08/04/2014
ÿþi j s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e T R I B U N A E . D E C D i ` " 1 h 3 E R C
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D E V E R V I E R S
2 l M A R S
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R é s e r v a u M o n i t e ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 3 9 0 2 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E X H O N N E U X G . & F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o i s d e H e r v e 2 1 à 4 6 5 1 B a t t i c e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n c i s D E T E R M E , à F e x h e - S l i n s , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C i r 9 2 , i n t r o d u i t p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n , l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e v e r s é d e r n i è r e m e n t a u x a s s o c i é s , e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é , t e n u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e . E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 6 6 à 1 5 6 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , n ' e x c è d e n t p a s l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u a b l e s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é p r é c i t é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
S o u s c r i p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e '
f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t .
d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r X H O N N E U X G u y ,
Q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s , n u m é r o t é e s d e 6 6 à 1 4 9 , p o u r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t a n t e -
s i x v i r g u l e n o n a n t e - d e u x e u r o s .
M o n s i e u r X H O N N E U X X a v i e r ,
S e p t p a r t s , n u m é r o t é e s d e 1 5 0 à 1 5 6 , p o u r s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - t r o i s v i r g u l e z é r o h u i t
e u r o s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a x d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 1 0 8 8 2 6 3 7 2 5 1 1 0 d e l a b a n q u e B E L F I U S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t a é t é p a y é d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é p r é c i t é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 1 3 1 2 0 1 4 .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e