21/08/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
f
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
0 9 A U E 2 0 1 3
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 7 3 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N I F O O T 2 0 0 0
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A L A C O R N E D U P R E 1 2 - 4 0 5 3 E M B O U R G
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k D e m e u l e n a e r e , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , W a r m e o z e n i e r s t r a a t 2 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n à l ' a d r e s s e d e l a S A F i d u c i a i r e I n t e g r i t y , V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 4 0 5 2 B e a u f a y s e t o e , à p a r t i r d e c e j o u r ,
L e s a s s o c i é s c h a r g e n t l a F i d u c i a i r e I n t e g r i t y S A d ' e f f è c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
F i d u c i a i r e I n t e g r i t y S A r e p r é s e n t é e p a r
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
I I I 1 1 1 1 1 s o 1 1 1 1 1 1 s s I I
" i a o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 4 7 3 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N I F O O T 2 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A L A C O R N E D U P R E 1 2 - 4 0 5 3 E M B O U R G
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 ) A r t i c l e 3 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , A c e t t e d a t e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e c o m p t e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e , b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t s e r o n t a n n u e l l e m e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r u n s c r u t a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l - d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t , s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r o n t é t a b l i s e t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a s i e l l e y e s t t e n u e , e n o u h o r s s o n s e i n , u n c o m m i s s a i r e c h a r g é d e v é r i f i e r ' [ e s c o m p t e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l . D a n s c e c a s , i l e s t n o m m é p o u r q u a t r e a n n é e s e t r é é l i g i b l e .
[ I e x e r c e s e s f o n c t i o n s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e e n c e c a s l e m o n t a n t d e s a r é m u n é r a t i o n . "
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e a c t u e l d e r l ' a s s o c i a t i o n , l e q u e l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
2 ) A r t i c l e 2 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 c o m m e s u i t :
" C h a q u e a n n é e , d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e o c t o b r e , e s t c o n v o q u é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P a r a i l l e u r s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e r é u n i e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e ,
l ' a s s o c i a t i o n l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e l o r s q u ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s e n f o n t l a d e m a n d e .
T o u t e a s s e m b l é e s e t i e n t a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n . T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t
y ê t r e c o n v o q u é s . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r G a b r i e l e C A T A N 1 A , c o m p a r a n t , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r .
- M o n s i e u r L a u r e n t B R I O U , c o m p a r a n t , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r B e n o i t T H A N S , c o m p a r a n t , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r
- M o n s i e u r P e t e r V E R P L A N C K E , c o m p a r a n t , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n V A N S T I C H E L , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e
j o u r .
B e n o i t T H A N S
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c o p i e : d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e