27/02/2014
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R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 5 2 3 1 9 +
1 ' 1 . 1 4 r , ; . 1 3 , . f c í r o ( ~ U
7 E l r l q } 4 j - ~ . ' ~ . { í f ~ ` ' ' w ' i ~ ~ ~ ~ l ' t i F l 1 ' l , - - m
( e n e n t i e r ) : M I C H E L B A G U E T T E E X P E R T C O M P A B S P R L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 5 3 5 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , V o i e d e s C h a r d o n n e r e t s , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e c i n q f é v r i e r 2 0 1 4 , V o l . 5 / 3 2 , F o l 5 0 , C a s e 5 . D e u x r ô l e s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M I C H E L B A G U E T T E E X P E R T C O M P T A B L E S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , V o i e d e s C h a r d o n n e r e t s , 1 9 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 5 3 5 . 0 6 6 .
q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n r e m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l s e r a p r o c é d é à l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q u a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s q u i i n d i q u e q u ' e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n e s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s a é t é d é p o s é e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 1 0 0 1 7 1 8 1 7 3 1 2 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s i x - c e n t s e u r o s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s d i v i s é e n m i l l e c e n t v i n g t - s e p t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t v i n g t - s e p t i è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i o H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e