ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o - c 1 2 . 1
R e . s e r , , , ë
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I 1 , 1 1 1 1 1 . 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï
t l ' d e n i r e p r ' i s e . 0 8 7 6 . 5 0 7 . 4 4 0 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t r e r ) : M E T A i . S A B
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i e o e : R U E P E T I T E F O X H A L L E 1 1 6 A 4 0 4 0 H E R S T A L
" D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 0 1 d é c e m b r e , M o n s i e u r D i M a r i a V i n c e n z o , a s s o c i é u n i q u e d e l a S P R L M é t a l s a b , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M e l c h i o r D i M a r i a e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r ,
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s d è s c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t d o c u m e n t
D é p o s e e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l e d û m e n t s i g n é .
B i j . l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 4 4 2 / 2 0 1 2 - . A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d i r V o l e t B : A A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
e i r ' n t p o u v o i r d e r e p r e s e r i t e r r e i s o r w i . o n o l e l e È r e g a r d d e s i i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 5 3 7 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 0 7 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A L S A B
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E P E T I T E F O X H A L L E 1 1 6 A 4 0 4 0 H E R S T A L
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
1 è r e R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e t r o D i M a r i a e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r .
C h a c u n d e s g é r a n t s p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e p o u r t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s
r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E ) .
C e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p r e n n e n t c o u r s d è s c e j o u r .
D é p o s e e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l e d û m e n t s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1
M s I I I I I
* 1 1 0 1 9 0 4 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 0 7 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M E T A L S A B
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E P E T I T E F O X H A L L E 1 1 6 A 4 0 4 0 H E R S T A L
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
1 è r e R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s P a r l a e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e
d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r .
2 è m e R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M e l c h i o r D i M a r i a , d o m i c i l i é r u e T h i e r P i e r r o t 9 à 4 4 0 0 :
F l é m a l l e , e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t
V . D i M a r i a
G é r a n t
D é p o s e e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l e d û m e n t s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s