A L B E R T 1 e r 1 1 , 4 0 5 3 E M B O U R G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 6 7 7 5 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a S . A . A M M A C O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é M A R C H A N D I S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e l a M o r i n s t e , 8 0 à C H - 1 9 3 6 V E R B I E R e t c e , e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 0 9 a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r A l e x a n d r e S P R E N G E R , d o m i c i l i é a l l é e d e l a C e n s e R o u g e , 1 7 à 4 0 3 1 A N G L E U R ( N . N . 5 8 0 8 0 8 - 2 6 3 - 9 2 ) d a t e d u 0 5 / 0 6 / 2 0 0 9 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r A l a i n D E R W A E L , d o m i c i l i é r u e R a s k i n , 1 à 4 1 0 0 B O N C E L L E S ( N . N . 6 9 1 2 3 1 - 2 0 1 . 1 4 ) e t c e , a u 1 6 / 0 8 / 2 0 1 0 e t M a d a m e M i c h e l l e M O S B E U X , d o m i c i l i é e r u e N e u v e , 7 à 4 4 5 8 F E X H E S L I N S ( N . N . 4 8 1 0 0 4 - 2 1 0 . 6 9 ) e t c e , a u 2 6 / 1 0 / 2 0 1 0 .
D ' a u t r e p a r t , l e m a n d a t d e M a d a m e V é r o n i q u e D E R W A E L p r e n a n t f i n e n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' d é c i d e d e l e p r o l o n g e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 2 5 2 / 2 5 4 B 1 à 1 1 5 0 B R U X E L L E S .
V é r o n i q u e D E R W A E L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 15.07.2011 11298-0461-010
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 17.06.2010 10190-0161-010
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 24.07.2009 09471-0036-010
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 24.07.2008 08470-0260-010
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 27.07.2007 07496-0266-012
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-4804-013
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 30.06.2005 05384-1198-015
02/07/2004 : HU045138
18/07/2003 : HU045138
27/08/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E G A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 1 3 0 E S N E U X a l l é e d e l a F r a i n e u s e 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 , 6 7 7 , 5 2 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
C e 3 0 j u i n 2 0 1 5 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e à 1 9 h e u r e s e t a d é c i d é d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e R o t t e r d a m 3 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: 4 1
i
N
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
M 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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V é r o n i q u e D e r w a e l A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2003 : HU045138
13/07/2000 : HU045138
31/07/1999 : HU045138
30/10/1998 : HU45138
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