07/01/2014
ÿþ M o d 2 1
= e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
Z 6 D E 0 1 3
L e G f f i e r
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 2 9 9 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i c h e l G E N I C O T I ' e ' -
F o r m e j u r i d i q u e : g ` o c j J C ; V c - Ç O 1 I Q n ~ 4 4 k e a L ' r r e x " .
S i è g e A Q , e - J r A v k A 4 0 I t $ o k e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é s à H a n n u t , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L R E S U L T E Q U E l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M i c h e l G E N I C O T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e A l b e r t l e r , 1 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 2 9 9 . 0 4 6 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 8 1 4 . 1 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é .
2 / I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , .
I l a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s = e u r o s ( 7 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t c l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 3 1 7 5 - 8 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t r e s t é e a n n e x é e .
I l a é t é d é c i d é d e c o n s t a t e r e t d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à ' h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 8 1 4 . 1 9 2 , 0 1 ¬ ) .
3 / P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é d é c i d é d e :
. m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 6 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t
( 8 1 4 , 1 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
c h a c u n e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
. d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« C e c a p i t a l s o c i a l a é t é s o u s c r i t c o m m e s u i t
- d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 4
f é v r i e r 2 0 0 0 ;
- s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 9 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 4
d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . »
4 1 I l a é t é d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h e l G E N I C O T , p o u r a s s u r e r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n t r é e n v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e u n ; p a r c o n s é q u e n t , M o n s i e u r M i c h e l G E N I C O T e s t n o t a m m e n t d è s à p r é s e n t a u t o r i s é à c o n v e r t i r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e s a n c i e n n e s " L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s " e n r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d u d i t c o d e e t à a d a p t e r l e s d é l a i s p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s à c e u x p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 / 1 1 a é t é d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . »
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l a é t é d é c i d é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r M i c h e l G E N I C O T
d e p u i s l e 1 4 f é v r i e r 2 0 0 6 .
6 1 I l a é t é d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é , à H a n n u t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i ~ ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I `
D é p o s é a u g e d u
T r l b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
1 8 0 2 0 9 3
L e G e r
G f e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 2 9 9 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L G E N I C O T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : R U E A L B E R T 1 E R 1 1 0 4 2 8 0 F I A N N U T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 1 1 2 1 2 0 1 3 D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s - D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s i a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G E N I C O T M I C H E L
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r G E N 1 C O T M I C H E L
I l r é s u l t e d e s p r é s e n c e s à l ' a s s e m b l é e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n l d ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à M r G e n i c o t M i c h e l , a s s o o i é u n i q u e , s e l o n l e
n o u v e l a r t 5 3 7 d u C I R s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
D é c i s i o n d ' a f f e c t e r e n t o t a l i t é l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d e d o n n e r m a n d a t â l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r c o n s t a t a t i o n u l t é r i e u r e d ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s
p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N & D E C I S P O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r
1 . L ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 8 8 4 0 0 0 ¬ à M R G e n i c o t
2 . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r u n m o n t a n t d e 7 9 5 6 0 0 ¬
3 , L a d é c i s i o n d e d o n n e r m a n d a t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d e c o n s t a t e r l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
G e n i c o t M i c h e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e