08/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ i c . Î A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
B e l g i s c h e n i n d e n A n l a g e n z u m S t a a t s b l a t t i s t
i s
i
i i ~ i ~ s i i u l e i l i
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
' U n t e r n e h n i e n s n r . ; 0 4 5 4 . 1 1 7 . 0 7 9
' G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : M E R T E S A . H E I Z U N G - S A N I T Â R
( a b g e l c t l r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H o n s f e l d N r . 9 2
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e i t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A u f k i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t - E r n e n n u n g e i n e s L i q u i d a t o r s - F e s t s e t z u n g
d e r B e f u g n i s s e
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H u p p e r t z a u s S t . V i t h v o m s i e b z e h n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y a m z w e i u n d z w a n z i g s t e n S e p t e m b e r , B a n d 4 3 9 , B l a t t 0 5 4 , F a c h 1 1 . ;
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t
" b e s c h r e k t e r H a f t u n g M E R T E S A . H E I Z U N G - S A N I T A R " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , , H o n s f e l d N r . 9 2 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s ;
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e s H e r m A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n E u p e n , v o m 1 5 , S e p t e m b e r 2 0 1 4 i m H i n b l i c k a u f d i e v o r z e i t i g e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e m â s s d e n B e s t i m m u n g e n : d e s A r t i k e l s 1 8 1 , § 1 , d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , w e l c h e r w i e f o i g t e n d e i ;
. 1 n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h l h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r ° A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g M E R T E S A . H e i z u n g - S a n i t ü r z u m 3 1 , A u g u s t 2 0 1 4 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n A b w i c k l u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e G e s c h ü f t s f ü h r u n g s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V o l l s t â n d i g k e i t s e r k l r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s B e w e r t u n g u n d V o l l s t d n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m A r t i k e l 1 8 1 H G b e r s t e l l t e n B e r i c h t d e r , G e s c h â f t s f ü h r u n g . D i e g e s c h â t z t e n L i q u i d a t i o n s k o s t e n i n H ô h e v o n r u n d 2 , 4 0 0 , 0 0 ¬ w u r d e n i n d e r B i l a n z ` r ü c k g e s t e l l t .
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n : P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r = n o r m a l e n G e s c h â f t s t ü t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e H G b ' b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l i s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t ,
A u f g r u n d u n s e r e r P r ü f u n g s a r b e i t e n h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t d a s s d i e a u s g e w i e s e n e n V e r b i n d l i c h k e i t e n f ü r K t i r p e r s c h a f t s t e u e r i n H ü h e v o n a n n â h e m d 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n t e r b e w e r t e t s i n d . S o m i t e r g i b t s i c h e i n e Ü b e r b e w e r t u n g d e s E i g e n k a p i t a l s v o n r u n d 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
A b s c h l i e l l . e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d b e s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , d i e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s i n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r m i t d e r i m v o r h e r g e h e n d e n A b s a t z e r l ü u t e r t e n E i n s c h r â n k u n g z u e i n e r Ü b e r b e w e r t u n g d e s E i g e n k a p i t a l s i n R o h e v o n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 m i t e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 1 . 1 2 2 . 4 4 8 , 0 3 ¬ u n d e i n e m E i g e n k a p i t a l i n H ü h e v o n 8 4 8 . 7 2 1 , 5 9 ¬ , d i e ; V e r m b g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 r i c h t i g , g e t r e u u n d v o l l s t â n d i g a u s w e i s t , u n t e r
B i d e a u f d e r l e ( z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e m t â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n i ë - r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n B e w e r f u n g s g r u n d s 5 t z e , w e l c h e i m F a Í i ' ë i n e r m i t d e r , i r i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h a f t s t â t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n a n w e n d b a r s i n d u n d i n s o f e r n d i e A b l a u f p l a n u n g d e r G e s c h f t s f ü h r u n g d u r c h d e n L i q u i d a t o r e r f o i g r e i c h u m g e s e t z t w i r d .
U n s s i n d k e i n e V o r k o m m n i s s e n a c h d e m B i l a n z s t i c h t a g b e k a n n t , d i e e i n e n b e d e u t e n d e n E i n f l u s s a u f d e n Z w i s c h e n a b s c h l u s s z u m 3 1 . A u g u s t 2 0 1 4 N a b e n k b n n t e n u
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n a h m e b e n f a l l s K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e ' v o r z e i t i g e A u f l o s u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
D e r G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r t e , d i e s e B e r i c h t e z u k e n n e n , d a e r e i n e A b s c h r i f t e r h a l t e n h a t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g s t i m m t d i e s e n B e r i c h t e n e i n s t i m m i g z u .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e G e s e l l s c h a f t v o r z e i t i g a u f z u l S s e n u n d d i e s e b e s t e h t " d a h e r n u r n o c h f ü r i h r e L i q u i d a t i o n .
D i e s e r B e s c h l u s s b e e n d e t e m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g d i e M a n d a t e d e r G e s c h d f t s f ü h r u n g . D r i t t e r B e s c h i u s s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r n a n n t e e i n s t i m m l g H e r r n A l o y s L e o n a r d M E R T E S , g e b o r e n i n M e d e l l a m 1 9 . J u l i 1 9 5 9 ( R N 5 9 0 7 1 9 - 3 2 3 - 0 7 ) , w o h n h a f t i n H o n s f e l d N r . 9 2 , z u m a l l e i n i g e n L i q u i d a t o r d e r G e s e i l s c h a f t .
E r e r k i â r t e , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
D e r L i q u i d a t o r h e t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , w i e s i e i n A r t i k e l 1 8 6 u n d f o l g e n d e d e s ° G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s v o r g e s e h e n s i n d u n d e r k a n n a u c h d i e T â t i g k e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t b i s z u r e n d g ü l t i g e n A u f l o s u n g f o r t s e t z e n , K r e d i t a u f n e h m e n u m S c h u l d e n z u z a h l e n , H y p o t h e k e n b e s t e l l e n , I m m o b i l i e n , a u c h u n t e r d e r H a n d v e r k a u f e n , d a s V e r m o g e n d e r G e s e l l s c h a f t i n e i n e a n d e r e e i n b r i n g e n , a u c h o h n e d i e G e n e h m i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e m â l 3 A r t i k e l 1 8 7 d e s g e n a n n t e n G e s e t z b u c h e s v o r h e r e i n z u h o l e n .
E r k a n n , a u c h o h n e G e n e h m i g u n g , d e n H y p o t h e k e n b e w a h r e r v o n d e r V o m a h m e e i n e r E i n t r a g u n g v o n A m t s w e g e n e n t b i n d e n , a u f j e d e s d i n g l i c h e R e c h t u n d P r i v i l e g u n d l e d e H y p o t h e k v e r z i c h t e n , L ü s c h u n g j e d w e l c h e r E i n t r a g u n g u n d P f à n d u n g , m i t u n d o h n e Z a h l u n g , z u s t i m m e n .
E r k a n n , u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g , V o l l m a c h t e n a b t r e t e n u n d d e l e g i e r e n .
E r I s t v o n d e r V o r n a h m e e i n e s I n v e n t a r s e n t b u n d e n u n d k a n n s i c h a u f d i e B u c h h a l t u n g d e r G e s e i l s c h a f t l 3 e r u f e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t e s f ü r d a s l a u f e n d e G e s c h d i t s j a h r , u n t e r V o r b e h a i t d e s s e n , w a s d e r L i q u i d a t o r i n s e i n e n s p ; t e r e n B e r i c h t e n i h n e n z u r " L a s t l e g e n k ü n n t e ;
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , B e s c h l u s s d e s H a n d e l s g e r i c h t e s .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s i i s o h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i ü e k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t