27/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 6 5 2 *
D é p o s é
2 5 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 9 5 5 8 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I Y A M O T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e G e o r g e s - T r u f f a u t 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d u n a c t e r e ç u l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e N a t h a l i e B O Z E T , N o t a i r e a s s o c i é à
V i v e g n i s ( O u p e y e ) , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I Y A M O T O " .
S i è g e s o c i a l : 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e G e o r g e s - T r u f f a u t 4 7
A s s o c i é s - F o n d a t e u r s : 1 . M o n s i e u r H E R M E S S E M a r c e l A r m a n d A l e x A u g u s t i n , n é à B r e s s o u x l e
2 8 a o û t 1 9 3 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 6 . 0 8 . 2 8 0 3 7 - 3 2 ) , é p o u x d e M a d a m e P E T E R S I v e t t e A n n e M a r i e
C a m i l l e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e s C a r m e s 7 / C 0 3 2 .
2 . M o n s i e u r D E B A T T Y P a b l o B e n o i t G i s è l e P h i l i p p e , n é à M o n t e g n é e l e 1 3 j a n v i e r 1 9 6 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 1 . 1 3 0 7 7 - 8 7 ) , é p o u x d e M a d a m e H E R M E S S E N a t h a l i e H e n r i e t t e R e n é e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e A u g u s t e - D o n n a y 1 2 4 .
3 . M o n s i e u r M U L L E R A n d r é C h a r l e s M a r i e , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e 5 j u i l l e t 1 9 5 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 0 7 . 0 5 0 5 5 - 9 2 ) , é p o u x d e M a d a m e P I C C I N R a f f a e l l a B e r t h a S t e f a n i a , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e S a m u e l B r o n c k a r t 3 0 .
4 . M o n s i e u r D E S S A R D F r a n c i s M i c h e l P a u l L o u i s , n é à L i è g e l e 1 0 a v r i l 1 9 6 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 4 . 1 0 0 6 9 - 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e M A R I A N I M y r i a m P a o l a E r n e s t i n e L u c i a N i c o l e , d o m i c i l i é à 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ) , R u e H a u t e F o l i e 1 4 7 .
A y a n t s o u s c r i t c h a c u n 2 5 p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e 2 0 0 ¬ c h a c u n e , s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n e s p è c e s , p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 4 6 0 0 1 6 9 9 2 4 9 6 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
L i q u i d a t i o n : O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) . A d m i n i s t r a t i o n : G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s a u f o r g a n i s a t i o n d u n c o l l è g e d e s g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t à p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
. L ' e x p l o i t a t i o n d e c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s d i v e r s a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s a s s o c i é s .
. L a c o n s u l t a n c e o u l e c o a c h i n g , l a i d e a u x e n t r e p r i s e s
. L e c o m m e r c e d e g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x e t a u t r e s m a t é r i e l s d e s t i n é s , n o t a m m e n t , a u s e c t e u r s p o r t i f e t d u b i e n - ê t r e .
. I m p o r t e t e x p o r t d e t o u s a r t i c l e s d i v e r s , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
. L a c o n s t i t u t i o n d ' u n p a t r i m o i n e t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a r c h a n d i s e s à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . D r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : 1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f ( a v e c r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 / 4 / 1 3 ) p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 / 1 2 / 1 4 . 2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 . 3 ° - L a s s e m b l é e d é c i d e d e :
a . f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n s e u l , s a v o i r :
l a S P R L " F T M A N A G E M E N T " S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ) , R u e H a u t e F o l i e 1 4 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 9 8 . 5 1 0 . 7 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E S S A R D F r a n c i s , p r é c i t é .
b . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
c . q u e l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t s e r a d é t e r m i n é e u l t é r i e u r e m e n t .
4 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , N o t a i r e N a t h a l i e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e