i ? c l ; k > 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I l I 1 1 1 ~ ~ u ~ n ~ u ~ 3 9 ~ i ~ m
< 1 4 1 6 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 8 2 1 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O U R Y C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o u l i n , 3 2 0 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 M A I 2 0 1 4
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . S A R I F i n a n c e S A r e p r é s e n t é e p a r M r G e o r g e s M o u r y
2 . M r G i l l e s - O l i v i e r M o u r y
3 . V F C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é e p a r M r F r a n c i s L e m m e n s
4 . M r J e a n - P i e r r e B a r b a r i n ( a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t )
5 . C o n s i g e s S A r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l M i k o l a j c z a k ( a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t )
6 . M o u r y F i n a n c e S A r e p r é s e n t é e p a r M r G e o r g e s M o u r y
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L r e p r é s e n t é e
p a r M r M a u r i c e S e m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a s o c i é t é .
N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s a i n s i q u e p o u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ( a g r é m e n t n ° B 0 0 2 3 ) , q u i d i s p o s e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n é t a b l i à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t , 5 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r C h r i s t o p h e C O L S O N ( a g r é m e n t n ° A 0 2 0 3 3 ) , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d u p e u p l e , 9 6 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a s o c i é t é M O U R Y C O N S T R U C T S A à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à u n m o n t a n t a n n u e l d e 2 0 . 9 0 0 e u r o s H T V A . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é s u r b a s e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n a u t e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , e t l a p r e m i è r e f o i s l e t e r j a n v i e r 2 0 1 5 . C e s h o n o r a i r e s s e r o n t f a c t u r é s p a r q u a r t t r i m e s t r i e l d e m a n i è r e a n t i c i p é e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e