24/01/2014
ÿþ M a 1 2 . i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H e n d e l s g e r l o h t s E U P E N
1 1 1 1 1 1 1
1 4 4 6 7 1 * K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5
G e s e t l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : M O B l L A E
R e c h t s f o r m : P r ï v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E i s e n b O r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a l 3 e N r 4 8 G e c l e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h ó h u n g - S t a t u t e n á n d e r u n g e n
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
i N
e r
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g M O B 1 L A E " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t a g e N r 4 8 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s - , f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n ` M A R A I T E , N o t a r " , a m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m a c h t z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a f t 4 1 F a c h 1 6 , d r e i B l u t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 . E U R O ) e r h o - b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v a r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g ' , g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S
I n A u s f ü h r u n g d e s v o r e r w 5 h n t e n B e s c h i u s s e s d e r a u 0 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r T e i l h a b e r ; v o m 4 . D e z e m b e r 2 0 1 3 h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h i o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h d h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , u m d a s s e l b e v o n 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ a u f e i n e n B e t r a g v o n 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ z u e r h á h e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 2 . 2 5 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n , d i e d i e g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z e n w i e d i e b e s t e h e n d e n . A n t e i l s c h e i n e u n d d e r a m G e w i n n b e t e i l i g t i s t a b d e m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h i u s s e s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H a h e v o n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e r h 5 h t w a r d e d u r c h S c h a f f u n g v o n 2 . 2 5 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h B a r e i n l a g e n i n t e g r a l f r e i g e m a c h t w u r d e n . S o m i t b e t r â g t d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 2 . 8 0 8 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h i o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u â n d e r n :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s f ü n f ( 5 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r r g t f ü n f h u n d e r t e i n u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s ( 6 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s K a p i t a t w i r d v e r t r e t e n d u r c h z w e i t a u s e n d a c h t h u n d e r t a c h t ( 2 . 8 0 8 ) n a m e n t l i c h e A n t e i t s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . "
V I E R T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h g f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l i m a c h t e n f u r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m H E U K E M E S M a r i o , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a f e N r 4 8 u n d H e r m L A N G E R A c h i m , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o m ) , G a r - t e n s t r a g e N r 2 4 , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o l i m a c h t , s i à m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f u r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r t i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h d r d e n .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A 1 T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e ï t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z e e r m d c h t i g t s i n d . d i e J u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1
8 e 1 £
S t a
v o r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013
ÿþ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 , t
1 l ' ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 0 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . ~ - _
r e º%M U e u a i d e s H a n d e i s g e r i c n ,
2 7 - a 2 - 2 Q : 3
i A / K a n z l e i
c i e r G r e f f i e r
. k ,
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : M O B I L A E
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a l 3 e N r 4 8
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s - S t a t u t e n â n d e r u n g
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g M O B I L A E " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a l l e N r 4 8 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s - f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F a r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m e r s t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m v i e r z e h n t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 5 B l a t t 5 6 F a c h 1 8 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o - b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
D e r V o r s i t z e n d e h a t d e r V e r s a m m l u n g d e n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 2 8 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e l i t e n B e r i c h t v o r g e l e s e n i m H i n b l i c k a u f d i e b e a b s i c h t i g t e E r w e i t e r u n g d e s G e s e i l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e S i t u a t i o n d e r A k t i v a u n d d e r P a s s i v a a b g e s c h l o s s e n a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w i l f b e i g e f ü g t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g e b e n f a l l s f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u m
G e g e n s t a n d h a t u n d z w a r
3 3 , 1 3 0 ; R e p a r a t u r v o n e l e k t r o n i s c h e m u n d o p t i s c h e m M a t e r i a l
3 3 . 1 4 0 : R e p a r a t u r v o n e l e k t r i s c h e r A u s s t a t t u n g
3 3 . 2 0 0 : I n s t a l l a t i o n v o n M a s c h i n e n u n d i n d u s t r i e l l e n A u s r ü s t u n g e n
4 3 . 2 1 1 : E l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a l l a t i o n i n G e b â u d e
3 . 2 1 2 : a n d e r e E l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a l l a t i o n e n a l s i n G e b â u d e
4 3 . 2 9 9 0 2 : I n s t a l l a t i o n v o n S c h i l d e r n , b e l e u c h t e t o d e r n i c h t
I n s t a l l a t i o n u n d W a r t u n g v o n e r n e u e r b a r e n E n e r g i e n
A n - u n d V e r k a u f , G r o l l - u n d E i n z e l h a n d e l f ü r d i e s e A k t i v i t â t e n
L a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e A k t i v i t â t e n
0 1 , 1 : P f l a n z e n b a u
0 1 . 3 0 : g e m i s c h t e L a n d w i r t s c h a f t
0 1 . 4 1 : E r b r i n g u n g v o n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n i m P f l a n z e n b a u
0 2 , 0 : F o r s t w i r t s c h a f t
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v c r s t e h e n d g e f a s s t e n
B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u à n d e r n :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s d r e i ( 3 ) d e r S t a t u t e n w i r d w i e f o l g t a b g e â n d e r t . Z w i s c h e n d e n W o r t e n . , ,
v e r b u n d e n s i n d : ' u n d D i e G e s e i l s c h a f t k a n n a u I I e r d e m w i r d f o l g e n d e r W o r t l a u t h i n z u g e f ü g t :
D i e G e s e i l s c h a f t h a t e b e n f a l l s a l s G e g e n s t a n d f o l g e n d e A k t i v i t â t e n
3 3 , 1 3 0 : R e p a r a t u r v o n e l e k t r o n i s c h e m u n d o p t i s c h e m M a t e r i a l
3 3 , 1 4 0 : R e p a r a t u r v o n e l e k t r i s c h e r A u s s t a t t u n g
3 3 . 2 0 0 : I n s t a l l a t i o n v o n M a s c h i n e n u n d i n d u s t r i e l l e n A u s r ü s t u n g e n
4 3 . 2 1 1 : E l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a l l a t i o n i n G e b â u d e
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h l i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R û c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
3 . 2 1 2 : a n d e r e E l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a l l a t i o n e n a l s i n G e b í 3 u d e
4 3 . 2 9 9 0 2 : I n s t a l l a t i o n v o n S c h i l d e r n , b e l e u c h t e t o d e r n i c h t
I n s t a l l a t i o n u n d W a r t u n g v o n e r n e u e r b a r e n E n e r g i e n
A n - u n d V e r k a u f , G r o l 3 - u n d E i n z e l h a n d e l f ü r d l e s e A k t i v i t â t e n
L a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e A k t i v i t â t e n
0 1 . 1 : P f l a n z e n b a u
0 1 . 3 0 : g e m i s c h t e L a n d w i r t s c h a f t
0 1 . 4 1 : E r b r i n g u n g v o n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n i m P f l a n z e n b a u
0 2 . 0 : F o r s t w i r t s c h a f t . "
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r
g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m H E U K E M E S M a r i o u n d H e r r n L A N G E R A c h i m , m i t
d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o i l m a c h t , s d m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r
e r f o r d e r l i - c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h i ; r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r ,
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e
S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e k e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a d v o r b e h a l t e n
04/10/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 25.05.2012, NGL 27.09.2012 12593-0210-016
20/07/2012
ÿþ M o d 2 . t
Î -
, ~ ~ ~ ~ A u s f e r t i g u n g , d i e n a t b H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i i c h e n i s t
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1 1 - 0 7 - 2 0 1 2
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
I 1 1 * 1 2 1 2 8 3 5 1 *
B e l S t e
v e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l i a u s g e s c h r i e b e n ) : M O B I L A E
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a f 3 e N r 4 8
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s - K a p i t a l e r h S h u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g M O B I L A E " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 ; B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t a l l e N r 4 8 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r ; N u m m e r 0 8 6 9 , 9 0 0 . 2 5 5 , a b g e h a i t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s - f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e í n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n ; M A R A I T E , N o t a r " , a m e r s t e n J u n i z w e i t a u s e n d z w f i l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i z e h n t e n J u n i z w e i t a u s e n d z w i l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 8 3 F a c h 5 , d r e i B l u t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) ! e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r n o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
D e r V o r s i t z e n d e h a t d e r V e r s a m m l u n g d e n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 2 8 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t v o r g e l e s e n i m H i n b l i c k a u f d i e , b e a b s i c h t i g t e E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e S i t u a t i o n d e r A k t i v a u n d d e r : P a s s i v a a b g e s c h l o s s e n a m 3 1 . M â r z 2 0 1 2 b e i g e f ü g t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g e b e n f a l l s f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u m , G e g e n s t a n d h a t u n d z w a r : d i e E r z e u g u n g v o n S t r o m a u s W i n d k r a f t , S o l a r e n e r g i e , H y d r a u l i k o d e r d u r c h d e n : E i n s a t z v o n B i o m a s s e , d i e P r o d u k t i o n v o n W o r m e u n d / o d e r d i e W i r m e / K r a f t k o p p l u n g d u r c h E i n s a t z v o n ' , S o l a r e n e r g i e , B i o - m a s s e , d i e B e h a n d l u n g v o n A b w â s s e r n , f e s t e n A b f e e n , o r g a n i s c h o d e r n i c h t , a i l e m i t e i n e m r a t i o n a l e n E i n s a t z d e r E n e r g i e r a v e r b u n d e n e n A k t i v i t â t e n , s o w i e d e n V e r k a u f v o n P r o d u k t e n , d i e m i t d e r , n a c h h a l t i g e n E n t w i c k l u n g v e r b u n d e n s i n d .
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u e r h ü h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 2 0 0 , 0 0 ¬ , u m : d a s s e l b e v o n 1 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ a u f 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ z u e r h b h e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 n e u e n A n t e i l s c h e i n , d e r d i e : g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z t w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l s c h e i n e u n d d e r a m G e w i n n b e t e i l i g t i s t a b d e m e r s t e n J u n i . z w e i t a u s e n d z w d l f .
V I E R T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r z u b e u r k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e s ; v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n G e s a m t b e t r a g i n H e i h e v o n 2 0 0 , 0 0 ¬ e r h i h t w u r d e ; d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 n e u e n A n t e i l s c h e i n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d e r v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t : u n d w i e v o r s t e h e n d e r w à h n t d u r c h B a r e i n l a g e i n t e g r a l f r e i g e m a c h t w u r d e . S o m i t b e t r d g t d a s ; G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 5 5 8 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e l o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n '
B e s c h l ü s s e w i e f o i g t a b z u â n d e r n :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s d r e i ( 3 ) d e r S t a t u t e n w i r d w i e f o l g t a b g e â n d e r t . Z w i s c h e n d e n W o r t e n - ; I n g e n i e u r i e i s t u n g e n . " u n d D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u f l e r d e m . . . " w i r d f o l g e n d e r W o r t l a u t h i n z u g e f ü g t :
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e h e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d . E i g e n s c h a f t d e s h e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m & c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R û c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c l r r i f t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D i e G e s e l l s c h a f t h a t d a r ü b e r h i n a u s a l s G e g e n s t a n d d i e E r z e u g u n g v o n S t r o m a u s W i n d k r a f t , S o l a r e n e r g i e , H y d r a u l i k o d e r d u r c h d e n E i n s a t z v o n B i o m a s s e , d i e P r o d u k t i o n v o n W a r m e u n d / o d e r d i e W a r m e / K r a f t k o p p l u n g d u r c h E i n s a t z v o n S o l a r e n e r g i e , B i o m a s s e , d i e B e h a n d l u n g v o n A b w a s s e r n , f e s t e n A b f a l l e n , o r g a n i s c h o d e r n i c h t , a l l e m i t e i n e m r a t i o n a l e n E i n s a t z d e r E n e r g i e n v e r b u n d e n e n A k t i v i t a t e n , s o w i e d e n V e r k a u f v o n P r o d u k t e n , d i e m i t d e r n a c h h a l t i g e n E n t w i c k l u n g v e r b u n d e n s i n d
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s f ü n f ( 5 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t : D a s G e s e l i s c h a f t s k a p i t a l b e t r a g t e i n h u n d e r t e l f t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s ( 6 ) d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n f ü n f h u n d e r t a c h t u n d f ü n f z i g ( 5 5 8 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e
B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a i w e r t e s . , ,
S E C H S T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w a r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n H E U K E M E S M a r i o u n d H e r r n L A N G E R A c h i m , m i t d e r M t i g l i c h k e i t z u r ü b e r t r a g u n g i h r e r V o i l m a c h t , s a r n t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b a n d e r u n g e n b e l a l l e n z u s t a n d i g e n B e h ó r d e n .
r d %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B e n g e b e n : s t u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 4 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h n f t
08/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 27.05.2011, NGL 26.08.2011 11524-0548-012
14/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i - c h e n r S t a a t s b l a t t " z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
d e s H l i w c G s .
s v r I I I I I M 1 1 1 , 1 M 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: U n t e r n e h m e n s n r . ; 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : M O B I L A E
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a l 3 e N r 4 8 G e A e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S t a t u t e n â n d e r u n g
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g M O B I L A E " m i t S i t z i n 4 7 5 0 : B ü t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , W i r t z f e l d e r S t r a l b e N r 4 8 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 6 9 . 9 0 0 . 2 5 5 , a b g e h a l t e n v a t N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h a f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i t g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m s e c h z e h n t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m f ü n f u n d z w a n z i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 1 B l a t t 6 8 F a c h 1 7 , z w e i B h t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n . s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e i n A r t i k e l z w d l f d e r S t a t u t e n a u f g e f ü h r t e n B e d i n g u n g e n , w e l c h e ; i m P r i n z i p i m F a i t e d e r Ü b e r t r a g u n g v o n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n a n w e n d b a r s i n d , n i c h t f ü r d i e P f a n d g l â u b i g e r v o n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n g e i t e n .
l m F a l l e d e r V e r w i r k l i c h u n g d e s P f a n d e s d u r c h e i n e e P f a n d g l â u b i g e r i s t d i e s e r v e r p f l i c h t e t d i e T e i l h a b e r d e r ; G e s e l l s c h a f t v o n d i e s e m E n t s c h l u s s d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t E m p f a n g s b e s t a t i g u n g i n K e n n t n i s z u s e t z e n , ' w o r i n d e r N a m e , d i e V o r n a m e n , d e r W o h n o r t u n d d e r B e r u f d e s o d e r d e r p o t e n t i e l l e n Ü b e r n e h m e r m i t g e t e i l t i w i r d , s o w i e d i e A n z a h l d e r z u ü b e r t r a g e n d e n A n t e i l s c h e i n e , s o w i e d e r g e f o r d e r t e P r e i s f ü r j e d e n A n t e i l s c h e i n .
D i e T e i l h a b e r v e r f ü g e n ü b e r e i n V o r z u g s r e c h t f ü r d e n E r w e r b d i e s e r A n t e i l s c h e i n e z u i h r e m B i l a n z w e r t , s o w i e d i e s e r a u s d e m l e t z t e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e n e h m i g t e n J a h r e s a b s c h l u s s h e r v o r g e h t .
F a l l s d i e s e T e i l h a b e r i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s k e i n e A n t w o r t ' g e b e n , s o s t e h t e s d e m P f a n d g l â u b i g e r f r e i , d i e i h m i n P f a n d g e g e b e n e n A n t e i l s c h e i n e a n d i e i n d e m : v o r e r w â h n t e n S c h r e i b e n a u f g e f ü h r t e n Ü b e m e h m e r z u ü b e r t r a g e n , o h n e d a s s d i e T e i l h a b e r s i c h d e m ° w i d e r s e t z e n k d n n t e n .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e s A r t i k e l s z w t l f d e r S t a t u t e n a b z u a n d e r n . D e m b e s t e h e n d e n T e x t w i r d a m S c h l u s s f o l g e n d e r W o r t l a u t h i n z u g e f ü g t :
D i e v o r s t e h e n d e n B e s t i m r n u n g e n g e i t e n n i c h t f ü r P f a n d g l â u b i g e r v o n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n .
l m F a l l e d e r V e r w i r k l i c h u n g d e s P f a n d e s d u r c h d e n P f a n d g l â u b i g e r i s t d i e s e r v e r p f l i c h t e t d i e T e i l h a b e r d e r : G e s e l l s c h a f t v o n d i e s e m E n t s c h l u s s d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t E m p f a n g s b e s t â t i g u n g i n K e n n t n i s z u s e t z e n , w o r i n d e r N a m e , d i e V o r n a m e n , d e r W o h n o r t u n d d e r B e r u f d e s o d e r d e r p o t e n t i e l l e n Ü b e r n e t m e r m i t g e t e i l t w i r d , s o w i e d i e A n z a h l d e r z u ü b e r t r a g e n d e n A n t e i l s c h e i n e , s o w i e d e r g e f o r d e r t e P r e i s f ü r j e d e n A n t e i l s c h e i n .
D i e T e i l h a b e r v e r f ü g e n ü b e r e i n V o r z u g s r e c h t f ü r d e n E r w e r b d i e s e r A n t e i l s c h e i n e z u i h r e m B i l a n z w e r t , s o i w i e d i e s e r a u s d e m l e t z t e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e n e h m i g t e n J a h r e s a b s c h l u s s h e r v o r g e h t .
F a l l s d i e s e T e i l h a b e r i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s k e i n e A n t w o r t g e b e n , s o s t e h t e s d e m P f a n d g l â u b i g e r f r e i , d i e i h m i n P f a n d g e g e b e n e n A n t e i l s c h e i n e a n d i e i n d e m ; v o r e r w a h n t e n S c h r e i b e n a u f g e f ü h r t e n Ü b e r n e h m e r z u ü b e r t r a g e n , o h n e d a s s d i e T e i l h a b e r s i c h d e m ; w i d e r s e t z e n k b n n t e n . "
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h i t f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r : g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n H E U K E M E S M a r i o , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o r n , W i r t z f e l d e r S t r a i e N r 4 8 u n d H e r r n L A N G E R A c h i m , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o r n , G a r t e n s t r a l e N r 2 4 m i t d e r ,
6 i t f e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e h e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e . n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e l m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e r f r e i e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D e M b g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o I I m a c h t , s a m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r ;
r r B e l g i s G f 3 e r 1 e r f o r d e r l i c h e n A b b n d e r u n g e n b e i d e n z u s t b n d i g e n B e h b r d e n . "
S t a a t s b l a t t "
v b r b e h a l t e n
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r t e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e r t e d e s - r e f i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a a d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r r n s c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D n t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
24/03/2011
ÿþt 2 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K e n l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f e n t i i c h e n i s t
1 1 1 1 1 0 1 1 ! I I I I I I ~ I I ~ R I ~ I I I I
' 1 1 0 4 5 3 6 8 *
\ ~ f : U n t e m e h m e n s n r . : 0 6 6 8 . 9 0 0 . 2 6 6 i
" ; t t e s e l i s c h a f s n a m e
( v a a u s g e s c h d e b e n ) : A A D B i L A E
R e c h t s f o r e n : P l 3 M B H
S i t z : E l s e n b o m - W i r t z l e f d e r S t r a B e 4 8 - 4 7 5 0 B O T G E N B A C H
G e g e n s t a n d
d e r 1 , 1 r k w i d e : E N T L A S S U N G - E R N E N N U N G
d 1 D
7 7 ) B e s c h l 0 s s e h e r v o r :
e
~ - 1 . D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e m e n n t H e r r n M a r i o H E U K E M E S , A n g e s t e l k e r , g e b o r e n a m 0 6 . 0 7 . 1 9 0 7 a b
C ' d e m 0 1 . M a r z 2 0 1 1 e i n s t i m m l g z u m G e s c h e R s f o h r e r f i l r u n b e s t i n n m t e D a u e r . H e r r H E U K E M E S n i m m t d i s s e s
X M a n d a t a n .
e
D i e G e n e r a i v e r s a m m i u n g b e s c h i i e R t e i n s t i m m i g .
E l s e n b o r n , d e n 2 4 . F e b r u a r 2 0 1 1
~
~
0
i ' , e z .
M a r i o H E U K E M E S - G e s c f i á R s f t l h r e r
G l e i c t d z e i t i g h i n t e r t e g t P r o t o k o l i d e r a u i 3 $ n o r d e n t l i c h e n G e n e r e l v e r s a m m l u n g v o m 2 4 . F e b r u a r 2 0 1 1
~
~
~
E V » s u t d e r l e t z t e e S e i t a d e s r o s j e f i e n g e b e n : o e s t d i r _ r s e t t e : N a m e u n d E 1 g e n s c h a r r d e s b e u r k u t u l e n d s n N o t a i s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n l c b t l g f s i n d , d l e t r r r l s t t s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r z u v e r f r e t e n
~ . .
d e s H a r n d e : a g e r i c h t s E i J P E N
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u i 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a h + o e r s a m m l u n g v o m 2 4 . F e b r u a r 2 0 1 1 g e h e n f o l g e n d e '
23/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 28.05.2010, NGL 13.08.2010 10418-0244-012
17/08/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 29.05.2009, NGL 10.08.2009 09566-0204-012
21/08/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 30.05.2008, NGL 14.08.2008 08574-0225-012
31/07/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 26.05.2007, NGL 27.07.2007 07475-0165-012
07/09/2006 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2005, GEN 26.05.2006, NGL 31.08.2006 06748-3587-013
09/10/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15637-0016-016