C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 E 1 1 1 i j l i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 2 8 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O B I T E C S Y S T E M S
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S t o c k b e r g e r w e g , 1 1 à B - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° s . c . c . , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r B . C a l l e n s e t P h . C a l l e n s e n t a n t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 0 j u i n 2 0 1 6 . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e
H e r b e r t R O M
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I + I 1 I 1 1 4 6 0 1 ) I 8 W 0 * C
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H i n t e r l e g t h e i d e r 1 a i z i e i
d e s a n d e l s g e r i c h t - = A P E N
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d e r G r e f f i e r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 2 8 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O B I T E C S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S t o c k b e r g e r w e g , 1 1 , B - 4 7 0 0 E u p e n
O b L e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 3 . 1 2 . 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o l o n g a t i o n p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s d u c o m m i s s a i r e C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , r e p r é s e n t é p a r B . C a l l e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : M O B I T E C S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S t o c k b e r g e r w e g , 1 1 à B - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 J a n v i e r 2 0 1 5
" ( . . . ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , à s a v o i r ;
- M o n s i e u r H e r b e r t R O M , d o m i c i l i é S t c c k b e r g e r w e g , 1 1 à 4 7 0 0 E U P E N , à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M a d a m e K a h a r i n a R O M - K R I C K E L , d o m i c i l é e S t o c k b e r g e r w e g , 1 1 à 4 7 0 0 E U P E N , à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e A n n e R O M , d o m i c i l i é e S t e n d r i c h , 1 5 6 à 4 7 0 0 E U P E N , à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é e s a u 3 0 J u i n 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a t i a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e
H e r b e r t R O M
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H
" 1 5 0 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 2 8 . 2 6 1 D é n o m i n a t i o n
R é s e a u M o n i t b e l g
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I - l l n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e l
d e s H a n d e l s g e r l c h t s E U P E N
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e