19/03/2012
ÿþ M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I l i t i i M i l ) , 1 1 1 , 1 t 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e p o g i t @ t i G r P f I g
T F I M U N A L G O M M E R I J E E I E V U R V I U R S
- 7 M A R S 2 0 1 2
4 o P r e e f r
G r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q L 1 u t . 9 A ( : )
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R A P I C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e a R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e S o l ' C a m p n ° 1 9 O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d e u x m a r s d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 5 7 , c a s e 3 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 ¬ ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r ;
M o n s i e u r M O Y A N O D a n i e l J e a n M a r i e J o s e p h , n é à O u g r é e , l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e S o l ' C a m p n ° 1 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " M E R A P I C O M P A N Y " .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e S o l ' C a m p n ° 1 9 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a p h o t o g r a p h i e , l e j o u r n a l i s m e , l a r é a l i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e f i l m s d o c u m e n t a i r e s e t d ' e x p l o r a t i o n s d a n s l e m o n d e e n t i e r t r a i t a n t n o t a m m e n t d e l ' a c t i v i t é v o l c a n i q u e , d e s t r e m b l e m e n t s d e t e r r e , d e l a g é o l o g i e , d e l a ; d é r i v e d e s c o n t i n e n t s , d e s e x p l o i t a t i o n s m i n i è r e s , d e s s c i e n c e s d e l a t e r r e , d e l a n a t u r e s a u v a g e , d e l ' e t h n o l o g i e , e t c . . .
- l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a t e n u e d e c o n f é r e n c e s e n r a p p o r t a v e c l e s f i l m s r é a l i s é s à t r a v e r s l e m o n d e ;
- l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s d e p r e s s e e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - a v a n t ; - l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e d e c o m m u n i c a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- l e c o m m e r c e d ' o b j e t s a r c h é o l o g i q u e s , e t h n o l o g i q u e s , c u r i o s i t é s , s c i e n c e s n a t u r e l l e s , m i n é r a l o g i e , m é t é o r i t e s , e t c . .
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n , o u l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t l a p r o m o t i o n d ' e n t r e - p r i s e , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e f i l m s d ' e n t r e p r i s e s e t c o r p o r a t e ;
- l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ( à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r ) , a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s é v o q u é s c i - d e s s u s ;
- l ' a c t i v i t é d e r e p r é s e n t a n t , d ' i n t e r m é d i a i r e , d ' a g e n t c o m m e r c i a l o u t o u t a u t r e f o r m e d ' a c t i o n c o m m e r c i a l e p o u r t o u t t y p e d e p r o d u i t , c e t t e a c t i v i t é p o u v a n t a l l e r j u s q u ' à l ' i m p o r t - e x p o r t ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e e t l ' a c t i v i t é d e g u i d e d e v o y a g e d ' a v e n t u r e d a n s l e m o n d e e n t i e r p o u r t o u t e
a g e n c e d e v o y a g e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t J o u
e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s - t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a i e m e n t a c q u é r i r , g é r e r , m e t t r e e n l o c a t i o n e t r é a l i s e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
I l i j l a g e n ' b i r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " - - - - - ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n f i n , e l l e p e u t s ' i n t é r e à s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , a c h a t d ' a c t i o n s , p a r t s e t o b l i g a t i o n s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s q u e l q u ' e n s o i t l ' o b j e t .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e 1 2 4 0 1 1 8 5 5 è m e s .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s . L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i , I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u ; m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . "
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n ;
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e : "
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e à s e i z e h e u r e s .
3 . G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n e t e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r M O Y A N O D a n i e l J e a n
M a r i e J o s e p h , n é à O u g r é e , l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t ,
r u e S o l ' C a m p n ° 1 9 , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e ,
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e