31/03/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t E b e l w
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 5 5 1 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M G T O I T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a r r o n 9 à 4 9 9 0 L i e r n e u x ( A r b r e f o n t a i n e )
O b l a t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
: : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i " M G T O I T U R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 9 0 L i e r n e u x ( A r b r e f o n t a i n e ) , Q u a r r o n 9 , n u m é r o T V A : i ; B E 0 8 7 1 . 5 5 1 . 5 3 2 , R P M V e r v i e r s , d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m , l e 1 4 m a r s ; 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i e l s a l m , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n u n i q u e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e i l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
1 . A u q m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c o m p a r a n t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a n t d e d i v i d e n d e s , d i s t r i b u é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e ; ? ; d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ; 1 1 ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , q u i p o r t e r o n t l e s n u m é r o s 1 8 7 à 1 . 4 4 6 d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s ; n o m i n a t i v e s , à é m e t t r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s ; e x i s t a n t e s . L e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u a
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n : i ; f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e d e u x o e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ]
( 1 0 0 , 0 0 E U R ) l a p a r t , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e , p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s : ; ; ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r t s q u ' i l a l i b é r é e s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s s u i v a n t l e s t e r m e s d u :
p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , a p r è s d é d u c t i o n d u ; , p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t v i r é s p a r l u i - m ê m e o u s u r s o n o r d r e s u r l e ; ! 1 c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
S u i t e à c e t t e s o u s c r i p t i o n , l e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ; ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
; ; L e c o m p a r a n t a d é p o s é l e m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s u r l e c o m p t e ; p o r t a n t l e n u m é r o B E 3 2 0 0 1 7 2 1 8 0 8 4 0 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s p o u r ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i s s a n t c e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a i c o n s e r v e e n s o n d o s s i e r .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à i i e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e t e N o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I J i ~ ~ d u Y ~ ~ n m
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D é p o s é a u G r e e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C r D E V E R V I E R S
N i 8 - 0 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ,
1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o m p a r a n t , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e b r u t à l ' a s s o c i é u n i q u e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ) a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l a s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a s o u s c r i t à l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s e t l i b é r é d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , p o r t a n t l e c a p i t a l à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 , 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l . L e c o m p a r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c , d è s à p r é s e n t , â s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) n o u v e l l e s p a r t s .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L e c o m p a r a n t e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
! l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c i e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n , »
E t e n a j o u t a n t u n n o u v e l a r t i c l e c i n q b i s ( 5 b i s ) r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 1 8 6 d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , d r e s s é p a r i e N o t a i r e P i e r r e C O T T ! N à V i e l s a l m , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 8 7 à 1 . 4 4 6 , é m i s e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) l a p a r t , s o i t l e p a i r c o m p t a b l e , é t a n t p r é c i s é q u e l e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s e u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- L ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e