19/10/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 0 1 5 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g ( C h a u d f o n t a i n e ) , r u e d u H o g n é , 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é s e r v é 1 1 1 ' 1 1 1 5 7 8 1 1 *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u l e r j u i n 2 0 1 1 , l e s g é r a n t s o n t d é c i d é s d e t r a n s f é r e r à d a t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 l e s i è g e s o c i a l d e 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e r u e d u H o g n é , 5 à 4 0 5 3 E m b o u r g ( C h a u d f o n t a i n e ) , r u e d u ' B a i l e u x , 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I f l h I l I I I l I I I l I l l I I l I I f l l I l I i i
+ 1 1 0 6 5 8 8 9 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 1 5 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - " M I S I M M O "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g ( C h a u d f o n t a i n e ) - R u e d u H o g n é , 5
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I S I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E m b o u r g , r u e d u F l o g n é , 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 0 1 5 . 3 6 8 , d u 3 / 0 3 / 2 0 1 1 t e n u e d e v a n t M a î t r e C h r s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l D U C H A T E A U , N o t a i r e à L i è g e , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 1 6 3 4 4 5 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x t e n u e d e v a n t M a î t r e C h r i s t i a n : B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 3 2 4 2 , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L .
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a s o u s c r i p t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s a u p a i r , e n e s p è c e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
2 . R e s p e c t d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n f a v e u r d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e q u e l e p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a é t é r e s p e c t é .
A i n s i , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e o n t é t é o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à .
l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
C h a q u e a s s o c i é a s o u s c r i t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e o n t é t é s o u s c r i t e s e n t i è r e m e n t e t l a .
s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
4 . C o n s t a t a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 E U R ) . L ' a s s e m b l é e a c t e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t n o u v e l l e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , E U R ) , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e l e t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e . T o u t e s l e s p a r t s s o n t à c e j o u r l i b é r é e s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , M o n s i e u r B O N J E A N D a v i d à d a t e r d e c e j o u r . M o n s i e u r B O N J E A N a c c e p t e c e m a n d a t e t c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i : s ' y o p p o s e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e