14/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 4 7 7 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M E N A T W O R K
" - " - 5 Q 5 A t m 2 0 1 3
1 - 5 , ~ ~ ~ ~ G r e f f e
~ , P ~ ~ ~
l i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 2 7 6 4 2 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e s S e m a i l l e s , 2 3 / 0 2 , 4 4 0 0 F l é m a l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c L A M B E R T , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e c e l l e d e M o n s i e u r P h i l i p p e L I E B E N S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e s à l ' i n s t a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t c e j o u r , l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
" M a d a m e D o m i n i q u e P A G N O U L d e m e u r a n t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e l l e B a s s e , 2 n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 5 2 0 2 9 8 3 0
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D P L S I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e l l e B a s s e , 2 , R P M L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 7 2 2 . 9 9 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D P L S I N V E S T n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e M E N A T W O R K a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D P L S I N V E S T , M o n s i e u r P h i l i p p e L I E B E N S , d e m e u r a n t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e l l e B a s s e , 2 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 1 1 4 2 9 5 3 3 .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
I l s d i s p o s e r o n t d e t o u s l e s p o u v o i r s r e c o n n u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l e s s t a t u t s s o c i a u x a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
M a d a m e D o m i n i q u e P A G N O U L a i n s i q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D P L S I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e L I E B E N S , i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n ç j o u m a f i è r e . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e P h i l i p p e L I E B E N S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e c e j o u r , l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t s u i t e à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L D P L S I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L i E B E N S , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é c i d é e p a r c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D P L S I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e l l e B a s s e , 2 , R P M L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 7 2 2 . 9 9 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e L I E B E N S , d e m e u r a n t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e l l e B a s s e , 2 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 1 1 4 2 9 5 3 3 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ÿ a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , ' r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
L a s o c i é t é p r i v é e D P L S I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L I E B E N S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L a S P R L D P L S I N V E S T D o m i n i q u e P A G N O U L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e L I E B E N S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i t . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 4 7 7 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N A T W O R K
1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 5 i 1 i 3 1 9 0 " ~ u i ~ i l i m a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 f l é m a l l e r u e d e s S e m a i l l e s , 2 0 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e
1 l e 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 3 4 7 a u d r o i t f i x e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e 1 e r j u i l l e t e t p o u r l e c l ô t u r e r l e :
3 0 j u i n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a t e n i r d o r é n a v a n t l e d e r n i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à 1 8 h 0 0 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à t i t r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s e r a
c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e n o v e m b r e 2 0 1 5 s e p r o n o n c e r a s u r l ' e x e r c i c e
s o c i a l é c o u l é d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e f f e c t i f d e l a s o c i é t é , s o i t
à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s S e m a i l l e s , 2 2 / 0 7 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , c o m m e s u i t :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s S e m a i l l e s , 2 2 1 0 7 , , »
- l ' a r t i c l e 2 0 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à 1 8 h 0 0 .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e
s o c i a l i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 4 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
S I X I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S E T T V A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r P h i l i p p e L I E B E N S , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e