MOURY MANAGEMENT

Dénomination : MOURY MANAGEMENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 415.319.158

Publication

19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 02.09.2014, DPT 16.09.2014 14587-0452-027
12/11/2014

��M1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

RINUIS

N� d'entreprise : 0415.319.158

D�nomination

(en entier) : MOURY MANAGEMENT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Sainte Marie, 24, � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET DES STATUTS

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue devant le notaire S�bastien Maertens � Li�ge, le 17 octobre 2014, il a notamment �t� d�cid� ce qui suit :

1. - Rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e �

l'objet social ; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 juillet 2014.

- Modification de l'objet social, lequel devient : �A. La soci�t� a pour objet la gestion de la soci�t� immobili�re {�glement�e publique (�SIRP�) �IMMO MOURY�, soci�t� en commandite par actions faisant ou ayant fait; publiquement appel � l'�pargne, en qualit� de g�rant statutaire (ci-apr�s la � SIR � ou la � SIR IMMO MOURY n).. La pr�sente soci�t� a les pouvoirs suivants :1.- accomplir les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet, social de la SIR iMMO MOURY, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale et, repr�senter la SIR IMMO MOURY dans tous actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public et en justice, dans le respect des r�gles statutaires de celle-ci et de la loi du 12 mai 2014 relative aux soci�t�s immobili�res r�glement�es (ci-apr�s, la � loi SIR �) et de l'arr�t� royal du 13 juillet 2014 relatif aux soci�t�s immobili�res r�glement�es (ci-apr�s, l'rr arr�t� royal SIR �) (cette loi et cet arr�t� royal �tant ensemble d�nomm�s la � r�glementation SiR �).2.- �tablir au nom de la SiR IMMO MOURY le rapport semestriel et le rapport annuel dans le respect des dispositions applicables et, en particulier, de la r�glementation SIR, ainsi que tout projet de prospectus, prospectus ou document d'offre publique des titres de la SIR IMMO MOURY.- d�signer au nom de la SIR iMMO MOURY les experts immobiliers conform�ment � la r�glementation SIR et proposer, le. cas �ch�ant, � l'Autorit� des Services et March�s Financiers (FSMA), toute modification � la liste des experts 'conform�ment � la r�glementation SIR.3.- conf�rer � tout mandataire de la SIR IMMO MOURY tous pouvoirs sp�ciaux, restreints � certains actes ou � une s�rie d'actes d�termin�s, � l'exclusion de la gestion journali�re et 'les pouvoirs qui lui sont r�serv�s par le Code des soci�t�s et la r�glementation SIR. 4.- fixer la r�mun�ration de be ou ces mandataire(s), qui est imput�e sur les frais de fonctionnement de la soci�t�; le(s) r�voquer en tout temps, 5.- augmenter le capital de la SIR par voie du capital autoris� et acqu�rir ou prendre en gage au nom de la SIR les titres de celle-ci, suivant les r�gles statutaires exprim�es; 6.- signer toutes copies ou extraits � produire en justice et ailleurs. 7.- accomplir toutes les op�rations ayant pour objet d'int�resser la SIR, par voie de fusion ou, 'autrement, � toutes entreprises ayant un objet identique � celui de la SIR. 8.- effectuer en cas de dissolution de la SIR toutes les op�rations de liquidation de celle-ci, � d�faut de nomination de liquidateurs par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la SIR, 9.- Et d'une mani�re g�n�rale, accomplir en qualit� de g�rant statutaire de la SIR IMMO MOURY, tous actes utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social de la SIR, B. En cas de pr�sentation parla pr�sente soci�t� de sa d�mission de ses fonctions de g�rant statutaire de la SiR, dans le cas O� la pr�sente soci�t� est g�rant unique, elle devra convoquer une assembl�e g�n�rale de la SIR aux fins de d�lib�rer sur sa d�mission et sur les mesures � prendre, dans les d�lais statutaires de la SIR. C. A partir du moment o� la pr�sente soci�t� a pr�sent� sa d�mission en qualit� de g�rant statutaire de la SIR, elle peut : pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes autres soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres; - prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de scission ou d'universalit�, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait identique,' analogue ou connexe au sien ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social. D. La Soci�t� peut g�rer son propre patrimoine et s'int�resser par toutes voies au d�veloppement de celui-cl.�.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2. Refonte des statuts notamment, d'une part, pour mise en concordance avec la loi du 12 mai 2014 relative aux soci�t�s immobili�res r�glement�es et l'arr�t� royal du 13 juillet 2014 relatif aux soci�t�s immobili�res r�glement�es, la pr�sente soci�t� MOURY MANAGEMENT SA, �tant g�rant statutaire de la SIR IMMO MOURY SCA, et, d'autre part, pour mise en concordance avec la r�solution pr�c�dente.

Les statuts de la soci�t� seront d�sormais les suivants :

� TITRE ler. CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1. Forme - D�nomination. La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination "MOURY MANAGEMENT'. Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales "SA".

Article 2. Si�ge social. Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Sainte Marie, 24. II peut �tre transf�r� � tout moment en tout autre endroit de Belgique ou � l'�tranger, par simple d�cision du conseil d'administration publi�e � l'annexe du Moniteur belge. La soci�t� peut, en outre, par simple d�cision du conseil d'administration, cr�er et �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences, bureaux, comptoirs, d�p�ts, �tablissements ou repr�sentation tant en Belgique qu'� l'�tranger, les c�der, les liquider ou les supprimer.

Article 3. Objet social. A. La soci�t� a pour objet la gestion de la soci�t� immobili�re r�glement�e publique (�SIRP�) �IMMO MOURY�, soci�t� en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel � l'�pargne, en qualit� de g�rant statutaire (ci-apr�s la � SIR � ou la � SIR IMMO MOURY �). La pr�sente soci�t� a les pouvoirs suivants : 1: accomplir les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la SIR IMMO MOURY, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale et repr�senter la SIR IMMO MOURY dans tous actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public et en justice, dans te respect des r�gles statutaires de celle-ci et de la loi du 12 mai 2014 relative aux soci�t�s immobili�res r�glement�es (ci-apr�s, la � loi SIR �) et de l'arr�t� royal du 13 juillet 2014 relatif aux soci�t�s immobili�res r�glement�es (ci-apr�s, l'� arr�t� royal SIR �) (cette loi et cet arr�t� royal �tant ensemble d�nomm�s la � r�glementation SIR �). 2.- �tablir au nom de la SIR IMMO MOURY le rapport semestriel et le rapport annuel dans le respect des dispositions applicables et, en particulier, de la r�glementation SIR, ainsi que tout projet de prospectus, prospectus ou document d'offre publique des titres de la SIR IMMO MOURY. - d�signer au nom de la SIR IMMO MOURY les experts immobiliers conform�ment � la r�glementation SIR et proposer, le cas �ch�ant, � l'Autorit� des Services et March�s Financiers (FSMA), toute modification � la liste des experts conform�ment � la r�glementation SIR. 3.- conf�rer � tout mandataire de la SIR IMMO MOURY tous pouvoirs sp�ciaux, restreints � certains actes ou � une s�rie d'actes d�termin�s, � l'exclusion de la gestion journali�re et des pouvoirs qui lui sont r�serv�s par le Code des soci�t�s et la r�glementation SIR 4,- fixer la r�mun�ration de ce ou ces mandataire(s), qui est imput�e sur les frais de fonctionnement de la soci�t�; le(s) r�voquer en tout temps. 5.-augmenter le capital de la SIR par voie du capital autoris� et acqu�rir ou prendre en gage au nom de la SIR les titres de celle-ci, suivant les r�gles statutaires exprim�es; 6.- signer toutes copies ou extraits � produire en justice et ailleurs. 7.- accomplir toutes les op�rations ayant pour objet d'int�resser la SIR, par voie de fusion ou autrement, � toutes entreprises ayant un objet identique � celui de la SIR, 8.- effectuer en cas de dissolution de la SIR toutes les op�rations de liquidation de celle-ci, � d�faut de nomination de liquidateurs par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la SIR. 9.- Et d'une mani�re g�n�rale, accomplir en qualit� de g�rant statutaire de la SIR IMMO MOURY, tous actes utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social de la SIR, B. En cas de pr�sentation par la pr�sente soci�t� de sa d�mission de ses fonctions de g�rant statutaire de la SIR, dans le cas o� la pr�sente soci�t� est g�rant unique, elle devra convoquer une assembl�e g�n�rale de la SIR aux fins de d�lib�rer sur sa d�mission et sur les mesures � prendre, dans les d�lais statutaires de la SIR. C, A partir du moment o� la pr�sente soci�t� a pr�sent� sa d�mission en qualit� de g�rant statutaire de la SIR, elle peut : - pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes autres soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres; - prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de scission ou d'universalit�, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social. D. La Soci�t� peut g�rer son propre patrimoine et s'int�resser par toutes voies au d�veloppement de oelui-ci.

Article 4. Dur�e. La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE II. FONDS SOCIAL

Article 5. Capital. Le capital social s'�l�ve � soixante-deux mille (62.000-Eur) euros. Le capital est repr�sent� par sept cent nonante-cinq (795-) actions sans d�signation de valeur nominale.

Article 5bis. Capital autoris�. Le conseil d'administration est autoris� � augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit � concurrence de soixante-deux mille euros (62.000-Eur), conform�ment aux modalit�s � d�terminer par le conseil. Cette augmentation peut se faire par apport en num�raire en quel cas le conseil devra tenir compte du droit de souscription pr�f�rentielle des anciens actionnaires tel que pr�vu par l'article 592 du Code des soci�t�s. Toutefois, et conform�ment � l'article 596 et 605 du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut limiter ou supprimer ce droit de souscription pr�f�rentielle, en quel cas il justifie ses propositions dans un rapport d�taill�. Un rapport est �galement �tabli par le commissaire ou � d�faut par un r�viseur d'entreprises, ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts- comptables externes de l'Institut des experts-comptables, d�sign� par le conseil d'administration. En cas de suppression ou d�limitation du droit de souscription pr�f�rentielle, le conseil peut pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires

lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la p�riode de souscription doit avoir une dur�e de dix jours. Le conseil d'administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr�f�rentielle en faveur d'une

ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales. Dans ce cas les conditions pr�vues � l'article 598 du Code des soci�t�s doivent �tre respect�es. L'augmentation de capital, dans le cadre du capital autoris�, peut �galement se faire par apport en nature. Le conseil ne peut toutefois, conform�ment � l'article 606 du Code des soci�t�s, proc�der � une augmentation de capital, dans le cadre du capital autoris�, si celle-ci se r�alise principalement par des apports en nature et devant �tre effectu�s

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par un actionnaire de la soci�t� d�tenant des titres auxquels sont attach�s plus de dix pour cent des droits de vote. L'augmentation de capital, d�cid�e en vertu du pr�sent article, peut �galement se faire par incorporation des r�serves, y compris les r�serves de r��valuation et primes d'�mission, avec ou sans �mission d'actions nouvelles. Dans le cadre du capital autoris�, le conseil peut d�cider l'�mission d'obligations convertibles et de droits de souscription, ainsi que les �missions d'obligations convertibles et de droits de souscription - pour autant que l�galement possible - � l'occasion desquelles le droit de pr�f�rence des actionnaires est limit� ou supprim� en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales. Le conseil d'administration est autoris� - pour autant que l�galement possible - � cr�er de nouvelles cat�gories d'actions et de changer des droits attach�s aux actions existantes, conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s. Si, lors de sa d�cision d'augmenter le capital, le conseil d'administration demande une prime d'�mission, cette derni�re sera inscrite dans les livres de la soci�t� � un compte non disponible "primes d'�mission" qui constituera pour des tiers une garantie dans la m�me mesure que le capital social et dont on ne pourra disposer, sauf possibilit� de conversion en capital, que conform�ment aux conditions requises par le Code des soci�t�s. L'autorisation pour le conseil d'administration est valable pour cinq ans � dater de la publication � l'Annexe du Moniteur belge de l'acte re�u le 18 juillet 2007 par te Notaire Philippe DUSART, de r�sidence � Li�ge. Cette autorisation peut �tre renouvel�e conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur. Lorsque le conseil propose � l'assembl�e g�n�rale de lui renouveler l'autorisation, il �tablit un rapport motiv� indiquant les circonstances sp�cifiques dans lesquelles il pourra utiliser le capital autoris� et les objectifs que, ce faisant, il poursuivra.

Article 6. Modification du capital. Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les parts sociales nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales. L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment aux dispositions de la loi. Si l'augmentation de capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, celle-ci peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle. Dans tous les cas, le conseil d'administration a la facult� de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera, toutes conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des parts sociales � �mettre.

Article 7. Appel de fonds. En cas d'augmentation de capital, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater du jour de l'exigibilit� du versement, un int�r�t de retard dont le taux sera fix� par le conseil d'administration. Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration. L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8. Nature des titres. Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Leur titulaire peut, � tout moment et aux frais de la soci�t�, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. Le titre inscrit en compte se transmet par virement de compte � compte.

Article 9. Indivisibilit� des titres. Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. Lorsque les titres de la soci�t� sont d�tenus en copropri�t�, font l'objet d'un usufruit ou d'une mise en gage, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Article 10. Ayants-cause. Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelques mains qu'il passe. Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Article 11. Obligations. Sous r�serve de l'application des dispositions l�gales, ia soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision du conseil d'administration. Celui-ci d�termine te type et le taux d'int�r�t, le mode et l'�poque de l'amortissement et du remboursement, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission. Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs. Ces signatures peuvent �tre remplac�es par des griffes.

TITRE III. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 12. Conseil d'administration. La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� en principe de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Chaque fois que la soci�t� compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut toutefois ne compter que deux membres, et ce jusqu'� la constatation que les actionnaires sont au moins au nombre de trois. Les administrateurs sont r��ligibles, Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s la cl�ture de la r�union de l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � l'�lection de leurs rempla�ants ou � leur r��lection. Faute pour l'assembl�e de pr�ciser la dur�e d'un mandat d'administrateur, tel mandat se poursuivra pendant la dur�e maximale que la loi ou les pr�sents statuts autorisent. Les mandats sont exerc�s � titre gratuit si l'assembl�e qui a d�sign� les mandataires, ou une assembl�e post�rieure, n'a pas donn� d'indication contraire. Aussi longtemps que la soci�t� est g�rant de la SIR IMMO MOURY, .. le conseil d'administration doit �tre compos� d'au moins trois administrateurs ind�pendants au sens de l'article 526ter du Code des soci�t�s, �tant pr�cis� que le respect des crit�res dudit

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article s'appr�cie �galement comme si le membre ind�pendant concern� du conseil d'administration �tait lui-m�me administrateur de la SIR 1MMO MOURY; - sans pr�judice des dispositions transitoires, les administrateurs sont exclusivement des personnes physiques ; - les administrateurs doivent remplir les conditions d'honorabilit� et d'expertise pr�vues par la r�glementation SIR et ne peuvent tomber sous l'application des cas d'interdiction vis�s par la r�glementation SIR ; - la nomination des administrateurs est soumise � l'approbation pr�alable de l'Autorit� des Services et March�s Financiers (FSMA).

Article 13. Dirigeants effectifs. Aussi longtemps que la soci�t� est g�rant statutaire de la SIR IMMO MOURY, conform�ment � la r�glementation SIR, la soci�t�, en sa qualit� de g�rant de la SIR IMMO MOURY, confie la direction effective de la SIR IMMO MOURY � au moins deux personnes physiques, Les membres de la direction effective doivent remplir les conditions d'honorabilit� et d'expertise pr�vues par la r�glementation SIR et ne peuvent tomber sous l'application des cas d'interdiction vis�s par la r�glementation SIR. La nomination des dirigeants effectifs est soumise � l'approbation pr�alable de la FSMA.

Article 13bis. Repr�sentant permanent. Si la soci�t� est d�sign�e comme administrateur, g�rant ou, membre du comit� de direction, l'assembl�e nommera un repr�sentant permanent parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou salari�s, qui sera charg� de l'ex�cution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Dans les cas pr�vus par la loi, ce repr�sentant doit satisfaire aux m�mes conditions et il porte la m�me responsabilit� civile et p�nale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous r�serve de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente dans les cas pr�vus par la foi. La soci�t� ne peut d�charger son repr�sentant sans d�signer en m�me temps un successeur.

Article 14. Pouvoirs. G�n�ral : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale. Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration. b) Comit�s consultatifs - comit� de direction. Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatif tels que, par exemple, des comit�s d'audit, de nomination et de r�mun�rations. Il d�finit leur composition et leur mission conform�ment aux dispositions l�gales applicables. Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement, Sans pr�judice des dispositions transitoires, les membres du comit� de direction sont exclusivement des personnes physiques ; ils doivent remplir les conditions d'honorabilit� et d'expertise pr�vues par la r�glementation SIR et ne peuvent tomber sous l'application des cas d'interdiction vis�s par la r�glementation SIR. c) Gestion journali�re. Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration. Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es. La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�". Le(s) d�l�gu(�s) � la gestion journali�re doi(ven)t remplir les conditions d'honorabilit� et d'expertise pr�vues par la r�glementation SIR et ne peuvent tomber sous l'application des cas d'interdiction vis�s par la r�glementation SIR. d) D�l�gation de pouvoirs. Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 15. Vacance. En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants r�unis ont !e droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 16. Pr�sidence. Le conseil d'administration choisit, en son sein, un pr�sident et �ventuellement un vice-pr�sident. En cas d'emp�chement de ceux-ci, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Article 17. R�unions. Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation de son pr�sident ou du rempla�ant de ce dernier, aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent. Il doit �tre convoqu� lorsque deux administrateurs au moins !e demandent. La r�union se tient au lieu indiqu� dans la convocation.

Article 18. D�lib�ration. Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger, au lieu indiqu� dans tes convocations. La personne qui pr�side la r�union peut d�signer te secr�taire de la r�union, administrateur ou non. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner, par �crit, par courriel, par t�l�gramme ou par t�lex, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues. Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer des avis et formuler ses voies par �crit, par courriel, par t�l�gramme ou par t�lex. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. Le conseil peut valablement arr�ter toutes d�cisions par d�claration �crite, dat�e, sign�e par chacun des administrateurs dans les cas et conditions autoris�s par la loi. En cas de parit� des voix, la voix du Pr�sident est pr�pond�rante, En cas d'absence de Pr�sident, la voix du plus �g� des administrateurs est pr�pond�rante.

Article 19. Proc�s-verbaux. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�s dans un registre sp�cial de proc�s-verbaux ou sur des feuillets volants, num�rot�s, paraph�s, puis reli�s en fin d'ann�e; les

proc�s-verbaux sont sign�s par la majorit� au moins des membres qui ont pris part � la d�lib�ration. Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, par courrie!, t�l�gramme ou t�lex y sont annex�s. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

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Article 20. Repr�sentation. Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques) ; - soit par deux administrateurs agissant conjointement ; - soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il ait �t� nomm� comme administrateur- d�l�gu�. - soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur; - soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. - soit, dans les limites des pouvoirs du comit� de direction, par les membres du comit� de direction, agissant seul ou conjointement, comme d�termin� par le conseil d'administration. Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat

Article 21. Emoluments. L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs des �moluments fixes ou variables � imputer au compte des frais g�n�raux.

Article 22. Surveillance. La surveillance de la soci�t� s'exerce conform�ment aux dispositions l�gales.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 23. L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'ensemble des actionnaires. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me absents ou dissidents.

Article 24. Les convocations peuvent se faire par tous moyens de communication en ce compris par voie �lectronique, dans les limites pr�vues par la loi. Chaque actionnaire accepte, individuellement, express�ment et par �crit, de recevoir une convocation sous une autre forme que par lettre ordinaire.

Article 25. R�union. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi du mois de septembre � seize heures. Si ce jour est un jour f�ri� [�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant. L'assembl�e g�n�rale peut encore �tre r�unie extraordinairement par le conseil d'administration chaque fois que l'int�r�t social l'exige; elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires poss�dant au moins le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Article 26. Admission � l'assembl�e. Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires en nom doivent informer le conseil d'administration, par lettre recommand�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote, cinq (5) jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e. Le registre des actions nominatives sera ferm� quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale annuelle et aucun transfert ne pourra y �tre inscrit pendant cette p�riode. Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e mais avec voix consultative seulement, s'ils se sont conform�s aux deux premiers alin�as du pr�sent article. Les titulaires de titres d�mat�rialis�s devront d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation �manant du teneur de comptes agr�� ou de l'organisme de liquidation cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Article 27. Repr�sentation. 1. Tout actionnaire peut se faire repr�senter � la r�union de l'assembl�e g�n�rale par un mandataire. Si le mandataire n'est pas lui-m�me actionnaire ayant le droit de participer aux votes de l'assembl�e, administrateur ou liquidateur de la soci�t�, ou s'il n'est pas le repr�sentant d'un actionnaire personne morale, il doit �tre porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant ou permettant de l'�tablir (par vid�o ou t�l�conf�rence). Le conseil peut exclure la facult� pour les actionnaires de se faire repr�senter par un tel mandataire. La mention et la justification de cette exclusion doit figurer dans l'avis de convocation. 2. En tout �tat de cause, les mineurs et les interdits peuvent �tre repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux, les personnes morales par leurs organes l�gaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix. 3. Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. A d�faut d'accord pour telle repr�sentation, le droit de vote aff�rent � la ou les actions concern�es sera suspendu. 4. Les procurations sont d�pos�es au si�ge social, � d�faut d'autre lieu indiqu� par lui, au moins trois jours avant la date de la r�union de l'assembl�e.

Article 28. Bureau. Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un membre d�sign� par le conseil d'administration. Le pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e choisit deux scrutateurs. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 29. Prorogation. Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, � trois semaines maximum, toute assembl�e g�n�rale tant ordinaire qu'extraordinaire. I[ peut user de ce droit � tout moment mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats; sa d�cision doit �tre notifi�e avant la fin de la s�ance et mentionn�e au proc�s-verbal. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. De nouveaux d�p�ts de titres peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e qui ne pourra plus �tre ajourn�e.

Article 30. D�lib�rations - quorum - majorit� - voix. L'assembl�e ne peut d�lib�rer sur les objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour. Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, l'assembl�e peut valablement d�lib�rer quel que soit le nombre de titres repr�sent�s et les d�cisions sont prises � la majorit� des voix. Chaque action donne droit � une voix. Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement, � la majorit� des voix.

Article 30 bis. Vote par correspondance. Tout actionnaire est autoris� � prendre part au vote par correspondance. Le conseil d'administration adresse des formulaires �tablis � cette fin aux actionnaires qui en font la demande, et en tient d'autres � la disposition des autres actionnaires au si�ge social quinze jours avant la r�union de l'assembl�e apr�s avoir indiqu� dans les avis de convocation qu'il entendait permettre l'usage de cette facult�. Pour �tre admis, le formulaire contient au moins les mentions vis�es par le Code des soci�t�s. Chaque formulaire doit de surcro�t �tre dat�, sign�, et d�pos� � l'endroit indiqu� dans l'avis de convocation dans le m�me d�lai que les actions, parts et/ou certificats. Si l'assembl�e arr�te une d�cision qui amende l'ordre du jour de mani�re � faire perdre au vote son sens, le vote par correspondance est cens� minoritaire. Si aucun associ� n'assiste � la r�union, celle-ci est reconvoqu�e ind�pendamment des votes exprim�s par correspondance.

Article 31. Conditions sp�ciales de pr�sence et de majorit�. 1. Lorsqu'il y a lieu pour l'assembl�e

g�n�rale de d�cider d'une modification aux statuts, d'une augmentation ou d'une r�duction de capital social, de la fusion de la soci�t� avec d'autres soci�t�s, de l'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription,

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Volet B - Suite

de la dissolution anticip�e de la soci�t�, l'objet propos� doit, � peine de nullit� des convocations, �tre sp�cialement indiqu� dans les convocations. Dans tous les cas susmentionn�s, l'assembl�e sera valablement Constitu�e d�s qu'elle r�unira la moiti� au moins du capital et les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des trois quarts au moins des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la condition de pr�sence ci-dessus n'est pas remplie, une seconde assembl�e sera convoqu�e avec le m�me ordre du jour et pourra valablement d�lib�rer quel que soit le nombre de titres repr�sent�s; ses d�cisions seront toutefois prises � la majorit� qualifi�e

� l'alin�a qui pr�c�de. 2. Lorsque ra d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la dissolution de `

la soci�t� du chef de la perle des trois quarts du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e ne ' sera valablement constitu�e et ne pourra statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par l� loi. Si les conditions de pr�sence pr�vues par la loi ne sont pas remplies, une nouvelle assembl�e sera, le cas �ch�ant, convoqu�e avec le m�me ordre du jour, laquelle r�pondra aux conditions sp�ciales de pr�sence pr�vues dans ce cas par la loi.

Article 32, Proc�s-verbaux. Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Sauf dans le cas o� les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es authentiquement, les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par le ou les administrateur(s) investi(s) du pouvoir de repr�sentation g�n�ral de la soci�t�.

TITRE V. ECRITURES SOCIALES DISTRIBUTION

Article 33. Ecritures sociales. L'exercice social commence le premier avril et se cl�ture le trente et un mars de chaque ann�e.

Article 34. Distribution. L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, non- valeurs, d�pr�ciations et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net. Ce b�n�fice sera r�parti de la mani�re suivante : 1� cinq pour cent seront pr�lev�s pour la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e; 2� le solde ainsi obtenu est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�cide l'affectation, sur proposition du conseil d'administration.

Article 35. Paiement des dividendes. Les dividendes seront pay�s aux endroits et �poques fix�es par le Conseil d'administration. A condition de respecter les r�gles l�gales en la mati�re, le conseil d'administration Pourra sous sa propre responsabilit� d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE Vl. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 36. Dissolution. En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Article 37. R�partition. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 38. Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, directeur, liquidateur, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 39. Les personnes morales qui, � la date d'entr�e en vigueur de la loi SIR, exercent une fonction d'administrateur de la soci�t� sont autoris�es � poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'� l'expiration de celui-ci. Jusqu'� l'expiration de son mandat, le repr�sentant permanent de la personne morale en question doit disposer en permanence de l'honorabilit� professionnelle n�cessaire et de l'expertise ad�quate � l'exercice de

es fonctions.

3. L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions prises, L'assembl�e conf�re un pouvoir particulier � Monsieur Gilles Olivier MOURY, inscrit au registre national sous le num�ro 76.07.22-031.81, domicili� 4053 Embourg (Chaudfontaine), Voie de Li�ge 35, avec pouvoir de' substitution, � l'effet de faire tout ce qui est n�cessaire afin d'introduire, de modifier, de compl�ter, depuis la Constitution de la soci�t�, les donn�es de ta soci�t� notamment aupr�s de {a Banque-Carrefour des Entreprises, de m�me que, te cas �ch�ant, aupr�s de toute autre administration, institution, secr�tariat et/ou autre personne physique ou morale, en ce compris la FSMA.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire S�bastien Maertens de Noordhout.

R�serv�

au

Moniteur'

belge

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte ; rapport; coordination des statuts,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2013

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Greffe

2 7 -os- 2013

N� d'entreprise : 0415.319.158

D�nomination

(en entier) : MOURY MANAGEMENT

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue Sainte Marie 24 - 4000 LIEGE

objet de l'acte : Assembl�e g�n�rale ordinaire du 03 septembre 2013 - renouvellement des mandats d'administrateurs

" 4. Renouvellement des mandats d'administrateurs

L'assembl�e g�n�rale ratifie lei renouvellement des mandats d'administrateurs de la SPRL WL Consulting, repr�sent�e de mani�re permanente par Monsieur Willy Legros, de Monsieur Georges Moury, de Monsieur Gilles-Olivier Moury, de Monsieur William Ancion, et de la SCA C DESSELLE, repr�sent�e de mani�re permanente par Monsieur Claude Desseille, sous r�serve de l'approbation de la FSMA, pour une p�riode de 6 ans prenant fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de septembre 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 03.09.2013, DPT 18.09.2013 13587-0401-027
31/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Division S.:�GE

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Greffe

N� d'entreprise : 0415.319.158

D�nomination

(en entier) : MOURY MANAGEMENT

(en abr�g�):

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Rue Sainte Marie, 24 - 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :NOMINATION D'ADMINISTRATEURS DELEGUES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28.08.2014

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Messieurs Gilles-Olivier et Georges MOURY, chacun administrateur d�l�gu� de Moury Management.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ka personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 04.09.2012, DPT 27.09.2012 12584-0129-026
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 24.08.2011, DPT 21.09.2011 11550-0405-026
08/09/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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N� d'entreprise : 0415319158

D�nomination

(en entier) : MOURY MANAGEMENT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Sainte Marie, 24

Objet de l'acte : Modification de la date de rassembl�e g�n�rale annuelle - Modification des statuts

D'un acte dress� par le notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 24 ao�t 2011, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

1) L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle pour la tenir dor�navant fe premier mardi du mois de septembre � seize heures.

En cons�quence, la premi�re phrase de l'article 24 (r�union) des statuts est d�sormais libell�e comme suit : � L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier mardi du mois de septembre � seize heures. �

2) L'assembl�e d�cide de modifier les statuts en vue de se conformer � l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi, publi� au Moniteur belge le 28 d�cembre 2010.

i. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 (objet social) des statuts afin (a) de supprimer toute r�f�rence au d�positaire d�s lors que la d�signation d'un d�positaire n'est plus requise, conform�ment aux dispositions de l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi ; (b) de remplacer les r�f�rences aux articles de l'Arr�t� Royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobili�res par les r�f�rences aux articles de l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi et (c) de remplacer les r�f�rences � la Commission bancaire, financi�re et des. assurances (CBFA) par des r�f�rences � la Financial Services and Markets Authority (FSMA) (nouvelle d�nomination de la CBFA).

En cons�quence, l'article 3 (objet social) des statuts est d�sormais r�dig� comme suit, �tant toutefois pr�cis� que la modification propos�e sous (a) entrera en vigueur le 20 octobre 2011, date d'effet de la r�siliation de la convention conclue avec la Banque Degroof :

� Article 3. Objet social.

A. La soci�t� a pour objet la gestion de la soci�t� d'investissement � capital fixe de droit belge (SICAFI) �IMMO MOURY �, soci�t� en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel � l'�pargne, en qualit� de g�rant statutaire (ci-apr�s la � SICAFI � ou la � SICAFI � IMMO MOURY � �)

La pr�sente soci�t� a les pouvoirs suivants :

1.- accomplir les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la SICAFI, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale et repr�senter la SICAFI dans tous actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public et en justice, dans le respect des r�gles statutaires de celle-ci et de l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi.

2.- �tablir au nom de la SICAFI les �tats financiers trimestriels, le rapport semestriel et le rapport annuel vis�s � l'article 76 de la loi du vingt juillet deux mille quatre ainsi que tout projet de prospectus, prospectus ou document d'offre publique des titres de la SICAFI.

- d�signer au nom de la SICAFI les experts immobiliers conform�ment � l'article 6 de l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi et proposer, le cas �ch�ant, � la Financial Services and Markets Authority (FSMA) toute modification � la liste des experts conform�ment � l'article 4, � 1 er, 10� dudit Arr�t� Royal.

3.- conf�rer � tout mandataire de la SICAFI �IMMO MOURY � tous pouvoirs sp�ciaux, restreints � certains actes ou � une s�rie d'actes d�termin�s, � l'exclusion de la gestion journali�re et des pouvoirs qui lui sont r�serv�s par le Code des soci�t�s et la loi du vingt juillet deux mille quatre relative � certaines formes de. gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que ses Arr�t�s d'ex�cution

4.- fixer la r�mun�ration de ce ou ces mandataire(s), qui est imput�e sur les frais de fonctionnement de la soci�t�; le(s) r�voquer en tout temps.

5.- augmenter le capital de la SICAFI par voie du capital autoris� et acqu�rir ou prendre en gage au nom de la SICAFI les titres de celle-ci, suivant les r�gles statutaires exprim�es;

6.- signer toutes copies ou extraits � produire en justice et ailleurs.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

7.- accomplir toutes les op�rations ayant pour objet d'int�resser la SICAFI, par voie de fusion ou autrement, � toutes entreprises ayant un objet identique � celui de la SICAFI.

8.- effectuer en cas de dissolution de la SICAFI toutes les op�rations de liquidation de celte-ci, � d�faut de nomination de liquidateurs par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la SICAFI

9.- Et d'une mani�re g�n�rale, accomplir en qualit� de g�rant statutaire de la SICAFI �IMMO MOURY �, tous actes utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social de la SICAFI,

B. En cas de pr�sentation par la pr�sente soci�t� de sa d�mission de ses fonctions de g�rant statutaire de la SICAFI, dans le cas o� la pr�sente soci�t� est g�rant unique, elle devra convoquer une assembl�e g�n�rale de la SICAFI aux fins de d�lib�rer sur sa d�mission et sur les mesures � prendre, dans les d�lais statutaires de la SICAFI.

C. A partir du moment o� la pr�sente soci�t� a pr�sent� sa d�mission en qualit� de g�rant statutaire de la pr�sente soci�t�, elle peut :

- pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes autres soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres;

- prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de scission ou d'universalit�, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social.

D. G�rer son propre patrimoine et s'int�resser par toutes voies au d�veloppement de celui-ci. �

ii. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 (Conseil d'administration) des statuts afin de se conformer aux exigences des articles 9 et 10 de l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi.

En cons�quence, l'article 12 des statuts sera d�sormais r�dig� comme suit :

�Article 12. Conseil d'administration.

Conform�ment � l'Arr�t� Royal du 7 d�cembre 2010 relatif aux Sicafi, le conseil d'administration de la soci�t� doit �tre compos� de mani�re � assurer une gestion autonome et dans l'int�r�t exclusif des actionnaires de la soci�t�.

Ce conseil d'administration doit �tre compos� d'au moins trois administrateurs ind�pendants au sens de l'article 526ter du Code des soci�t�s, �tant pr�cis� que le respect des crit�res dudit article s'appr�cie �galement comme si le membre ind�pendant concern� du conseil d'administration �tait lui-m�me administrateur de la SICAFI � IMMO MOURY �.

Ce conseil d'administration doit �tre compos� en principe de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Chaque fois que la soci�t� compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut toutefois ne compter que deux membres, et ce jusqu'� la constatation que les actionnaires sont au moins au nombre de trois.

Les administrateurs sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s la cl�ture de la r�union de l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � l'�lection de leurs rempla�ants ou � leur r��lection. Faute pour l'assembl�e de pr�ciser la dur�e d'un mandat d'administrateur, tel mandat se poursuivra pendant la dur�e maximale que la loi ou les pr�sents statuts autorisent. Les mandats sont exerc�s � titre gratuit si l'assembl�e qui a d�sign� les mandataires, ou une assembl�e post�rieure, n'a pas donn� d'indication contraire.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Dans tout acte de disposition portant sur un bien immobilier, � l'exception des transactions portant sur un bien d'une valeur inf�rieure au montant le plus faible entre un pour cent (1%) de l'actif consolid� de la soci�t� et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- � ), la soci�t�, en sa qualit� de g�rant unique de la SICAFI � IMMO MOURY �, doit �tre repr�sent�e par son repr�sentant permanent et un administrateurs au moins, agissant conjointement.

Conform�ment � l'article 38 de la loi du 20 juillet 2004 relative � certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la soci�t�, en sa qualit� de g�rant de la SICAFI � IMMO MOURY �, confie sa direction effective � au moins deux personnes physiques ou soci�t�s � responsabilit� limit�e unipersonnelle - avec comme repr�sentant permanent au sens de l'article 61, � 2, du Code des soci�t�s, l'associ� et g�rant unique de la soci�t�- administrateurs ou non.

Les personnes physiques ainsi que les repr�sentants permanents des soci�t�s priv�es � responsabilit� limit�e unipersonnelles vis�es au paragraphe pr�c�dent doivent poss�der l'honorabilit� professionnelle n�cessaire et l'exp�rience ad�quate pour exercer ces fonctions conform�ment � l'article 38 de la loi du 20 juillet 2004 relative � certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

La soci�t�, en sa qualit� de g�rant de la SICAFI � IMMO MOURY �, doit satisfaire � l'article 40 de la loi du 20 juillet 2004 relative � certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.�

3) L'assembl�e d�cide de modifier l'article 21 des statuts afin de supprimer toute r�f�rence aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales.

En cons�quence, l'article 21 des statuts est d�sormais libell� comme suit :

� Article 21. Surveillance.

La surveillance de la soci�t� s'exerce conform�ment aux dispositions l�gales. �

DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent.

" r

Volet B - Suite

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIR AUPRES DES ADMINISTRATIONS

L'assembl�e d�cide �galement de confier un pouvoir particulier � Monsieur Gilles-Olivier MOURY, domicili�

� 4053 Embourg, Voie de Li�ge, 35, avec pouvoir de substitution, � l'effet d'effectuer toutes les formalit�s

administratives relatives � la soci�t� au Registre des Personnes Morales et � l'administration de la Taxe sur la

Valeur Ajout�e, pour autant que de besoin.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

" R�serv�! au Moniteur belge

28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 25.08.2010, DPT 20.09.2010 10547-0142-027
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 20.08.2009 09615-0221-027
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 28.08.2008 08670-0251-026
18/03/2008 : BL601267
20/08/2007 : BL601267
02/07/2007 : BL601267
04/07/2005 : BL601267
20/07/2004 : BL601267
17/06/2004 : BL601267
07/07/2003 : BL601267
16/05/2003 : BL601267
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.09.2015, DPT 02.10.2015 15635-0525-014
05/07/2002 : BL601267
14/07/2001 : BL601267
23/06/2000 : BL601267
07/07/1999 : BL601267
25/06/1998 : BL601267
19/01/1993 : CH171874
10/08/1991 : LG123368
01/01/1988 : LG123368
15/07/1987 : LG123368

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