ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 0 8 7 6 4 6 *
3 1 - 5 5 _ 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M E R Y T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : A L L E E D E S A R T I S A N S 2 6 L i c a j ï E R N _ T ï L f E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 8 9 2 1 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T e t N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u A s s e m b l e e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
M o n s i e u r N i e l s D U C H E S N E p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
E l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M A d a m e T A n i a D u c h e s n e .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s . P a r ; c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r ; d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r . :
- r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é " N 2 D 2 s a " e t l a S o c i é t é " L a C o m p a g n i e d u P o i r i e r s a " c o m m e , a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 9
L a s o c i é t é " N 2 D 2 s a " a n o m m é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s e i u r N i e l s D u c h e s n e L a S o c i é t é " L a C o m p a g n i e d u P o i r i e r s a " r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e T a n i a D u c h e s n e
D e s u i t e a p r è s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e d a n s s e s f o n c t i o n s l a s o c i é t é " N 2 D 2 s a " e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t L a C o m p a g n i e d u P o i r i e r S A r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T a n i a D u c h e s n e e n q u a l i t é d e a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l c o n f i e à M o n s i e u r N i e l s D u c h e s n e d e v e i l l e r à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
n 2 d 2 r e p r é s e n t é p a r N i e l s D u c h e s n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e