08/04/2014
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V o l e c = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g e f f e
u u r
* 1 4 0 7 6 2 0 4 *
t i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M J B P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o t d ' O r , 5 6 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 L i g 1 2 . S 2 . t i 5
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D A U B I T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d e f o r m a l i t é s a u
b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E ,
L e v i n g t - q u a t r e m a r s
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e r n a r d D A U B I T , N o t a i r e à L i è g e .
O N T C O M P A R U
1 . M o n s i e u r H O U B A M a t h i e u M a u r i c e V a l e n t i n , a c t u e l l e m e n t s a n s e m p l o i , n é à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , l e 1 4 f é v r i e r 1 9 8 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 6 0 2 1 4 - 2 3 9 - 9 4 ) , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 4 0 3 0 L i è g e , R u e B o d s o n 1 3 8 .
2 . M o n s i e u r B E L O T J é r ô m e G h i s l a i n , a c t u e l l e m e n t s a n s e m p l o i , n é à N a m u r , l e 2 1 m a i 1 9 8 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 7 0 5 2 1 - 0 6 1 - 0 7 ) , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 5 1 0 1 N a m u r , R u e d e s C o r t i l s ( E P ) 3 9 .
3 . M o n s i e u r P E L L E G R I N I B a s t i e n , e m p l o y é , n é à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 2 9 m a r s 1 9 9 0 ( n u m é r o n a t i o n a l : 9 0 0 3 2 9 - 1 3 5 - 3 3 ) , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a C o n s t i t u t i o n 6 4 / 0 0 1 1 .
4 , M o n s i e u r T A N D L E R P e t e r , t e c h n i c i e n , n é à P o v a z s k a B y s t r i c a ( T c h é c o s l o v a q u i e ) , l e 1 4 m a r s 1 9 8 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 8 0 3 1 4 - 4 7 1 - 0 8 ) , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a i n t - V i t t e , P a u l - A l e r - S t r a s s e 8 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 F o r m e e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " M J B P " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R P M " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d u P o t d ' O r , 5 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
L e g é r a n t p e u t c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u d é p ô t s .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r d e I ' H O R E C A , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , r é c e p t i o n s e t s p e c t a c l e s d e t o u t e n a t u r e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x , l e p l a c e m e n t d ' a r t i s t e s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l a g e s t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e , d e t o u t s n a c k - b a r , c a f e t e r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e r e s t a u r a n t s , d é b i t d e b o i s s o n s , l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t v e n t e a m b u l a n t e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- t o u t e s c r é a t i o n s e t t o u t e s r é a l i s a t i o n s g r a p h i q u e s , p u b l i c i t a i r e s , q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t , e n c e c o m p r i s l ' i n f o r m a t i q u e , d e s t i n é e t a n t à d e s f i n s p r o f e s s i o n n e l l e s q u ' i n f o r m a t i v e s ;
M e n t i o n n e r s u r f a - d e r n i è r e p a g e d ¬ i V ó l é t : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e
I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e m a t é r i e l s e t s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s ,
l a b r é a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e p o r t a i l s w e b ;
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l a v e n t e d e t o u s t r a v a u x d ' i m p r e s s i o n s u r t o u s t y p e s d e
s u p p o r t e t d e t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e
e t i m m o b i l i è r e , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n
e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E n o u t r e , e l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s
s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s e t s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d u r é e .
A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) d i v i s é e e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 )
p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r H O U B A M a t h i e u s o u s c r i t s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e
c i n q c e n t e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- M o n s i e u r B E L O T J é r ô m e s o u s c r i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q
c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- M o n s i e u r P E L L E G R I N I B a s t i e n s o u s c r i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- M o n s i e u r T A N D L E R P e t e r s o u s c r i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s s o i t V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) a é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B E L F I U S b a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 1 4 0 6 8 8 9 9 4 3 8 1 8 3 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à f a f o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
S e u l e s p e u v e n t e n d i s p o s e r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é , a p r è s q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é B E L F I U S b a n q u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 6 P l a n f i n a n c i e r
A p r è s q u e l e N o t a i r e l e s e u t é c l a i r é s u r l a r e s p o n s a b i l i t é p e s a n t s u r l e s f o n d a t e u r s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t , l e s c o m p a r a n t s e n l e u r s q u a l i t é s d e f o n d a t e u r s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e t q u ' i l s o n t s i g n é n e v a r i e t u r .
A r t i c l e 7 I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a c u n e d ' e l l e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t o u s i u n e p a r t a p p a r t i e n t i n d i v i s é m e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e g é r a n t p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e e n é t a n t p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 R e g i s t r e d e s p a r t s
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s c o n t e n a n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e s p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
T o u t a s s o c i é e t t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s y s e r o n t i n s c r i t e s a v e c l e u r d a t e ; e l f e s n ' a u r o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e .
A r t i c l e 9 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n d r o n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s à r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é d ' u n e m a n i è r e f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e n g a g e e t l i c e n c i e l e p e r s o n n e l e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n ; e n c a i s s e l e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e ; f a i t e t a u t o r i s e l e s r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é ; p e u t a c h e t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n V o c a t i o n , v e n d r e , e m p r u n t e r , c o n f é r e r h y p o t h è q u e o u t o u s a u t r e s d r o i t s r é e l s s u r l e s b i e n s s o c i a u x . C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n J u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . D a n s t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s o u n o n q u ' i l a c c o m p l i t p o u r l a s o c i é t é , c h a q u e g é r a n t f e r a s u i v r e s a s i g n a t u r e d e l ' i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l ' a c c o r d d e d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s p o u r t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e p o u r d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , v o i r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 2 S u r v e i l l a n c e
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s ; i l p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s , d e s é c r i t u r e s e t d e l a c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é .
S i , u l t é r i e u r e m e n t , l a s o c i é t é r é u n i s s a i t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a i t c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i n e r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
L e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à t o u s l e s a s s o c i é s 1 5 j o u r s a u m o i n s à l ' a v a n c e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . A r t i c l e 1 4 - - A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s , à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
A r t i c l e 1 5 D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e p a r t c o n f è r e u n e v o i x .
A r t i c l e 1 6 M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , s i d e u x a s s o c i é s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s i c e s a s s o c i é s p o s s è d e n t e n s e m b l e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e n e s o n t p a s r e m p l i e s , u n e s e c o n d e s é a n c e e s t n é c e s s a i r e , q u i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
D a n s l ' u n e t d a n s l ' a u t r e c a s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i e l l e s r é u n i s s e n t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x , o u l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x e n c a s d e c h a n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s l a r é s e r v e p r é v u e d a n s l ' a r t i c l e 1 5 .
C e s d é c i s i o n s s o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e s p a r e x t r a i t a n a l y t i q u e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 1 7 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 8 I n v e n t a i r e , c o m p t e s a n n u e l s
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e g é r a n t r e m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s o n r a p p o r t p r é c i s s u r l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s a u x a s s o c i é s , 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
w
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d é l i b è r e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p u i s s u r l a . d é c h a r g e d u g é r a n t .
" L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 9 R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s é m e n t s n é c e s s a i r e s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e l u i - c i , i i e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e r f t p o u r ê t r e a f f e c t é à
l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d c e f o n d s a t t e i n t f e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u b é n é f i c e e s t p a r t a g é e n t r e a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e I p u r s p a r t s s o c i a l e s ,
c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e e s t
a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , o u e s t r e p o r t é à n o u v e a u o u r e ç o i t t o u t a u t r e a f f e c t a t i o n e t
s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s e t s e l o n l e s f o r m e s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 1 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m a i n s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é s i g n e à c e t e f f e t u n l i q u i d a t e u r d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s , l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l á r é m u n é r a t i o n s ' i l y
e l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e é v e n t u e l d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l è s o c i é t é e s t p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t f e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e 2 2 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l é l i t d o m i c i l e ; a u s i è g e s o c i a l o ù
t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s
A r t i c l e 2 3 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t f s a u x a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l ,
à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 4 D r o i t c o m m u n
P o u r a u t a n t q u ' i l s n ' y s o i e n t p a s d é r o g é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u
C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e b t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e t ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
2 . G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s .
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- M o n s i e u r H O U B A M a t h i e u , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r B E L O T J é r ô m e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r P E L L E G R I N I B a s t i e n , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t p r é c i s é q u e M o n s i e u r T A N D L E R P e t e r s e r a a s s o c i é n o n a c t i f d e l a s o c i é t é .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s c e j o u r e n r e l a t i o n a v e c l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t
c o n s t i t u é e , s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s a u p r o f i t e t à l a p e r t e e x c l u s i f s d e l a d i t e s o c i é t é .
D e m ê m e , t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s l i é s à l ' a c t i v i t é d e f a s o c i é t é p r é s e n t e n j e n t c o n s t i t u é e , s o n t
à d a t e r d e c e j o u r , t r a n s f é r é s à l a d i t e s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s l i t i g e s q u i p o u r r a i e n t s u r v e n i r a p r è s
c e t t e d a t e c o n c e r n a n t l a d i t e a c t i v i t é .
R é s e r
v é a u
M o n i t
B i j l a g e n b i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t p u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r