06/06/2012
ÿþi , 1 ( : ' - ; ; I ' i l A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r O f f e n t l i c h e n i s t
G e s e i t s c h a f t s n a m e : M E R T E S - H A M M E S i n A u f i ó s u n g
R e c h t s f o r m : O f f e n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L , M b d e r s c h e i d 5 4
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 1 . 8 4 4 . 5 2 6
G e q e n s t a n d A b s c h l u s s d e s ! _ i q u i d a t i o n s v e r f a h r e n s
d e r U r l c u n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 . M a i 2 0 1 2 d e r O . H . G . M E R T E S - H A M M E S i n A u f l d s u n g , M t i d e r s c h e i d , I n d e n H ó h e n 7 1 i n 4 7 7 0 A m e l , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n z u E u p e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 9 1 . 8 4 4 . 5 2 6 , g e h t h e r v o r d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n ;
E R S T E R B E S C H L U S S
. F r a u R i t a H A M M E S , v o r g e n a n n t , h a n d e i n d i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r d e r G e s e l i s c h a f t a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e r A u l l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m d r e i l l i g s t e n J u n i 2 0 1 1 h a t B e r i c h t ü b e r i h r e v o r e r w â h n t e T â t i g k e i t e r s t a t t e t .
D i e s e r B e r i c h t w i r d d e m g e g e n w â r t i g e n P r o t o k o l l b e i g e f ü g t ,
D e r B e r i c h t d e s L i q u i d a t o r s s c h l i e l l t a b m i t d e r F e s t s t e l l u n g , d a s s d i e L i q u i d i e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t o r d n u n g s g e m d l 3 d u r c h g e f ü h r t u n d a b g e s c h l o s s e n w u r d e .
" D e r v o r g e n a n n t e L i q u i d a t o r l i e s t d e r V e r s a m m i u n g d e n d u r c h i h n i n A n w e n d u n g d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t e n A u f t e i l u n g s p l a n v o r , w e i c h e r b e r e i t s d u r c h d a s z u s t â n d i g e H a n d e l s g e r i c h t i n E u p e n i n e i n e r S i t z u n g v o m f ü n f t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w á l f g e n e h m i g t w u r d e .
N a c h d e m d i e V e r s a m m i u n g K e n n t n i s v o n d e m v o r e t w â h n t e n A u f t e i l u n g s p l a n g e n o m m e n h a t , h a t s i e b e s c h l o s s e n e b e n f a l l s d i e s e l A u f t e i l u n g s p l a n v o r b e h a l t i o s z u g e n e h m i g e n u n d a n z u n e h m e n .
E i n E x e m p l a r d i e s e s A u f t e i l u n g s p l a n e s w i r d d e m g e g e n w ü r t i g e n P r o t o k o l l e b e n f a l l s a l s A n l a g e b e i g e f ü g t . Z W E I T E R B E S C H L U S S
N a c h D i s k u s s i o n b e s c h l i e s s t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g k e i n e n k o m m i s s a r i s c h e n P r ü f e r z u b e z e i c h n e n .
D R 1 T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m i u n g h e t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n d i e K o n t e n d e r L i q u i d a t i o n g u t z u h e i l l e n u n d d e m L i q u i d a t o r d e r G e s e l i s c h a f t v o r b e h a l t s l o s e E n t l a s t u n g a u s s e i n e m A m t z u e r t e i l e n .
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h e t e i n s t i m m i g f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e L i q u i d a t i o n d e r G e s e l i s c h a f t v o l l s t â n d i g a b g e s c h l o s s e n i s t , d a d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e T â t i g k e i t e i n g e s t e l l t h a t u n d d i e G e s c h â f t s d o k u m e n t e a b g e s c h l o s s e n w o r d e n ,
S o m i t h o r t d i e G e s e l l s c h a f t , d i e l a u t B e s c h l u s s d e r a u f g e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 0 , J u n i 2 0 1 1 i h r e R e c h t s p e r s t n l i c h k e i t n u r f ü r d i e B e d ü r f n i s s e d e r L i q u i d a t i o n b e i b e h a l t e n h a t , a b d e m 1 8 . M a i 2 0 1 2 a u f z u b e s t e h e n .
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
I * i a i o i z a i *
B e 1
S t . I I
v o r
F i i n t " ~ + r l . ~ s t , ~ z ~ ~ . , r + r , ~
~ o ~ w . k a n d c ; " i s g e r i r h t c E U P E N
Z 5 - 0 5 - 2 0 1 2
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
D i e V e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h i o s s e n , d a s s d i e G e s c h â f t s b ü c h e r , D o k u m e n t e u n d s o n s t i g e n U n t e r l a g e n d e r G e s e l l s c h a f t w â h r e n d e i n e r D a u e r v o n f ü n f J a h r e n a b d e m 1 8 . M a i 2 0 1 2 a m W o h n s i t z v o n F r a u R i t a H A M M E S i n 4 7 7 0 A M E L , M i d e r s c h e i d , I n d e n H S f e n 7 1 a u f b e w a h r t w e r d e n ,
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
' D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e F r a u R i t a H A M M E S e i n s t i m m i g V o l i m a c h t z w e c k s A b s c h l u s s a l l e r n o c h v e r b l e i b e n d e n F o r r n a l i t â t e n i n V e r b i n d u n g m i t d e r B e e n d i g u n g d e r A u f l d s u n g .
R i t a H A M M E S , B e v o l l m â c h t i g t e
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t ; e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s a m m t A n l a g e n u n d e i n e K o p i e d e s B e s c h l u s s e s v o m H a n d e l s g e r i c h t E u p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
05/09/2011
ÿþG e s e l l s c h a f t s n a m e : M E R T E S - H A M M E S
R e c h t s f o r m : O f f e n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L , M r 7 d e r s c h e i d 5 4
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 1 . 8 4 4 . 5 2 6
G e g e n s t a n d E i n l i e t u n g d e s L i q u i d a t i o n s v e r f a h r e n s - E r n e n n u n g e i n e s L i q u i d a t o r s -
B e f u g n i s s e
d e r U r k u n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r O . H . G . M E R T E S - H A M M E S , M 6 d e r s c h e i d , I n d e n H S h e n 7 1 i n 4 7 7 0 A m e l , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n z u E u p e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 9 1 . 8 4 4 . 5 2 6 , g e h t h e r v o r d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w u r d e n :
E R S T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g e n t b i n d e t d e n V o r s i t z e n d e n v o n d e r P f l i c h t z u r V o r l e s u n g d e s B e r i c h t e s d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s , w e l c h e r i n A n w e n d u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e f l s c h a f t e n a u f g e s t e l l t w a r d e u n d w o r i n d e r V o r s c h l a g z u r v o r z e i t i g e n A u f l O s u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r E i n l e i t u n g d e s L i q u i d i e r u n g s v e r f a h r e n b e g r ü n d e t w i r d u n d w e l c h e m e i n e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t p e r e i n u n d d r e i f l i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f b e i g e f ü g t i s t . J e d e r T e i l h a b e r e r k l à r t , v o r d e m d r e i l i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d e l f K e n n t n i s d i e s e r D o k u m e n t e z u h a b e n .
D i e b e s a g t e n D o k u m e n t e w e r d e n d e m g e g e n w â r t i g e n P r o t o k o l l a l s A n l a g e b e i g e f ü g t , u m g l e i c h z e i t i g e i n r e g i s t r i e r t z u w e r d e n .
Z W E I T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
N a c h e r f o l g t e r K e n n t n i s n a h m e d e s v o r e r w a h n t e B e r i c h t e s , h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n d i e L i q u i d a t i o n d e r O H G M E R T E S - H A M M E S e i n z u l e i t e n m i t W i r k u n g a b d e m h e u t i g e n d r e i l I i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d e l f u n d h a t w e i t e r h i n b e s c h l o s s e n , d a s s d i e v o r g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t i h r e R e c h t s p e r s ó n f i c h k e i t n u r f ü r d i e B e d ü r f n i s s e d e r L i q u i d a t i o n b e i b e h â l t .
D i e A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e e n d e t v o n R e c h t s w e g e n d a s M a n d a t d e s i n A r b e i t b e f i n d i i c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r s .
D R 1 T T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g h a t s o d a n n b e s c h l o s s e n F r a u H A M M E S R i t a A n n a , g e b o r e n z u S a n k t V i t h , a m 2 6 . A u g u s t 1 9 5 9 ( N a t i o n a i n u m m e r 5 9 . 0 8 . 2 6 - 3 5 4 - 6 4 ) , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 M 6 d e r s c h e i d , I n d e n H d f e n 7 1 , G e m e i n d e A m e l z u m a l l e i n i g e n L i q u i d a t o r d e r G e s e l l s c h a f t z u e r n e n n e n . D i e s e s M a n d a t k a n n v e r g ü t e t w e r d e n .
D i e h i e r m i t e r s c h i e n e n e F r a u H A M M E S R i t a n i m m t d i e s e s M a n d a t a u s d r ü c k l i c h a n .
V I E R T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n d e m L i q u i d a t o r d e r G e s e l l s c h a f t d i e w e i t r e i c h e n d s t e n B e f u g n i s s e e i n z u r à u m e n i m H i n b l i c k a u f d i e A u s ü b u n g s e i n e r v o r e r w â h n t e n M i s s i o n .
E r e r h a f t u n t e r a n d e r e m d i e i n A r t i k e l 1 8 6 u n d f o l g e n d e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l g e s e l f s c h a f t e n e n t h a l t e n e n B e f u g n i s s e , d a r i n e i n b e g r i f f e n d e n V e r k a u f a l l e r d e r G e s e l l s c h a f t e v e n t u e l l g e h á r e n d e n I m m o b i l i e n , o h n e d a s s s i e e i h e r w e i t e r e n E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e d ü r f t e . D i e b e s a g t e n V o l l m a c h t e n w e r d e n i h m d u r c h d i e g e g e n w i r t i g e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t .
S o k a n n d e r L i q u i d a t o r u n t e r a n d e r e m d e n H e r r n H y p o t h e k e n b e w a h r e r v o n d e r P f l i c h t e n t b i n d e n , i r g e n d e i n e E i n t r a g u n g v o n A m t s w e g e n v o r z u n e h m e n , a u f a l l e d i n g l i c h e n R e c h t e , P r i v i l e g i e n , H y p o t h e k e n u n d
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R i i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
2 4 - 0 8 - 2 0 1 1
i A !
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
D e m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I u i
B e l g i s c h e n " 1 1 1 3 4 3 4 7 "
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e r
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r S f f e n t l i c h e n i s t
d e s H a n d a i s ç f e r i c h t s E U P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - F o r t s e t z u n g
A u f l ô s u n g s k l a g e n z u v e r z i c h t e n , L d s c h u n g m i t o d e r o h n e Z a h l u n g e r t e i l e n v o n E i n t r a g u n g e n j e g l i c h e r A r t u n d d i e s i n w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s .
D e m L i q u i d a t o r i s i e s e r l a s s e n , e i n I n v e n t e r d e G e s e l l s c h a f t s v e r m b g e n s a u f z u s t e l l e n . E r k a n n s i c h d i e s b e z ü g l i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t s d o k u m e n t e b e z i e h e n .
A l l e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e n D o k u m e n i e , s e l b s t j e n e u n i e r M i t w i r k u n g e i n e s U r k u n d e n b e a m t e s , w e r d e n r e c h t s g ü l t i g d u r c h d e n L i q u i d a t o r u n t e r z e i c h n e t , w e l c h e r k e i n e s f a l l s e i n e v o r h e r i g e G e n e h m i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a c h w e i s e n m u s s .
D i e h i e r a u f g e f ü h r t e n B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n h a b e n n u r a u f z â h l e n d e n C h a r a k t e r u n d s i n d k e i n e s f a l l s e i n s c h r â n k e n d .
D e r L i q u i d a t o r k a n n a u f e i g e n e V e r a n t w o r t u n g f ü r d i e A u s f ü h r u n g b e s t i m m t e r H a n d l u n g e n U n t e r v o l l m a c h t e r t e i l e n .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e l l t d e m G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e s M a n d a t e s w â h r e n d d e s l a u f e n d e n G e s c h à f t s j a h r e s E n t l a s t u n g .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
R i t a H A M M E S , L i q u i d a t o r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s u n d e i n e K o p i e d e s B e s c h l u s s e s v o m H a n d e l s g e r i c h t E u p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R f i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
06/06/2011
ÿþz m i g _
I ] é m B e l g i s c l S t a a t s b v o r b e h a
T e i l B
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
D
I I M I I I I 1 J 1
u
H i n t e r l e a t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e n c n t s U P E N
l q - 0 5 - 2 0 1 1
I r e
d e r û r e t t i e r K a n z l e i
G e s e l l s c h a f t s n a m e : M E R T E S - H A M M E S
R e c h t s f o r m : O f f e n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L , M ü d e r s c h e i d 5 4
l J n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 1 . 8 4 4 . 5 2 6
G e g e n s t a n d A d r e s s e n d i n d e r u n g
d e r U r k u n d e :
D i e G e s c h â f t s f i l h r u n g h a t d i e d u r c h d i e G e m e i n d e v e r w a i t u n g A m e l v o r g e n o m m e n e n A d r e s s e n â n d e r u n g z u r K e n n t n i s g e n o m m e n . D i e n e u e A d r e s s e d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s l a u t e t : M d d e r s c h e i d , i n d e n H á f e n 7 1 i n 4 7 7 0 A m e l .
M E R T E S B e r n a r d
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i t t e a u f d e r l e t z i e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i l i s c h e P e r s a n D r i l l e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n ,
A u f d e r R t i c k s e i t e : N a m e u n d U n l e r z e i c h n u n g .