MIDDLEGATE EUROPE

Société anonyme


Dénomination : MIDDLEGATE EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.026.468

Publication

25/06/2013
ÿþ r~ _ Copie â publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0890.026.468

Dénomination

(en entier) : MIDDLEGATE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue Louis Blériot 7b (Aéroport Lièege)

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23/05/2013 que les personnes suivantes ont été renommées en tant qu'administrateur

1. Monsieur Kim Notman, habitant à HU203XX Rowley (UK), Rowley Road, The Woodiands, Rowley Cottages 1;

2. Monsieur Sandro Catale, habitant à 4682 Oupeye, rue Saint-Quirin 3.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

II résulte du proces-verbal de la réunion des administrateurs du 23/05/2013 que monsieur Kim Notman et monsieur Sandro Catale, prénommés, ont été renommés en tant qu'administrateur délégué. Il résulte du même proces-verbal que monsieur Kim Notman e été renommé en tant que président du conseil d'administration.

Représentation de la société (article 20)

La société est représentée dans tous les actes et en justice:

- par un administrateur,

- soit par deux membres du comité de direction, agissant conjointement, dans le cadre de l'exécution des

décisions prises par le comité de direction.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandats,

Fait â Grâce-Holiogne, le 23/05/2013

Signé : Monsieur Kim Notman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 20.06.2013 13189-0300-024
23/08/2012
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1111

*12145196*

N° d'entreprise : 0890.026.468

Dénomination

(en entier): Middlegate Express & Logistics

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4460 Grace-Hollogne, rue Louis Blériot 7b, Liège Airport

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :fusion

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire François Blontrock, à Bruges, en date du 30 juillet 2012, enregistré Brugge IV le 6 août 2012 sept feuilles deux renvois volume 5/225 numéro 33 case 1. reçu vingt-cinq euro (25,00 EUR) signé l'inspecteur principal Kurt Van Loo, que:

1) L'assemblée de la société anonyme Middlegate Express & Logistics, société absorbante, donne son accord sur l'opération par laquelle la société absorbante absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés, la société privée à resonsabilité limitée TSE Logistics, société à absorber, ayant son siège à 4460 Grace-Hollogne, rue Louis Blériot 7b, Liège Airport,

" 0863.715.912 RPM Liège. L'assemblée de la société à absorber décide de dissoudre la société, sans liquidation, en vue de l'opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés.

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la société absorbée, sans exception ni résererve, est transferée à titre universel, à la société absorbante.

Cette opération est fondée sur un bilan arrêté au 31 décembre 2011 et réalisée sans augmentation du capital de la société absorbante.

La fusion réalise le transfert universel de patrimoine de la société absorbée avec tous les droits et : obligations vers la société absorbante.

Toutes les opérations effectuées par la société absorbée à partir du 1 janvier 2012, sont considérées du point de vue comptable avoir été realisées pour compte de la société absorbante.

2) Les assemblées constatent que l'absorption par la société absorbante de la société absorbée par voie de l'opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés est réalisée et que la société absorbée a cessée d'exister.

3) L'assemblée de la société absorbante décide d'ajouter à l'article 3 des statuts le texte suivant et conformément à cette décision, de modifier l'article 3 des statuts:

« 2. L'entreprise de location de véhicules à moteur, destinés aux transports de personnes. L'activité de . transport de personnes. L'entreprise de lavage de véhicules à moteur. L'entreprise d'intermédiaire commercial (chauffeur-livreur indépendant). L'entreprise de transport routier de marchandises pour compte de tiers, entreprise de déménagement, entreprise de louage de véhicules destinés au transport de choses. Les autres, activités annexes de l'organisation du transport. L'activité de messageries, et notamment l'enlèvement de marchandises, le groupage d'envois individuels pour l'expédition, la distribution et la livraison de marchandise à ['arrivée et les autres activités annexes de l'organisation du transport de fret. L'activité de logistique, Toutes activités de manutention et d'entreposage. Le traitement en continu ou non de données à l'aide, soit du programme du client, soit d'un programme propre à un constructeur ; le service de saisie de données ; le ' traitement complet de données. Les conseils et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de gestion, »

4) L'assemblée de la société absorbante décide de modifier la dénomination social de la société en «Middlegate Europe» et de remplacer l'article 1, alinéa 2, des statuts par le texte suivant: « Elle est dénommée MIDDLEGATE EUROPE ».

5) Le notaire instrumentant constate que l'absorption par la société absorbante de la société absorbée par

voie de l'opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés est

réalisée et que [a société absorbée a cessée d'exister,

Pour extrait analytique conforme

Signé Notaire François Blontrock

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

déposés en mêmes temps:

- expédition de l'acte;

- procuration (Monsieur Catale Sandro, démeurant à 4682 Oupeye, Rue Saint-Quirin 3 était représenté par

Monsieur Notman Kim, démeurant à Rowley Road, The Woodlands, Rowley Cottages 1, F[U203XX Rowley

(Royaume  Uni)).

- coordination des statuts.

1.1[Zeservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2012
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Greffe

N° d'entreprise " 0890.026.468

Dénomination

(en entier) Middlegate Express & Logistics

(en abrégé)

Forme juridique " Société anonyme

Siège . 4460 Grace - Holiogne, Rue Louis Blériot 7b, Liège Airport

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification des statuts

li s'agit d'un procès- verbal d'assemblée générale, reçu par le notaire François Blontrock, à Bruge, le trente mars l'an deux milfe douze, enregistré à Bruge IV, le 3 avril 2012, volume 226, numéro 13, case 2, signé, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Middlegate Express & Logistics" a pris les décisions suivantes:

1) 1. L'assemblée générale décide de modifier l'excercice social afin de le laisser commencer fe 1 janvier et

se terminer ie 31 décembre de la même année.

L'excercice social actuel a commencé le 1 avril 2011 et se termine le 31 décembre 2012,

2. L'assemblée générale decide de remplacer le texte de l'article 32, alinéa 1 des statuts par le texte

suivant:

"L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

2) L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée annuelle et de remplacer la texte de l'article 23, alinéa 1 des statuts par le texte suivant:

"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième lundi du mois juin à dix heures. SI ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure."

3) L'assemblée décide d'ajouter aux statuts les articles suivants:

" ARTICLE 32

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires, en assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires, en assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou ses commissaires.

Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit les questions, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée, Le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société est fixé à six jours.

ARTICLE 33: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE

Si la convocation à l'assemblée générale le prévoit formellement, les actionnaires ont le droit de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.

Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à l'actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Volet B - Suite

Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au

moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par la

convocation à ['assemblée".

Pour extrait analytique conforme

Signé Notaire François Blontrock

Déposés en même temps:

- expédition du procès-verbal de l'assemblée générale.

- coordination des status.

- Procuration (Monsieur Catale Sandro, domicilié à 4682 Oupeye, Rue Saint-Quirin 3, représenté par

Monsieur Kim Notman)



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au re_ cto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a I égard des tiers

Au verso Nom e1 signature

au

Moniteur belge

28/03/2012
ÿþN° d'entreprise : 0890.026.468

Dénomination

(en entier) : MIDDLEGATE EXPRESS & LOGISTICS

(en abrégé):

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de l'Eperonnerie 31, 4041 Milmort

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Transfert du siège social

11 résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 2 mars 2012 que le siège social de la société est transféré, à partir du 5 mars 2012, à rue Louis Blériot 7b, Liège Airport, 4460 Grace-Hollogne.

Fait à Milmort, le 2 mars 2012.

Signé : Kim Notman, administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2012
ÿþN° d'entreprise : 0890.026.468

Dénomination

(en entier) : MIDDLEGATE EXPRESS & LOGISTICS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE L'EPERONNERIE 31, 4041 MILMORT

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :PROJET DE FUSION

Dépôt d'un projet de fusion entre la SA MIDDLEGATE EXPRESS LOG1STICS, ayant son siège social à 4041 Milmort, Rue de L'Eperonrierie` 31, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0890.026.468 et la SPRL TSE LOG1STICS, ayant son siège social à 4041 Milmort, Rue de L'Eperonnerie 31, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0863.715.912.

Signé : Kim Notman, administrateur

Déposé en même temps : projet de fusion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 27.10.2011 11587-0022-039
11/07/2011
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0890.026.468 Dénomination

2 9 JUIN nu



Greffe

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(._.:entier): MIDDLEGATE EXPRESS & LOGISTICS

Forme kiridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Eperonnerie 31, 4041 Milmort

()pie de l'acte ; Démission administrateur - président du conseil d'administration - Nomination d'un président du conseil d'administration

Monsieur Charles Notman a donné sa démission comme administrateur de la societé. Sa démission prend: effet le 20.06.2011. A cause de la démission comme administrateur, le mandat du président du conseil; d'administration de monsieur Charles Notman prend fin également le 20.06.2011.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21.06.2011 que le conseil` d'administration a nommé comme président du conseil d'administration, à partir du 21.06.2011: monsieur Kim: Notman, demeurant e HU203XX Rowley (Grande Bretagne), Rowley Road, The Woodlands, Rowley Cottages. 1.

"

Pouvoirs (article 20)

La société est représentée dans tous les actes et en justice :

- par un administrateur;

- soit par deux membres du comité de direction, agissant conjointement, dans le cadre de l'exécution des

décisions prises par le comité de direction.

Fait à Milmort, le 21.06.2011.

Signé : Kim Notman, administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 16.09.2010, DPT 22.11.2010 10609-0069-020
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.09.2009, DPT 29.10.2009 09829-0056-020

Coordonnées
MIDDLEGATE EUROPE

Adresse
RUE LOUIS BLERIOT 7B 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne