03/04/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u t 3 r e r t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 4 M A R S 2 0 1 4
L e g e f f i e r Q
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 2 9 8 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E B O U L A N G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 9 1 0 T H E U X ( P O L L E U R ) , A V E N U E F É L I X D E B L O N 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ( a r t . 5 3 7 C . I . R . 9 2 ) - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E N U I S E R I E B O U L A N G E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x ( P o l l e u r ) , A v e n u e F é l i x D e b l o n 1 7 . i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 2 . 2 9 8 . 3 2 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e d i x - h u i t d é c e m b r e ; d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 4 4 6 0 6 ; , o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 ) M o n s i e u r B O U L A N G E R M a r c , J a c q u e s , R o b e r t , P i e r r e , n é à V e r v i e r s l e n e u f m a i m i l : n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e H E I N E N I s a b e l l e c i - a p r è s , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , r u e X h a v é e 2 7 ; e t 2 ) M a d a m e H E I N E N I s a b e l l e , P a u l e t t e , M a t h i l d e , C l a u d e , n é e à V e r v i e r s l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t . s o i x a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r B O U L A N G E R M a r c c i - a v a n t , d o m i c i l i é e à 4 9 1 0 T h e u x , r u e X h a v é e 2 7 r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
a . R A P P O R T S
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r M . V I E I R A , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e l a S C P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E e t
A s s o c i é s , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L M E N U I S E R I E B O U L A N G E R c o n s i s t e e n u n e
c r é a n c e d e s a s s o c i é s r é s u l t a n t d u d i v i d e n d e n e t o c t r o y é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0
d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t a p p o r t é v a l u é à 8 1 0 . 0 0 0 ¬ e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e
e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , : '
- l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à M o n s i e u r M a r c B O U L A N G E R e t à M a d a m e I s a b e l l e H E I N E N , m a r i é s s o u s l e : r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e , e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 3 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e ' p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e s - a p p o r t s e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e l e u r é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n ; c o n t r e p a r t i e , I l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t o n t d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
b . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D É C I S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à . c o n c u r r e n c e d e H U I T C E N T D I X M I L L E e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à H U I T C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c é m i s s i o n d e D E U X C E N T T R E N T E - C I N Q n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 2 3 5 P . S . ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e g l o b a l e d e H U I T C E N T D I X M I L L E e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u e l e s a s s o c i é s d é t i e n n e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e q u e l m o n t a n t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s .
c . S O U S C R 1 P T I O N L I B É R A T I O N R É M U N É R A T I O N
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é :
- S o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e H U I T C E N T D I X M I L L E e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s , i l a é t é a t t r i b u é a u x a s s o c i é s a c t u e l s D E U X C E N T T R E N T E - C I N Q n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 2 3 5 P . S . ) d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B O U L A N G E R M a r c ; C E N T V I N G T p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 0 P . S . ) ;
- M a d a m e H E I N E N I s a b e l l e : C E N T Q U I N Z E p a r t s s o c i a l e s ( 1 1 5 P . S . ) .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
d . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à H U I T C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T T R E N T E - C I N Q p a r t s s o c i a l e s ( 3 3 5 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
Q'A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e H U I T C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T T R E N T E - C I N Q p a r t s s o c i a l e s ( 3 3 5 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » T R O I S I E M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , M o n s i e u r B O U L A N G E R M a r c e t M a d a m e H E I N E N I s a b e l l e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - l e r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e ; - l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e