METALSERVICE

Dénomination : METALSERVICE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.337.390

Publication

17/09/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Ne' d'entreprise : 0402.337.390 D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

(en abr�g�);

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge Rue JI_ Defr�ne 107, 4340 Awans

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs(-d�l�gu�s)

Extrait de la d�cision unanime par ecrit des actionnaires du 11 ao�t 2014:

"Les actionnaires, repr�sentant ensemble 100% du capital social1 ont, � l'unanimit�:

1.pris acte de la d�mission de Mr. Dirk Jenaer, domicili� � 3500 Hasselt, Weerstandslaan 6, avec effet au 14 ao�t 2014. Une copie de sa lettre de d�mission est jointe � la pr�sente d�cision.

Les actionnaires seront appel�s � se prononcer, � l'occasion de la prochaine assembl�e ordinaire, sur la d�charge � donner � l'administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission,

2.d�cid� de nommer Mr. ives Verheyden, de nationalit� belge, domicili� � 8020 Oostkamp, Oedelemsestraat 58 en tant que nouvel administrateur, et ce, avec effet � partir du 14 ao�t 2014 et jusqu' apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires en 2020.

( )

3.d�cid� de donner procuration � Pieter Van den Broeck et Jana Geurts, avocats aupr�s du cabinet Monard-DI-luist, �tabli � 2600 Berchem, Roderveldlaan 5 / 3, comp�tent chacun Individuellement et avec facult� de substitution, pour toutes les formalit�s li�es � l'ex�cution des d�cisions vis�es ci-dessus y compris la signature de tous les documents, aupr�s du Greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge, la BCE (guichet d'entreprise), administration TVA etc,"

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration tenue le 11 ao�t 2014:

%D�mission de Mr. Dirk Jenaer en qualit� d'administrateur-d�l�gu�

Le Conseil d'administration prend acte de la d�mission de Mr. Dirk Jenaer en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�.

Pour autant que besoin, le conseil d'administration confirme que les comp�tences attribu�s � Monsieur Dirk Jenaer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� en date du 1 mal 2011 lui sont retir�es � la m�me date que celle de sa d�mission en qualit� d'administrateur, � savoir le 14 ao�t 2014,

II.Nomination de Mr. ives Verheyden en qualit� de nouvel administrateur-d�l�gu�

A l'unanimit�, le conseil d'administration confirme la nomination de Monsieur Ives Verheyden, domicili� � 8020 Oostkamp, Oedelemsestraat 58 en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�. Son mandat a pris cours le 14 ao�t 2014 pour prendre fin apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires en 2020.

(...)

lil,Procuration

A l'unanimit�, le conseil d'administration d�cid� de donner procuration � Pi�ter Van den Broeck et Jana Geurts, avocats aupr�s du cabinet Monard-DIuist, �tabli � 2600 Berchem, Rocierveldlaan 5 / 3, comp�tent chacun individuellement et avec facult� de substitution, pour toutes les formalit�s li�es � l'ex�cution des

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

e Volet B - Suite

d�cisions vis�es ci-dessus y compris la signature de tous les documents, aupr�s du Greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge, la BCE (guichet d'entreprise), administration TVA etc."

Pieter Van den Broeck

Mandataire

l��igrv�,

Moniteur

belge

Bijlagen bij li�riktis�liSf�eibTair:117091Z01-4 - Annexes d�lVlon-ifeur li�le

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2013

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;We., Y{:~ rj. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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N� d'entreprise : 0402.337.390

D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue JL Defr�ne 107, 4340 Awans (adresse compl�te)

ables) de l'acte : Confirmation de la d�mission d'administrateurs d�l�gu�s

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration tenue le 21 octobre 2013:

"le conseil d'administration, dans l'int�r�t de la Soci�t�, � l'unanimit� des voix, confirme, pour autant que

besoin :

la d�mission de Monsieur L�opold Haas, en tant qu'administrateur-d�l�gu� de M�talService SA, � partir du

6 d�cembre 2005

la d�mission de Monsieur Daniel Haas, en tant qu'administrateur-d�l�gu� de M�talService SA � partir du 31

d�cembre 2006.

Le conseil d'administration d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Pieter Van den Broeck et Frederik Van Overtveldt, avocats du cabinet Monard-D'Hulst, dont les bureaux sont situ�s � Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen, chacun comp�tent s�par�ment et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s des Services du Moniteur belge, Registre des Personnes Morales et du guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/1a modification des donn�es dans la Banque-Carrefour des Entreprises,"

Pieter Van den Broeck Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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26/09/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue J.L. Q'efr�rle 107, 4340 Awans

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Obllet(s) de l'acte Publication conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s.

Pi�ce d�pos�e : D�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 28 Ao�t 2013.

II r�sulte du proc�s-verbal des d�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 28 Ao�t 2013 que les actionnaires ont d�cid� de donner procuration sp�ciale � Johan Lagae et Els Bruis du cabinet Loyens & Loeff Advocaten - Avocats SCRL, rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, agissant individuellement et avec facult� de substitution (chacun d�fini en tant que Porteur de la Procuration). Chaque Porteur de la Procuration a le pouvoir de poser tout acte et de repr�senter fa Soci�t� dans toute formalit� de d�p�t devant �tre accomplie conform�ment aux d�cisions prises ci-dessus et, en particulier, conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s. A cet effet, chaque Porteur de la Procuration a le pouvoir d'entreprendre toute action utile ou n�cessaire � l'accomplissement des formalit�s relatives � l'obligation de d�p�t vis�e ci-dessus.

Sign�,

Johan Lagae

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise ; 0402.337.390 D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

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18/09/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mof WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0402.337.390 D�nomination

(en entier) : M�TALSERVICE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jean Lambert Defr�ne 107, 4340 Awans

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Prolongation du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assemblee generale ordinaire tenue Ie 23 ao�t 2013:

L'assembl�e g�n�rale approuve la reconduction du mandant du commissaire repr�sent� par la soci�t� civile � la forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PricewaterhouseCoopers -- R�viseurs d'entreprises, �tablie � B2018 Anvers, Generaal Lemanstraat, 67, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Mr Tom Scheyvaert, r�viseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2015.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Pieter Van den Broeck et Frederik Van Overtveldt, avocats au barreau d'Anvers, ainsi que tout autre avocat du cabinet Monard-D'Hulst, dont les bureaux sont situ�s � Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen, chacun assistant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s des Services du Moniteur belge, Registre des Personnes Morales et du guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque-Carrefour des Entreprises,

Pieter Van den Broeck

Mandataire

Bijlug�i bid linIl�Tgiscl� StaatsbTad -1$%9/201 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.08.2013, DPT 09.09.2013 13577-0530-039
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.07.2012, DPT 26.07.2012 12344-0311-036
16/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe ACOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0402.337.390 D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE (en abr�g�):

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Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jean Lambert Defr�ne 107, 4340 Awans

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission et nomination administrateurs - Procuration

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires tenue le 7 mai 2012:

1.L'assembl�e g�n�rale confirme la r�-nomination de messieurs Patrick Nijs, domicili� � Catbeekstraat 25, 3730 Hoeselt et Johannes van Zeeland, domicili� � Kanteel 9, 5508MT Veldhoven, Pays-Bas en qualit� d'administrateurs de la Soci�t� en date du 19 septembre 2011.

Leur mandat, qui est exerc�e � titre gratuit, prendra fin � l'assembl�e g�n�rale qui statuera sur les comptes annuels de 2016.

2.L'assembl�e g�n�rale prend ensuite connaissance de la r�signation de Monsieur Patrick Nijs en tant qu'administrateur de la Soci�t� en date du 5 avril 2012 et elle d�cide de ne pas pr�voir dans son remplacement.,

Depuis le 5 avril 2012, le conseil d'administration de la Soci�t� est compos� de Johannes van Zeeland et: Dirk Jenaer.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration. (art. 17 des statuts).

3.L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck et Christophe Minnart, avocats au barreau de Bruxelles, ainsi que tout autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont le si�ge et les bureaux sont situ�s � 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s des Services du'; Moniteur belge, Registre des Personnes Morales et du guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque-Carrefour des Entreprises..

Extrait de la d�cision unanime par �crit de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale tenue conform�ment � l'article 536, 4i�me alin�a du Code des soci�t�s prise le 12 juin 2012:

1; Chacun des actionnaires prend connaissance de la d�mission de Monsieur Johannes van Zeeland en qualit� d'administrateur de la Soci�t� en date du 22 mai 2012.

La question concernant la d�charge pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission, sera soumise � la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

2; L'assembl�e g�n�rale nomme Monsieur Gert Dekker domicili� � Burgemeester Vrieswijkweg 3, 8085 RA':

Doornspijk, Pays-Bas, avec effet � partir du 22 mai 2012 en qualit� d'administrateur de la Soci�t�.

Il exercera son mandat � titre non-r�mun�r�. Son mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de:

2017.

Depuis te 22 mai 2012, le conseil d'administration de la Soci�t� est compos� de Dirk Jenaer et Gert Dekker.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels te concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration (art. 17 des statuts).

3; L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck et Christophe Minnart, avocats au barreau de Bruxelles, ainsi que tout autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, dont le si�ge et les bureaux sont situ�s � 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s des Services du Moniteur belge, Registre des Personnes Morales et du guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pieter Van den Broeck

Avocat - Mandataire par procuration sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" ach Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012

��D�nomination (en entier) : "M�taISERVICE" en n�erlandais "MetaalSERVICE"

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :rue Jean Lambert Defr�ne 107

4340 Awans

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS (Augmentation de capital en nature) - (R�duction formelle du capital social)

I( r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-cinq mai deux mille douze, par Ma�tre Peter Van Melkebeke,;, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative �i responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro;; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "M�ta1SERVICE" en n�erlandais "MetaaISERVICE" ayant son si�ge � 4340 Awans, rue Jean Lambert Defr�ne 107, a pris les;; r�solutions suivantes :

1/ Augmentation du capital de la soci�t� par apport en nature (d'une partie d'une cr�ance, tel que d�crit; dans le rapport du r�viseur d'entreprises) � concurrence de cinq cents mille euros (500.000 EUR), pour le porter: � un million trois cent soixante-deux mille euros (1.362.000 EUR).

L'augmentation du capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 %).

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du commissaire, la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e; PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'entreprises, ayant son si�ge � � 1932 Woluw�-Saint-Etienne, Woluwedal, 18, repr�sent�e par Monsieur Tom Scheyvaerts, conclut dans les termes suivants :

V Conclusion

L'apport en nature qui est propos� en augmentation du capital social de M�taISERVICE SA (ci-apr�s la Soci�t� ") consiste en une partie d'une cr�ance en compte courant d�tenue par MCB Belgique SA � l'�gard de: la Soci�t�. Le montant qu'il est envisag� d'apporter s'�l�ve � EUR 500.000 et est �valu� � sa valeur nominale.

La soci�t� apporteuse est actuellement d�tentrice de 13.900 actions de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport. Les deux autres actions sont d�tenues par MCB International BV, la soci�t� m�re de la soci�t� apporteuse,,' MCB Belgique SA. L'augmentation de capital se fera sans cr�ation d'actions nouvelles dont le seul objectif est de ramener les capitaux propres de la soci�t� � un montant sup�rieur de 50% du capital social.

Au terme de nos travaux de contr�le de l'op�ration envisag�e, telle que d�crite dans ce rapport, nous! sommes d'avis que:

- L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprisesi " en mati�re d'apports en nature, le Conseil d'administration restant responsable de l'�valuation des biens; apport�s, ainsi que de la d�termination de la r�mun�ration en contrepartie de des apports;

- La description des apports ne consistant pas en num�raire r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� et est de nature � satisfaire vos besoins d'information;

- Les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les r�gles admises en mati�re d'�conomie d'entreprises; et les �l�ments de l'apport ne sont pas sur�valu�s;

- Aucune nouvelle action n'�tant �mise par la soci�t�, il ne nous est d�s lors pas possible d'indiquer si lai, valeur � laquelle conduit le mode d'�valuation correspond au moins au nombre et � la valeur nominale ou, �i d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions � �mettre en;: contrepartie.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re;, 1 l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Anvers, le 16 mai 2012

Le commissaire

PwC R�viseurs d'Entreprises sccrl

'' repr�sent� par

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0402337390

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Mod 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

T. Scheyvaerts

R�viseur d'Entreprises "

2/ Conform�ment � l'article 614 du Code des Soci�t�s, r�duction de la prime d'�mission et du capital social � concurrence d'un montant total d'un million d'euros (1.000.000 EUR), d'une part � imputer sur la prime d'�mission pour un montant de cinq cents mille euros (500.000 EUR) afin de la ramener � quatre cents mille euros (400.000 EUR) et d'autre part � imputer sur le capital social pour un montant de cinq cents mille euros (500.000 EUR) afin de le ramener � huit cent soixante-deux mille euros (862.000 SUR) et sans annulation d'actions.

Cette r�duction a �t� imput�e sur le capital fiscal r�ellement lib�r�.

3/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions qui pr�c�dent, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant

" Article 5. CAPITAL SOCIAL,

Le capital social est fix� � huit cent soixante-deux mille euros (862.000 EUR).

Il est repr�sent� par treize mille neuf cent deux (13.902) actions, repr�sentant chacune un/treize mille neuf cent deuxi�me (1/13.902i�me) du capital social "

4/ Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle pour le porter au premier mardi du mois de juin � 11h.30 et modification de la premi�re phrase de l'article 20 comme suit

" L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier mardi du mois de juin � onze heures trente minutes. "

6/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck, Christophe Minnart et Bart Garr�, avocats du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatdck SCRL, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� leurs employ�s, , pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, un rapport du commissaire et un rapport du conseil d'administration, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits ;

d'Enregistrement. "

Peter Van Meikebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.09.2011, DPT 20.09.2011 11550-0060-036
15/06/2011

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0402.337.390

D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue J.L. Defr�ne 107, 43470 Awans

Obiet de l'acte : Nomination d'un administrateur(-d�l�gu�)

Il r�sulte d'un proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 22 avril 2011 que Monsieur Dirk' Jenaer, domincili� Weerstandslaan 6, 3500 Hasselt est nomm� en tant qu'administrateur-d�l�gu� de', M�taISERVICE SA � partir du 1 niai 2011 et ce � la condition suspensive de sa nomination en qualit�` d'administrateur par l'assembl�e g�n�rale. En cette qualit� d'administrateur-d�l�gu�, il est charg� de la gestion: journali�re de la soci�t� et peut dans les limites de cette gestion engager M�taISERVICE SA valablement en' agissant isol�ment.

Il r�sulte ensuite d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 22 avril 2011 que Monsieur Dirk Jenaer, pr�nomm�, est nomm� en qualit� d'administrateur de M�taISERVICE SA. Son mandat, non-r�muner� prendra cours le 1 mai 2011 pour prendre fin lors de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires en; avril 2017.

Selon l'article 17 des statuts, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les: actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu�: � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

C. Minnart

avocat - mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2011

�� M�tl 2.0

'Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0402337390 D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4801 Stembert (Verviers), Zoning Industriel, Haut de Tr�me, .

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS (Constatation d'une erreur mat�rielle dans l'acte du 23 d�cembre 2009) - (Transfert du si�ge social) - (Modification de l'objet social) - (Adaptation des statuts afin de les mettre en concordance avec les derni�res modifications de la loi au niveau des soci�t�s commerciales)

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le dix mars deux mille onze, par Maitre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "M�taISERVICE", ayant son si�ge � 4801 Stembert (Verviers), Zoning Industriel, Haut de Tr�me,

1� Constatation que l'acte re�u en date du vingt-trois d�cembre deux mille neuf, qui contient la mention d'enregistrement suivante:

Enregistr� trois r�les sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST le 4 janvier 2010. Volume 60 folio 43 case 6. Re�u vingt-cinq euros (25� ). pour le receveur, (sign�) VAN MELKEBEKE.

contenant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "M�taISERVICE", ayant son si�ge � 4801 Stembert, Zoning Industriel, Haut de Treme,

contient l'erreur mat�rielle suivante concernant le nombre d'actions:

Plus particuli�rement dans la quatri�me r�solution :

le nombre suivant d'actions �mille six cent douze (1.612)� doit �tre lu comme �treize mille neuf cent deux (13.902)�.

et dans la sixi�me r�solution :

le nombre suivant d'actions �treize mille neuf cent trois (13.903)� doit �tre lu comme �treize mille neuf cent deux (13.902)�.

2� Transfert du si�ge social � 4340 Awans, rue Jean Lambert Defr�ne 107 et modification de la premi�re phrase de l'article 2 des statuts comme suit :

�Le si�ge est �tabli � 4340 Awans, rue Jean Lambert Defr�ne 107.�

3� Modification de l'objet social par remplacement de l'article 3 des statuts par le texte suivant:

�La soci�t� a pour objet l'achat et la vente de tous m�taux et la construction m�tallique.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant pour objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut accorder des pr�ts aux soci�t�s du groupe et tiers et peut tant pour ses propres engagements, les engagements des soci�t�s du groupe que pour les engagements de tiers, se porter caution, se porter garant ou conf�rer toute s�ret� personnelle ou r�elle quelconque, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage (y compris son propre fonds de commerce) ou un mandat correspondant.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'agent, d'administrateur, de mandataire ou de liquidateur dans ou pour le compte d'autres soci�t�s et entreprises.

En plus, la soci�t� peut r�aliser toutes op�rations industrielles, commerciales, civiles, mobili�res ou immobili�res, financi�res etlou de financement, ayant un rapport tant direct qu'indirect avec l'objet social ou �tant de nature � favoriser directement ou indirectement la r�alisation de l'objet. L'objet de la soci�t� sera, en outre, interpr�t� dans son sens le plus large et l'administration aura, en outre, le pouvoir d'interpr�ter la nature et la port�e de l'objet social.�

4� Modification des articles 7, 20 et 43 et surpression de l'article 44 des statuts, afin de les mettre en concordance avec les derni�res modifications l�gislatives au niveau des soci�t�s commerciales, comme suit:

oepose au tirette au

TRIBUNAT. DE COMMERCE DE VERVIERS

111

*iios3aes*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

rata

Monitee

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - Suite

- insertion d'un nouveau dernier paragraphe dans l'article 7 des statuts concernant l'Augmentation de capital par apport en nature.

- insertion de la phrase suivante apr�s la deuxi�me phrase dans l'article 20 (Date) des statuts qui se r�dige comme suit:

�L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.� - Suppression du texte suivant dans la deuxi�me phrase de l'article 43 (�lection de domicile) des statuts: �habitant � l'�tranger seront tenu d'�lire domicile en Belgique pour tout ce qui se rattache � l'ex�cution des

pr�sents statuts et�

- Suppression de l'article 44 des statuts concernant lesTitres d�mat�rialis�s.

5� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Johan Lagae et/ou St�phanie Blommaert, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� leurs employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.a pris les r�solutions suivantes:

PROCURATIONS:

Etaient repr�sent�s, les actionnaires suivants:

1/ la soci�t� anonyme "MCB Belgique", ayant son si�ge social � 4340 Awans, rue Jean Lambert Defr�ne 107,

2/ la soci�t� de droit n�erlandais "MCB INTERNA-TIONAL B.V.", ayant son si�ge social � 5555XC Valkenswaard (Nederland), John F. Kennedylaan 59,

repr�sent�s par Monsieur Johan Paul Frans LAGAE, domicili� � Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), rue des Combattants 25 boite 7 en vertu de deux procurations sous seing priv�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

15/03/2011

��i ll1 1111 ff10110 11 ! Illl 01 J1iI III! II

" iioaa3es"

Mod 2.1

D�pos� au Greffe du -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVgERS

0 3 MARS 2011

Greffe G filer

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : BE 0402 337 390

D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

Forme juridique : SocieTe A&7ouriIE

Si�ge : Haut de Tr�me 1 - 4801 Stembert 'V EIFZJ IE RS

Objet de l'acte : D�mission r�viseurs Deloitte.

Nomination r�viseurs PricewaterhouseCoopers

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�ral sp�ciale tenue � Stembert le 07 janvier 2011. Sur proposition du Conseil d'Administration, les repr�sentants des actionnaires

PREND ACTE de la d�mission de la soci�t� Deloitte & Touche R�viseurs d'Entreprises, repr�sent�e par Monsieur G. Vanhees, de son mandat de commissaire en vertu de la lettre du 07 septembre 2010, ci-annex�e.

DECIDE de nommer en qualit� de commissaire la soci�t� civile � la forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprises, �tablie � B-2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Monsieur T. Scheyvaerts, r�viseur d'Entreprises, domicili� Scheperstraat 31, 2340 Beerse.

Le mandat du commissaire expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2012.

Ces d�cisions sont adopt�es � l'unanimit� des voix.

D�pos� en m�me temps : PV de l'assembl�e g�n�rale du 07/01/2011; lettre de 07109/2010.

Stembert, Ie 14/02/2011

Johannes van Zeeland - Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/03/2011

��Mod 2.1

VOG� j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffe du

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111

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~ COMMERCE ut vtRVIERS

0 3 MA S 2011

N� d'entreprise : BE 0402 337 390

D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

Forme juridique : st7G;�F0- cxwowM e_

Si�ge : Haut de Tr�me 1- 4801 Stembert'VERU IERS

Objet de l'acte : D�mission de Erik Grommen mandat d'administrateur.

Nomination de Jan van Zeeland en remplacement de MT Grommen

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�ral sp�ciale tenue � Stembert le 15 mars 2010. Sur proposition du Conseil d'Administration, les repr�sentants des actionnaires

PRENNENT ACTE de la d�mission de Monsieur Erik Grommen de son mandat d'administrateur de la Soci�t� avec effet au 15 mars 2010. Une copie de sa lettre de d�mission est reprise en Annexe 1. La d�charge � donner pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission, sera soumise � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

DECIDENT de nommer en remplacement de ce dernier en qualit� d'administrateur : Monsieur Johannes van Zeeland, domicili� � Kanteel 5 5509 MT Eindhoven (Pays-Bas). Son mandat ne sera pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Cette nomination prend effet � compter du 15 mars 2010.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ces d�cisions sont adopt�es � l'unanimit� des voix.

D�pos� en m�me temps : PV du conseil d'administration du 1510312010; lettre de d�mission et PV de l'assembl�e g�n�rale du 15/03/2010

Stembert, le 11.02.2011

Johannes van Zeeland - Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2,1

D�pos� au Greffe du

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

" iioa3au"

N� d'entreprise : 0402.337.390

D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Haut de Tr�me, 4801 Stembert (Verviers)

Objet de l'acte : Publication conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s.

Pi�ce d�pos�e : D�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 26 janvier 2011

27/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 15.10.2010 10585-0001-021
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 30.09.2009 09791-0154-022
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 10.06.2008 08210-0144-020
08/02/2008 : VV001138
11/01/2008 : VV001138
25/05/2007 : VV001138
31/01/2007 : VV001138
24/06/2015

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

011 MIILI i 1

Division LIEGE

N� d'entreprise : 0402.337.390

D�nomination

(en entier) : m�taISERVICE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : Rue Jean Lambert Defr�ne 107, 4340 Awans

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Publication conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s Pi�ces d�pos�e: D�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 28 mai 2015

Il r�sulte des d�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 28 mai 2015 que les actionnaires ont d�cid� de donner procuration sp�ciale � Pieter Van den Broeck, Julie Van Nieuwenhove et chaque autre avocat ou employ� de Monard-D'Hulst, agissant individuellement et avec facult� de substitution (chacun d�fini en tant que Porteur de la Procuration). Chaque Porteur de la Procuration a le pouvoir de poser tout acte et de repr�senter la Soci�t� dans toute formalit� de d�p�t devant �tre accomplie conform�ment aux d�cisions prises ci-dessus et, en particulier, conform�ment � l'article 556 du Code des soci�t�s. A cet effet, chaque Porteur de la Procuration a le pouvoir d'entreprendre toute action utile ou n�cessaire � l'accomplissement des formalit�s relatives � l'obligation de d�p�t vis�e ci-dessus,

Sign�,

Pieter Van de Broeck

Mandatiare sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/02/2006 : VV001138
17/07/2015

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�servr 510 2g1

au 11 111 11

Monitet

belge

N� d'entreprise : 0402.337.390

D�nomination

(en entier) : M�taISERVICE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue JiL, Defr�ne 107, 4340 Awans

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs

lixtrait de la d�cision unanime par ecrit des actionnaires du 18 juin 2015:

"Les actionnaires, repr�sentant ensemble 100% du capital social, ont, � l'unanimit�:

1.pris acte de la d�mission de Mr. Gerrit (Gert) Dekker, domicili� � Burgemeester Vrieswijkweg 3, 8085 RA Doornspijk, Pays-Bas, n� le 22 janvier 1964 � Oldebroek, avec effet au ler juillet 2015. Une copie de sa lettre de d�mission est jointe � la pr�sente d�cision.

Les actionnaires seront appel�s � se prononcer, � l'occasion de la prochaine assembl�e ordinaire, sur la d�charge � donner � l'administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission.

2.d�cid� de nommer Mr. Emanuel (Emiel) van Boxtel, de nationalit� n�erlandais, domicili� � Villa Waterranonkel 75, Waalwijk 3146 AP, Pays-Bas, n� le 29 d�cembre 1974 � Waalwijk, en tant que nouvel administrateur, et ce, avec effet � partir du ler juillet 2015 et jusqu' apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires en 2021.

Il peut �tre mis fin � ce mandat � tout moment par l'assembl�e g�n�rale, sans pr�avis ni indemnit�.

Ce mandat est non r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Suite � ces d�cisions, les administrateurs suivants sont en fonction, � partir du ler juillet 2015: Ives Verheyden et Emanuel (Emiel) van Boxtel.

Conform�ment � l'article 17 des statuts de la Soci�t�, celle-ci est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, en justice et dans les actes par, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul.

Eans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

a soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�trangers, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

3.d�cid� de donner procuration � Pieter Van den Broeck et Julie Van Nieuwenhove, avocats aupr�s du cabinet Monard Law, �tabli � 2600 Berchem, Roderveldlaan 5/ 3, comp�tent chacun individuellement et avec facult� de substitution, pour toutes les formalit�s li�es � l'ex�cution des d�cisions vis�es ci-dessus y compris la signature de tous les documents, aupr�s du Greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge, la BCE (guichet d'entreprise), administration TVA etc.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

\"�+~ R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur belge{

Sign�

Pieter Van den Broeck

Mandataire

D�pos�:

- un original de la d�cision unanime par ecrit des actionnaires du 48 juin 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2004 : VV001138
17/05/2004 : VV001138
14/05/2003 : VV001138
24/05/2002 : VV001138
01/06/2000 : VV001138
20/05/2000 : VV001138
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.02.2015, DPT 04.12.2015 15683-0075-042
01/01/1997 : VV1138
04/05/1996 : VV1138
01/01/1993 : VV1138
01/01/1992 : VV1138
01/01/1989 : VV1138
02/02/1988 : VV1138
01/01/1988 : VV1138
17/04/1986 : VV1138
01/01/1986 : VV1138
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.07.2016, DPT 19.08.2016 16455-0534-040

Coordonnées
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Adresse
RUE JEAN LAMBERT DEFRENE 107 4340 AWANS

Code postal : 4340
Localité : AWANS
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Société anonyme

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