07/05/2014
ÿþ7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 0 7 9 9 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " M e u s e t r a v a u x
T H i O U N A ! D ~ C 0 ~ ~ ~ E R C E
Q u a i d ' ~ r o n ~ , 4
4 5 0 0 H U Y
2 4 e V R , 2 0 1 1 1
1 i ! j l a g e n b i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e 2 5 5 à 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S O m b r e f f e l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
M E N S E T R A V A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e C h a u s s é e d e W a v r e 2 5 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e
T i j A B E 0 8 9 1 0 7 9 9 0 9 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s H u y ;
s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x
m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 3 0 0 6 8 3 ; e t
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à
S o r n b r e f f e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o
1 4 0 1 6 3 0 7 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e
l a s o c i é t é j o i n t a u d i t r a p p o r t e t a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s d e s
p r é s e n t s , l e q u e l r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é ,
R E S O L U T I O N
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a a é g a l m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- E l e c t r i c i t é g é n é r a l e e n b a s s e , m o y e n n e e t h a u t e t e n s i o n ;
- E l e c t r i c i t é i n d u s t r i e l l e ;
- R é g u l a t i o n , A u t o m a t i s m e , H y d r a u l i q u e e t P n e u m a t i q u e ;
- E l e c t r i c i t é d e b â t i e m n t t o u t e c o n s t r u c t i o n e t a c t i v i t é c o n f o n d u e ;
- E l e c t r o m é c a n i q u e e t m é c a n i q u e g é n é r a l e ;
- T u y a u t e r i e , S o u d u r e i n d u s t r i e l l e , i n o x , e t c . . .
- V e n t e e t r e v e n t e d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e ;
- V e n t e d e m a t é r i e l d e m é c a n i q u e g é n é r a l e , m é c a n i q u e o u e n c o r e t o u s p r o d u i t s c o n f o n d u s ;
- E t a b l i s e e m e n t d e t o u t a u t r e o b j e t s o c i a l m ê m e h o r s é l e c t r i c i t é ;
M e n u i s e r i e , l i v r a i s o n
- E t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a c i è r e s , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e
d é v e l l o p e m e n t
- D ' a u t r e p a r t , t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e l o g e m e n t s o u d e b u r e a u x , d e m a r c h a n d d e b i e n s
i m m o b i l i e r s , d e l o c a t i o n d ' h a b i t a t i o n à l ' e x c u s i o n d e l o g e m e n t s s o c i a u x , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s n o n
r é s i d e n t i e l s e n c e c o m p r i s l e s s a l l e s d ' e x p o s i t i o n , d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e e t d ' i n t e r m é d i a i r e e n a c h a t , v e n t e e t
l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s o u n o n , a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n
d ' o u v r a g e s d e b â t i m e n t s o u d e g é n i e c i v i l , d e c o o r d i n a t e u r d e t r a v a u x i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t e r r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
' 1 1
R é s e r v é r a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t
s o c i a l .
- L a s o c i é t é à l e d r o i t d ' a c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n
o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n , »
V O T E
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
D E C L A R A T I O N
L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 27.06.2014 14232-0397-016
16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e G o m m e r d e H u y , l e
0 T J A N . 0 1 4
L e G r e r
G e
U h l I U h l I U h I ! l l ' I l l V 0 7 I I V I
4 0 1 6 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 0 7 9 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M E U S E T R A V A U X
( e n a b r é g é (
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 2 5 5 - 4 5 2 0 W A N Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e c u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 1 0 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " M E U S E T R A V A U X " a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
V o t e :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i v a n t à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s o n t s o u s c r i t s e n e s p e c e s p a r l ' a s s o c i e u n i q u e s a v o i r M a d a m e S o p h i e B O U C H E T p r é n o m m é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s o n t l i b é r é s p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 1 1 4 3 0 8 8 4 4 0 0 5 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F I N T R O ( G r o u p e B N P P A R I B A S ) d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
N o u s , N o t a i r e d é l i v r o n s a u s s i t ô t à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e p r é d é c r i t u n a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , a f i n q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l a c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
V O T E :
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
r e u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t E t S u [ t e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 1 6 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W A N Z E C h a u s s é e d e W a v r e 2 5 5 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 0 0 9 7 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 2 0 W a n z e C h a u s s é e d e W a v r e 2 5 5 .
( . . ) »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d t i 1 6 1 0 1 1 2 0 1 4 - - A n n e x e s d u - M a n i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013
ÿþt - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 , 1 5 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 0 7 9 9 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U S E T R A V A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 2 5 5 - 4 5 2 0 W A N Z E
O b i e t d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 A V R I L 2 0 1 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h s o u s l a p r é s i d e n c e d u M a d a m e S o p h i e B O U C H E T , g é r a n t e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 6 0 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s , L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e g é r a n t
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M m e l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- d ' e c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o p h i e B O U C H E T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r ;
- d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l a S P R L D G A M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 5 2 0 W a n z e , 2 5 5 C h a u s s é e d e W a v r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e S o p h i e B O U C H E T p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é f a d é s i r o n t s i g n é . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
S P R L D G A M A N A G E M E N T r e p r é s e n t é e p a r S o p h i e B O U C H E T
G é r a n t
D 6 p o s é a l l g r o t t e d u T r i b u n a l d e C o m m a = d o H u y , I c
' 0 3 J U I N 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.02.2013, DPT 25.02.2013 13045-0084-015
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.07.2012 12308-0055-014
21/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
R E M c
k
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S o p h i e B o u c h e t , g é r a n t e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e ; a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 6 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d ' u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t .
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : d ' a c i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e - -
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M a d a m e l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e « C h a u s s é e d e W a v r e 2 5 5 à 4 5 2 0 W A N Z E » . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é . L ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
S o p h i e B o u c h e t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 0 6 0 0 9 7 *
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 0 7 9 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U S E T R A V A U X
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A V A L L E E 1 - 4 5 0 0 H U Y
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 7 F E V R I E R 2 0 1 2
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 20.07.2011 11310-0238-014
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 20.07.2010 10316-0233-014
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.01.2009, DPT 13.01.2009 09008-0132-014
23/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 20.12.2008, DPT 22.12.2008 08859-0117-014
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 05.08.2015 15399-0412-016