18/02/2011
ÿþM a d 2 , 1
f G [ ~ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n á e l s g e r i c h t s E U P L N
- 7 - 0 2 - 2 0 1 1
i A /
d e r G r e f f i e r K a n z i e i
D e i n B e l g i s c h e n s t a a t s b ï : ¬ t t v o r t ? 4 ; , , p l t e :
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
* 1 1 0 2 7 6 9 5 *
L J n t e r n h m _ n s n r . - 0 8 7 8 . 2 7 5 . 4 1 4
G e s e l t s c h a t t s n a r i e
a u s e r : i f : b e f e . W E L C O - P L A S T P G m b H
R ; e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z . 4 7 0 0 E U P E N , B u s c h b e r g e r W e g 9 1
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n t l e " G e n e r a l v e r s a m m l u n g : Â n d e r u n g d e r B e z e i c h n u n g , V e r l e g u n g d e s S i t z e s , A n d e r u n g d e s Z w e c k e s , k o m p l e t t e N e u g e s t a l t u n g d e r S t a t u t e n , R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s
A u s e i n e r U r k u n d e d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n v o m 4 . F e b r u a r 2 0 1 1 , r e g i s t r i e r t , g e h t h e r v a r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t h a t :
"
e 1 . A n d e r u n g d e r B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t i n « M I B I S T »
2 . V e r l e g u n g d e s S i t z e s d e r G e s e l l s c h a f t n a c h E u p e n , B e r g s t r a s s e 1 4
3 . A n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u m d i e B e r a t e r t â t i g k e i t z u e r m i g l i c h e n
4 . N e u g e s t a l t u n g d e r S t a t u t e n w i e f o l g t ( A u s z u g ) :
F o r m u n d B e z e i c h n u n g : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g M I B I S T " .
S i t z : E u p e n , B e r g s t r a s s e 1 4 .
G e g e n s t a n d : D i e G e s e l l s c h a f t k a n n t e i l n e h m e n a n d e r V e r w a l t u n g , d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , d e r Ü b e r w a c h u n g , d e r K o n t r o l l e , d e r H i l f e ( z u m B e i s p i e l S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n ) u n d d e n f i n a n z i e l l e n D i e n s t e n v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n . S i e k a n n a l l e H a n d l u n g e n v o r n e h m e n i n B e z u g a u f R a t s c h l e g e u n d S t u d i e n . D i e G e s e l l s c h a f t d a r t e b e n f a l l s I m m o b i l i e n i n v e s t i t i o n e n f ü r e i g e n e R e c h n u n g t a t i g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t e b e n f a l l s a l s G e g e n s t a n d d i e B e t e i l i g u n g , u n t e r g l e i c h w e l c h e r F o r m a u c h i m m e r , a n a l l e n b e l g i s c h e n o d e r a u s l d n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n , d e r E r w e r b d u r c h A n k a u f , Z e i c h n u n g o d e r a u f j e d e a n d e r e
{ D L W e i s e , s o w i e d i e V e r â u f f e r u n g d u r c h V e r k a u f , T a u s c h o d e r j e d e a n d e r e A r t , v o n A k t i e n , O b l i g a t i o n e n , A n t e i l e n , u n d m o b i l i a r i s c h e n W e r t g e g e n s t â n d e n g l e i c h w e l c h e r A r t ; d i e V e r w a l t u n g u n d d i e A u s w e r t u n g d e s i h r g e h ü r e n d e n P o r t e f e u i l l e s . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h a n d e r G r ü n d u n g u n d a n d e r E n t w i c k l u n g v o n i n d u s t r i e l l e n , k o m m e r z i e l l e n , f i n a n z i e l l e n u n d i m m o b i l i a r i s c h e n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n u n d i h n e n j e g l i c h e H i l f e b i e t e n , s e i e s d u r c h D a r l e h e n , G a r a n t i e n o d e r a u f j e d e a n d e r e W e i s e . S i e k a n n e b e n f a l l s P e r s o n a l z u r V e r f ü g u n g s t e l l e n .
e
~ . W e l t e r k a n n s i e s i c h , s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d , a n a l l e n i n d u s t r i e l l e n , k o m m e r z i e l l e n u n d : r . 7 3
f i n a n z i e l l e n T i ~ t i g k e i t e n , m o b i f i a r i s c h e r o d e r i m m o b i l i a r i s c h e r A r t , b e t e i l i g e n , u m m i t t e l b a r u n d u n m i t t e l b a r i h r e n G e g e n s t a n d z u f 6 r d e r n .
K a p i t a l : 1 8 . 6 0 0 ¬ v e r t r e t e n d u r c h 1 0 0 n o m i n a l e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , g a n z g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t b i s m i n d e s t e n s 6 . 2 0 0 E .
G e s c h â f t s f ü h r u n g : D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v e r w a l t e t d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h d f t s f ü h r e r , w e l c h e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t . G i b t e s m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , s o k a n n j e d e r a l l e i n d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h s e i n e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t v e r p f l i c h t e n . D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g b e s i t z t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , u m a l l e
, . ~ - t i : ' i ' t ' a u f , } t 4 i i e f 7 1 ? î ; 7 . ` : ¬ : i r = . . . . . . _ , . : ; t : _ 7 1 i . F t ~ ? f " r . A u r d e r V p r ' ( , l e . d ' s 4 ' i d e ï t : 7 í i . r í r , j e r 7 3 : l F e ? r d e s f 7 e ' U r i S : i 7 l L , " - ! , é l ; } c ~ ? t : í t J O F t # : , , : C l t . - ; O e r
P i . e t S i l í ? B r r , ! l i C * C l a z J Q r r ? t j L r T t r 1 i s i n e ' , d i e J I f I F S f f a C i i f P G ' i $ o t a O r t l e r r f E . g e ' : í l b : ; r z u ' 1 { ' r l r e r : e t l
A z i l d e r I 2 i r C k s e i i e : A l r i = i i e ! M d f J t F t F } r ' 5 L : 1 ' r T : ` ! .
e a e r l } : i r i B ^ I l ~ i s c l i 4 " n S t a a 4 s b t a t t
Y o r t 3 E ; I l a l t e n
e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n T â t i g k e i t e n z u r E r f ü l l u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k e s u n d z u r V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r D r i f t e n o d e r b e i d e r J u s t i z z u g e w â h r l e i s t e n .
F e s t e l l u n g d e s R ü c k t r i t t e s d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n , F r a u H e l g a B O N G A R T Z g e b o r e n e W E L I N G , w o h n h a f t i n E u p e n , B u s c h b e r g e r W e g 9 1 u n d E n t l a s t u n g ü b e r i h r e T â t i g k e i t .
E r n e n n u n g f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r d e s H e r m J o s e p h B U R T S C H E I D T , w o h n h a f t i n E u p e n , B e r g s t r a s s e 1 4 , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r . E r i s t n i c h t a l s s t a t u t a r i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r z u b e t r a c h t e n .
G e n e r a l v e r s a m m l u n g : S i e f i n d e t a l l j â h r l i c h s t a t t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n d e m i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t e a m e r s t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m 1 7 U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , s o w i r d d i e V e r s a m m l u n g a m e r s t e n d a r a u f f o l g e n d e n A r b e i t s t a g u m d i e s e l b e U h r z e i t s t a t t f i n d e n . J e d e r G e s e l l s c h a f t e r d a r f s i c h b e i d e r V e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n B e v o l l m â c h t i g t e n , w e l c h e r s e l b s t S t i m m r e c h t h a t , v e r t r e t e n l a s s e n .
G e s c h â f t s j a h r : e s e n t s p r i c h t d e m K a l e n d e r j a h r .
G e w i n n v e r t e i l u n g : V o m N e t t o g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t w e r d e n w e n i g s t e n s f ü n f P r o z e n t f ü r d i e g e s e t z l i c h e R ü c k l a g e a b g e z o g e n , b i s d a s d i e R ü c k l a g e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t . D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e d e s s e n B e s t i m m u n g f e s t l e g e n w i r d , z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R e n a u d L I L I E N , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
B i n e ; d u t d e r ! e f ' l i E ' r r $ r ? i t e d e s S a . n w r e b e n A r r f d e r 1 A r z r d e r s e i t r . N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b E ? u r ' k i l r ? d t 3 r 7 d t ? r 7 i b r i r t i i r Y ' C o 7 ^ . K + f
P e r í s O n ; r . , d i e d f z u r , r 7 ; 7 à ; _ h t : ' g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e F e n i c e , E 7 r h 7 e r ) t j e g o n t h e r z u v e r ? r e r e r l
R u f c i e r R t i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r : s c h . r i f t