28/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 s ~
M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
i m
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 4 2 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M 1 G - W A S H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t - N i c o l a s , 3 3 5 à 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d e G é r a n t s , t r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t c o n f i r m a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
M I G - W A S H S . P . R . L .
S O C I E T E P R i V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M i T E E
R u e S a i n t N i c o l a s 3 3 5
4 0 0 0 L 1 E G E
R . P . M . 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8 L i è g e
T . V . A . B E . 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 D E C E M B R E 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , R u e S a i n t - N i c o l a s 3 3 5 à 4 0 0 0 L I E G E , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . « M I G - W A S H » .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M a d a m e M i r e i l l e B A D E R
M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y ( r e p r é s e n t a n t A G O R A W A S H S . A . )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M i r e i l l e B A D E R q u i a p p e l l e s a f i l l e M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r . M a d a m e l a P r é s i d e n t e p r o c è d e e n s u i t e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , p o u r r a p p e l : O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n & n o m i n a t i o n
2 . T r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 . C o n f i r m a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N 1 : D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e r é u n i e c e j o u r , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e B a d e r M i r e i l l e d o m i c i l i é e r u e d e s C o l o m b i e r s 1 3 / 3 1 à 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E à l a d a t e d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a p r è s d é b a t s e t d i s c u s s i o n s d e m a n d a t e r l a s o c i é t é A G O R A d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à L - 9 9 5 6 H A C H I V I L L E , 8 0 M a i s o n a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g p o u r a s s u r e r l a g é r a n c e d e M I G - W A S H S P R L
M a d a m e G E R A R D Y L a u r e n c e « A d m i n i s t r a t e u r » d e A G O R A - W A S H a s s u r e l a f o n c t i o n d e G e s t i o n C h e z A G O R A W A S H , d e c e f a i t , e l l e a s s u r e r a l a r e p r é s e n t a t i o n d ' A G O R A W A S H d a n s l a g e s t i o n d e M I G - W A S H . M a d a m e G E R A R D Y e s t d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e q u e A G O R A W A S H .
R E S O L U T I O N 2 : T r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
S u p p r e s s i o n d e l ' a n c i e n n e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : R u e S a i n t - N i c o l a s 3 3 5 , 4 0 0 0 L I E G E .
R e m p l a c é e p a r l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e : B o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c 2 7 , 4 0 3 0 G R I V E G N E E .
L a s o c i é t é d i s p o s e a u s s i d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f , B o u l e v a r d P i e r c o t 3 2 à 4 0 0 0 L I E G E
R E S O L U T I O N 3 : C o n f i r m a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t i e n t à c o n f i r m e r q u e d e p u i s l e 1 3 m a i 2 0 1 3 , n o t r e s o c i é t é a o u v e r t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p r i n c i p a l à l ' a d r e s s e d u B o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c n ° 2 7 à 4 0 3 0 G R I V E G N E E s u r l ' e n t i t é d e L I E G E V i l l e .
A u c u n e a u t r e q u e s t i o n n i r e m a r q u e n ' é t a n t p o r t é e à l a d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s i d è r e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t c l o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L A P R E S I D E N T E , L A S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S A S S O C I E S ,
L a u r e n c e G E R A R D Y ,
G é r a n t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.07.2013, DPT 28.08.2013 13475-0211-020
17/12/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 4 2 9 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
M I G - W A S H
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
b e s d e . ) 1 0 , A 4 C c t : v w , x i t t z - 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e G é r a n t s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4
M I G - W A S H S . P . R . L .
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
B o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c 2 7
4 0 3 0 G R I V E G N E E - L I E G E
R . P . M . 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8 L i è g e
T . V . A . B E . 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 O C T O B R E 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , B o u l e v a r d C u i v r e & Z i n c 2 7 à 4 0 3 0 G R I V E G N E E L I E G E , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a « M I G - W A S H » c o n v o q u é e v e r b a l e m e n t l e 1 6 s e p t e m b r e d e r n i e r .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M a d a m e M i r e i l l e B A D E R
M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y ( r e p r é s e n t a n t A G O R A W A S H S . A . )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M i r e i l l e B A D E R q u i a p p e l l e s a f i l l e M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r , M a d a m e l a P r é s i d e n t e p r o c è d e e n s u i t e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , p o u r r a p p e l : O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n & n o m i n a t i o n
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R E S O L U T I O N 1 : D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e r é u n i e c e j o u r s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s d a n s A G O R A W A S H , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e c e t t e d e r n i è r e p a r M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y , d o n t e l l e a v a i t l e m a n d a t , c e t t e d a t e r e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e f f e c t i v e a u p r è s d ' A G O R A W A S H .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à c e t t e d a t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a p r è s d é b a t s e t d i s c u s s i o n s d e m a i n t e n i r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é A G O R A W A S H d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à L - 9 7 6 8 R E U L E R , M a i s o n 1 9 B a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g p o u r a s s u r e r l a g é r a n c e d e M I G - W A S H S P R L
M a d a m e B A D E R M i r e i l l e « A d m i n i s t r a t e u r » d ' A G O R A - W A S H a s s u r e l a f o n c t i o n d e G e s t i o n C h e z A G O R A
W A S H , d e c e f a i t , e l l e a s s u r e r a l a r e p r é s e n t a t i o n d ' A G O R A W A S H d a n s l a g e s t i o n d e M I G - W A S H .
M a d a m e B A D E R e s t d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e q u ' A G O R A W A S H .
A u c u n e a u t r e q u e s t i o n n i r e m a r q u e n ' é t a n t p o r t é e à l a d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s i d è r e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t c l o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 0 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L A P R E S I D E N T E , L A S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S A S S O C I E S
B A D E R M i r e i l l e ,
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 31.08.2012 12554-0158-017
26/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 ' i I I I ( I I I i m i i i l l I ( I 1 u ~
~ i z o a o a s ~ "
6 M R . 2 . M 2 .
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M I G W A S H
F o r m e j u r i d i q u e . S P R L
S e g e R u e S a i n t - N i c o l a s 3 3 5
I V ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t e M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e c e f a i t , M a d a m e M i r e i l l e B A D E R d e v i e n t c o - g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
M i r e i l l e B A D E R C o G é r a n t e
L a u r e n c e G E R A R D Y G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 . A n n e x e s d u
M e n t i o n n e z s u r L a d e r n i è r e p a g e d u ' J a l e t _ B A u r e c t o . N o m e t q u a f i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p e + s o n n e o u d e s p e r s u r i n e
a y a n t p o u + " o f r d e r e p r e s e n t e r f a p e r s o n n e m o i a l e a 1 e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s r g n a t , + r c
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 29.08.2011 11446-0491-016
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 31.08.2010 10477-0075-016
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 31.08.2009 09669-0221-016
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 23.06.2008 08264-0223-015
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 12.07.2007 07387-0376-014
17/07/2015
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m a m
0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e d e l ' a c t e :
M U G - W A S H
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 0 3 0 L i è g e , b o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c , n u m é r o 2 7 .
C H A N G E M E N T D E L A Q U A L I T E D E S P E R S O N N E S Q U I P E U V E N T E T R E N O M M E E S G E R A N T E S - C O N F I R M A T I O N D E L A D E M I S S I O N D ' U N E G E R A N T E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G - W A S H , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
I ) q u e , t a n t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , p e u v e n t ê t r e n o m m é e s g é r a n t e s .
I I ) d e p r e n d r e a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e G E R A R D Y L a u r e n c e M a r i e - C l a i r e M é l a n i e J o s é C a r m e n , n é e à L i è g e , l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M a r c h é , n u m é r o 3 2 b o i t e 3 2 ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 7 8 . 0 5 . 1 4 - 0 8 6 . 0 3 ) , a d r e s s é e a u c o n s e i l d e g é r a n c e e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e e t c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G E R A R D Y L a u r e n c e à c o m p t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
1 ) R a p p o r t s .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d o n n e c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O L I V I E R D E F L A N D R E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D E F L A N D R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G - W A S H c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e f i n a n c i è r e s o u s f o r m e d ' u n e p a r t i e d ' u n p r ê t o c t r o y é d é t e n u e p a r l a s o c i é t é A G O R A - W A S H S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s r e p r i s e s o u s l e n u m é r o B 0 1 7 2 9 6 5 a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s a u L u x e m b o u r g , e t p a r a i l l e u r s , l e p r i n c i p a l a s s o c i é d e l a s o c i é t é M I G - W A S H , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t d e c e n t s e i z e m i l l e E U R O S ( 1 1 6 . 0 0 0 ¬ ) .
i i e s t é g a l e m e n t p r é v u , s u i t e à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a b s c r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C o m m e m e n t i o n n é d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , l a n o m i n a t i o n d ' A G O R A - W A S H S A , p e r s o n n e m o r a l e , e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é M I G - W A S H e s t c o n t r a i r e à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s . D è s l o r s , i l e s t p r é v u l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d a n t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u e l e p r e m i e r p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p e r m e t t a n t l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 ° l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s , e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ° l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 ° l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r u s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D i v i s i o n L I E G E
- 7 B I L 9 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n e t l ' a t t r i b u t i o n à l ' a p p o r t e u r d e 1 . 1 6 0 p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G -
W A S H , b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L i è g e , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5
O . D E F L A N D R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t a n t d e l a S c P R L O L I V I E R D E F L A N D R E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S . »
L e r a p p o r t d e s g é r a n t e s n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e
L i è g e , e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 , p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é n e
v a r i e t u r p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e .
2 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 1 6 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 1 . 1 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A G O R A W A S H , s u s n o m m é e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G - W A S H , s u s n o m m é e .
3 ) R é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A G O R A W A S H i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s m a n d a t a i r e s r e s p e c t i f s p r é n o m m é s , e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 1 6 . 0 0 0 E U R ) , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G - W A S H , e n v e r t u d ' u n c o n t r a t d e p r ê t o c t r o y é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G - W A S H , d ' u n m o n t a n t i n i t i a l d e d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t
ê t r e t i t u l a i r e d ' u n e c r é a n c e d e d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) s u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I G - W A S H e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
q u e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t f i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r f a n é g o c i a b i l i t é ;
q u e l e s é l é m e n t s f o u m i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s m a n d a t a i r e s r e s p e c t i f s p r é n o m m é s , l e s m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 1 . 1 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d e l a g é r a n t e , M a d a m e M i r e i l l e B A D E R e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 , 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 . 4 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I V ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 4 . 9 6 4 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e t r e n t e - s i x e u r o s ( 6 6 . 0 3 6 E U R ) , l e s c e n t s r e s t a n t s é t a n t a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
V ) q u e , d é s o r m a i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
V I ) d e m o d i f i e r , c o m m e s u i t , s e s s t a t u t s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r , c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e t r e n t e - s i x e u r o s ( 6 6 . 0 3 6 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 . 4 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e , u n m i l l e q u a t r e c e n t d i x i è m e ( 1 1 1 . 4 1 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r , c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s , o u n o n , q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s c c i a l e s . »
R é s e r v é a u . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r t e p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r , c o m m e s u i t
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , " a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . »
V I I ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n t e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 , 1 r a p p o r t d e l a g é r a n t e , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r O l i v i e r D E F L A N D R E d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O L I V I E R D E F L A N D R E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S a i n s i q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l H U B I N . N o t a i r e .
10/08/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : M I G - W A S H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B l d C u i v r e e t Z i n c , 2 7 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e L i è g e
( ) b l e t d e l ' a c t e : r e s t r u c t u r a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s e t m i s e a u p o i n t , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5
M I G - W A S H S . P . R . L .
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
B o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c 2 7
4 0 3 0 G R I V E G N E E - L I E G E
R . P . M . 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8 L i è g e
T . V . A . B E . 0 8 8 1 . 3 4 2 . 9 8 8
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 9 J U I N 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l q u i n z e , l e 2 9 j u i n , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , B o u l e v a r d C u i v r e & Z i n c 2 7 à 4 0 3 0 G R I V E G N E E - L I E G E , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . « M I G - W A S H » c o n v o q u é e v e r b a l e m e n t l e 1 1 j u i n d e r n i e r à l a d e m a n d e d e M a d a m e G E R A R D Y L a u r e n c e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M a d a m e M i r e i l l e B A D E R
M a d a m e M i r e i l l e B A D E R ( r e p r é s e n t a n t A G O R A W A S H S . A . )
M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y ( s o r t a n t e )
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M i r e i l l e B A D E R q u i a p p e l l e M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r ,
L e s a s s o c i é s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r . M a d a m e l a P r é s i d e n t e p r o c è d e e n s u i t e à l a l e c t u r e d e l ' c r d r e d u j o u r , p o u r r a p p e l
O R D R E D U J O U R
1 . R e s t r u c t u r a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s e t m i s e a u p o i n t ( à l a d e m a n d e d e M m e G E R A R D Y )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, n G o - " . & "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 3 4 2 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e N d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a d o p t e n t à ' l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N 1 : R e s t r u c t u r a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s e t m i s e a u p o i n t .
L ' a s s e m b l é e s ' e s t r é u n i e c e j o u r à l a d e m a n d e d e M a d a m e L a u r e n c e G E R A R D Y e t s u i t e a u x d é m ê l é s d a n s l e s q u e l s e l l e s e t r o u v e a v e c l e s i n s t a n c e s s o c i a l e s s u i t e à s o n s t a t u t c h e z A G O R A W A S H S . A , s a c h a n t e n f a i t q u ' e l l e n ' a j a m a i s é t é g é r a n t e à t i t r e p e r s o n n e l d e M I G W A S H S P R L d e p u i s 2 0 1 2 .
P o u r r a p p e l , e n 2 0 1 2 M a d a m e G E R A R D Y é t a i t o c c u p é e e n t e m p s q u ' e m p l o y é e d a n s u n h ô t e l d e l a r é g i o n B r u x e l l o i s e e t n e p o u v a i t d o n c , v u s o n t e m p s d e t r a v a i l e n t a n t q u e M a n a g e r , a s s u m e r u n e a u t r e f o n c t i o n a i i i e u r s .
L a F i d u c i a i r e , s a n s p r e n d r e l e s p r é c a u t i o n s n é c e s s a i r e s a l a n c é l a p u b l i c a t i o n d é p o s é e l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 q u i é t a i t s a n s f o n d e m e n t j u r i d i q u e , l e m a n d a t a t t r i b u é l e l e r a v r i l 2 0 1 2 , à t i t r e p e r s o n n e l , à L a u r e n c e G E R A R D Y , n ' a p a s e x i s t é .
M a d a m e B A D E R M i r e i l l e é t a i t C o - G é r a n t e e t a c o n t i n u é d e l ' ê t r e j u s q u e f i n 2 0 1 3 , o u i l f u t i n t e r r o m p u s u i t e à u n a c c i d e n t .
L a p u b l i c a t i o n d é p o s é e l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , a c t a i t d e f a ç o n p r é c i s e l e m a n d a t d ' A G O R A W A S H S . A . e n t a n t q u e G é a n t e , c e l l e - c i r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n c e G E R A R D Y , v u s o n s t a t u t d ' A d m i n i s t r a t e u r d a n s c e t t e e n t i t é e t c e a v e c e f f e t ( d a n s l a c o n t i n u i t é ) à l a d é m i s s i o n f o r c é e d e M a d a m e B A D E R M i r e i l l e .
L a p u b l i c a t i o n d é p o s é e l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a c t a i t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G E R A R D Y e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d e A G O R A W A S H S . A . a v e c e f f e t a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a v e c s o n r e t o u r a u s t a t u t d ' e m p l o y é e d a n s l e s e c t e u r h ô t e l i e r .
C e t t e m i s e a u p o i n t é t a n t e f f e c t u é e , n o t r e a s s e m b l é e s e r a p u b l i é e a u M o n i t e u r a u t i t r e d e c o r r e c t i f d e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s à s o n s u j e t
A u c u n e a u t r e q u e s t i o n n i r e m a r q u e n ' é t a n t p o r t é e à l a d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s i d è r e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t c l o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h 0 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L A P R E S I D E N T E , L A S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S A S S O C I E S
B A D E R M i r e i l l e ,
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.07.2016, DPT 19.08.2016 16437-0358-018