29/08/2011
ÿþ ~ ~ / 4 1 3 ' , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
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R é s i u
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 1 9 9 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I L L E S I M E V O Y A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 1 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 5 a o û t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 9 d i t o , v o l u m e 1 7 5 f o l i o 9 2 c a s e 1 5 a u d r o i t f i x e p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C . B i l l y , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a c t u e l s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s a s s o c i é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é a u r o n t l a p o s s i b i l i t é d e r e n o n c e r a u d é l a i p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d e l ' e x e r c e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t o u d e n e p a s l ' e x e r c e r .
L e s a s s o c i é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t , a u b e s o i n p a r l e u r r e p r é s e n t a n t , p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s r e p r i s d a n s l a « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - d e s s u s e t r e n o n c e r a u d é l a i a c c o r d é p a r l e d i t C o d e d e s s o c i é t é s p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é c l a r a t i o n e t c o n s t a t e q u e s e u l s M o n s i e u r C h r i s t o p h e K E R F e t M a d a m e B a r b a r a V A L L E , d é c l a r e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D E R I S d é c l a r a n t q u a n t à l u i , p a r s o n r e p r é s e n t a n t , n e p a s e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , M o n s i e u r C h r i s t o p h e K E R F e t M a d a m e B a r b a r a V A L L E , d é c l a r e n t , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p o u r l e p r i x g l o b a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 2 5 3 5 9 0 2 0 - 0 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n - b L T i é t B e l g i s è h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R d . s e K f é i V o l e t B - S u i t e
" A r t i c l e c i n q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é . " .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r C h r i s t o p h e K E R F , a v e c p o u v o i r
d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e
a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e