29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 15.04.2014 14093-0568-039
02/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 j 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 8 4 . 3 4 0
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I K R O S I M A G E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I K R O S I M A G E B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 6 8 4 . 3 4 0 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 7 0 , c a s e 2 0 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
I . R A P P O R T S P R E A L A B L E S :
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c P R L « L E B O U T T E , M O U H I B & C ° » , R é v i s e u r s d ' e n t r e - p r i s e s a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s A r d e n n e s n ° 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a m u e l R a h i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
a s s o c i é d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C H A P I T R E V I : C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e f a s o c i é t é M I K R O S I M A G E B E L G I U M S A c o n s i s t e e n
l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n . n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e <
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S A M I K R O S I M A G E B E L G I U M , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4
P o u r l a S c P R L L E B O U T T E , M O U H I B & C °
( s é ) S a m u e l R A H I E R
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u d i t c o d e , n e , s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p o u r l e i p o r t e r d e 2 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E à 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t : a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r p a r v o i e d ' a p p o r t ! p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « M I K R O S I M A G E » p r é n o m m é e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t ! e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E p a r v o l e <
" d e c o n v e r s i o n a u c a p i t a l d e d i v e r s e s c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I I I : R E D U C T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E p o u r i e r a m e n e r d e 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ à 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I V . C O N S T A T A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s ` q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 7 . 0 1 5 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s :
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : l e t e x t e e x i s t a n t e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ! a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e q u i n z e ( 7 . 0 1 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t m i l l e q u i n z i è m e ( 1 ) 7 . 0 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
- A r t i c l e 6 : à l a f i n d u t e x t e e x i s t a n t e s t i n s é r é l e t e x t e s u i v a n t :
« 3 . S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r w i n M A R A I T E à M a l m e d y , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' u n e p a r t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e E u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 2 0 1 . 5 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e s e p t c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 7 0 1 . 5 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; d ' a u t r e p a r t , l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e E u r o ( 5 5 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 7 0 1 . 5 0 0 E ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e q u i n z e ( 7 . 0 1 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
V I . P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r L U G A N D V i n c e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n I V I A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
- - a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 27.05.2013 13133-0383-038
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 15.06.2012 12185-0412-038
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 12.05.2011 11112-0079-036
04/02/2011
ÿþM O A 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
;
s e . . ~ ( ~ : ~ ` " ,
¬ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ .
~ . d . ~ n . . , . .
R é s e r v é
a u . . . J
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 1 9 3 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 8 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " W A L L O N I E E F F E T S V I S U E L S " , e n a b r é g é " W F X "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e G i l l e s M a g n é e n ° 9 0
O b j e t d e P a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A L L O N I E E F F E T S ; V I S U E L S » , e n a b r é g é « W F X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e G i l l e s M a g n é e n ° 9 0 , t e n u d e v a n t ' M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e ; a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - d e u x s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 1 9 , c a s e 5 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e ' , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « ; M I K R O S I M A G E B E L G I U M » . E l l e a d é c i d é e n o u t r e d ' a d o p t e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s « M I K R O S I M A G E L I E G E » e t M I K R O S I M A G E B R U S S E L S » .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 6 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t a b l i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E u g è n e P l a s k y n ° 1 7 9 .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N :
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
1 . A r t i c l e p r e m i e r : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e . « M I K R O S I M A G E ' B E L G I U M » . E l l e a d o p t e l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s « M I K R O S I M A G E L I E G E » e t « M I K R O S I M A G E ; B R U S S E L S » .
I I . A r t i c l e d e u x : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i é n a d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e n ° 3 6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s ' m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a ` l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t , à t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t a u n o t a i r e E r w i n M a r a i t e s o u s s i g n é : p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i è t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s ; d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n ; p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r ; d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t , à c e t t e ' ; f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , ; l e s G u i c h e s d ' E n t r e p r i s e s e t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e à j o u r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u `
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.04.2010, DPT 21.05.2010 10127-0265-035
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 13.08.2009 09565-0387-009
13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
D é n o m i n a t i o n : M I K R O S I M A G E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E M U L H O U S E 3 6 - 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 8 4 3 4 0
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N , R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 5 j u i n 2 0 1 5 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b e r t o G o t t a r d o , d o m i c i l i é à V i a C a s c i n e t t e
1 5 à I v r e a ( I t a l i e ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 5 ,
2 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r M o n s i e u r M a u r i c e P r o s t , d o m i c i l i é à r u e d e s V i g n e s
1 6 à 2 7 9 2 0 S a i n t P i e r r e d e B a l l e u r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t l e 5 j u i n 2 0 1 5 .
3 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c C o m b r i e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à W o o d i a n d H i l l s e n C a l i f o r n i e ( U S A ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à d a t e r d u 5 j u i n 2 0 1 5 ,
4 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e M D S C o n s u l t i n g , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S t é p h a n e M o d a u x
M a n d a t a i r e
4 l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0172-038