27/02/2014
ÿþ M o d P A F 1 1 . 1
C _ 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t D é p o s é a u Q r a l t a
a u T R I B U N A L D E C O M M E R C E C v E A V l E R 9
M o n i t e t i 8 F E V , 2 4
b e l g e
i
* 1 9 0 5 2 1 5 *
L e & t r e d f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 3 5 3 . 0 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M o n i q u e G O F F A R D - C H A R L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e R u e d e l a S t a t i o n , 1 0 0 à 4 6 5 0 H E R V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( 9 ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s r e n v o i à H e r v e , l e d o u z e f é v r i e r 2 0 1 4 V o l . 5 / 3 2 F o l . 5 2 C a s e 5 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s - 5 0 , 0 0 - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M o n i q u e G O F F A R D - C H A R L I E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e , ' R u e d e l a S t a t i o n , 1 0 0 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C H A R L I E R e t C i e » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n D E L I E G E , N o t a i r e à C h é n é e - L i è g e , l e t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x , a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 2 1 1 - 5 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 2 9 8 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 3 5 3 . 0 4 7 .
E n p r é s e n c e d e :
1 . M o n s i e u r G O F F A R D A l b e r t J e a n M a r i e E r n e s t J o s e p h ( N N : 5 6 . 1 1 . 2 4 0 5 7 - 8 8 ) , n é à W a r s a g e , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e M o n i q u e C H A R L I E R , c i - a p r é s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à D i s o n , S u r l e T o m b e u x , 3 1 .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . M a d a m e C H A R L I E R M o n i q u e M a t h i l d e A l i c e M a r i e R v t a ( N N : 5 8 . 1 2 . 0 4 3 0 8 - 0 1 ) , n é e à C h a r n e u x , l e .
q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r A l b e r t G O F F A R D , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t
q u a l i f i é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à D i s o n , S u r l e T o m b e u x , 3 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e G u y
L O U S B E R G , a l o r s N o t a i r e à H e r v e , l e n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ; r é g i m e n o n m o d i f i é à c e ' ,
j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
L e s q u e l s d é c l a r e n t m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l a m e n t i o n a u x p r é s e n t e s d e l e u r n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l .
E n s e m b l e : t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e l a r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s ;
« s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( 1 3 8 . 7 1 8 , 0 6 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s p a r t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e r ç u s p a r M o n s i e u r G O F F A R D A l b e r t e t M a d a m e C H A R L I E R M o n i q u e , i s s u s d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e ! j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r G O F F A R D A l b e r t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e
t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 2 . 1 7 5 , 0 0 ¬ ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ,
M a d a m e C H A R L I E R M o n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a l i b é r é s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e
d e t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 2 . 1 7 5 , 0 0 ¬ ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s v a n t é s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e d e l a
s o c i é t é , n u m é r o 6 5 2 - 9 3 5 4 3 1 9 - 1 2 o u v e r t à s o n n o m a u p r è s d e l a b a n q u e R e c o r d .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e e x p r e s s é m e n t d e l a r é a l i t é d e c e d é p ô t a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u '
c i n q f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B » S u i t e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e ,
c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( 1 3 8 . 7 1 8 , 0 6
E ) .
1 1 e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e e t
' d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( 1 3 8 . 7 1 8 , 0 6 ¬ ) ,
I ! e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 3 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 5 b i s . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n D E L I E G E , N o t a i r e à C h ê n é e - L i è g e , e n d a t e d u t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 0 , 0 0 F B ) , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t d o n t m i l l e c i n q c e n t p a r t s o n t é t é l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e t m i l l e c i n q c e n t p a r t s o n t é t é l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a ! s o c i a l e n e u r o s .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , l e s i x f é v r i e r d e u x m i ! q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( 1 3 8 . 7 1 8 , 0 6 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s p a r t s . » Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e