13/05/2014
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b l i î t
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 , 1 1 1 0 U 1 U I
I L
D é n o m i n a t i o n : M E R T E N S W E R N E R & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E L ' E X P A N S I O N , 1 1 - 4 4 3 2 A L L E U R
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 3 4 3 2 0 2
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 7 J A N V I E R 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a S c P R L L E B O U T T E , M O U H I B & C ° , a g r é é e a u p r è s d e l ' i . R . E . s o u s l e n u m é r o B 3 1 3 , e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 7 à 4 3 0 0 W A R E M M E , e s t d é s i g n é e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L M E R T E N S W E R N E R & F I L S p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
L a s o c i é t é S c P R L L E B O U T T E , M O U H I B & C ° s e r a r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e H é l è n e R E U C H A M P S . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n s o n t . f i x é s a u m o n t a n t h o r s T V A d e 1 . 5 0 0 , 0 0 E .
F a i t à A L L E U R , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4
P o u r l a S P R L M E R T E N S W E R N E R & F I L S ,
L a S P R L L A C G E S T , g é r a n t e ,
A g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
L A C R O 1 X A n t o i n e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 11.07.2013 13299-0429-018
18/10/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i z i ~ z a s i
0 9 2 0 1 2
L e G f f i e r G r e
n P p ( 1 R g , a t t ( ' , r a E f £ r l u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 3 4 3 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " M E R T E N S W e r n e r u n d S f l h n e " e n f r a n ç a i s " M E R T E N S W e m e r e t F i l s " ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e d e H o t t l e u x 7 7 , 4 9 5 0 W a i m e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e ;
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 S E P T E M B R E 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e R e n a t e M e r t e n s , r e m i s e à l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a i n s i q u e c e l l e d e M o n s i e u r R o g e r G e h l e n , r e m i s e c e j o u r à c e t t e a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x d e u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , u n n o u v e a u g é r a n t , l a S P R L L A C G E S T ( s i è g e s o c i a l : c h a u s s é e C h a r l e m a g n e , 2 7 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r , 6 E 0 8 3 7 . 7 4 4 . 9 4 3 ) a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n t o i n e L A C R O I X , d o m i c i l i é C h a u s s é e C h a r l e m a g n e , 2 7 , à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 4 3 2 A l l e u r , a v e n u e d e l ' E x p a n s i o n , 1 1 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L a S P R L L A C G E S T , g é r a n t e , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , A n t o i r e L A C R O I X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 02.04.2012 12077-0452-015
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 27.06.2011 11208-0404-015
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 25.06.2010 10220-0584-016
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 14.05.2009 09147-0291-016
27/02/2009 : EU044924
19/03/2008 : EU044924
19/02/2008 : EU044924
28/08/2007 : EU044924
03/11/2006 : EU044924
04/11/2005 : EU044924
05/11/2004 : EU044924
25/09/2003 : EU044924
21/10/2002 : EU044924
16/09/2002 : EU044924
10/08/1999 : EU044924
01/01/1986 : VV44924