30/10/2014
ÿþU n d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; F i ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i j E l l e i l l i i
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 6 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R E Q U I P E M E N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A L E G E N D E 5 1 B T E A , 4 1 4 0 S P R I M O N T
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " M R E Q U I P E M E N T B E N E L U X ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a l é g e n d e 1 1 ' 5 1 , b o î t e A à 4 1 4 0 S p r i m o n t , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a N A s o u s l e n u m é r o 4 7 4 . 8 2 6 . 9 7 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e :
" A p r è s l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , r a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r M G a b r i e l H o r v a t h d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
a v e c e f f e t i m m é d i a t
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . P a t r i c k A k c e l r o d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é M R E q u i p e m e n t B e n e l u x
V o t e : C e l l r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " M R E Q U I P E M E N T B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a l é g e n d e n ` 5 1 , b o î t e A à 4 1 4 0 S p r i m o n t , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a N A s o u s l e n u m é r o 4 7 4 . 8 2 6 . 9 7 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e :
1 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e à l ' u n a n i m i t é l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r G a b r i e l H O R V A T H d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e C e t t e d é c i s i o n a u n e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
2 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k A K C E L R O D , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) . C e t t e d é c i s i o n a u n e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
D E P O S E E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M ° d 2 . 0
4 * } É C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 t I l 1 l 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 6 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R E Q U I P E M E N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A L E G E N D E 5 1 B T E A , 4 1 4 0 S P R I M O N T
O b j e t d e P a c t e ; T r a n s f e r t d e s i è g e
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l A v e n u e d e L ' E x p a n s i o n 1 6 D à B - 4 4 3 2 A l l e u r ( B e l g i q u e ) .
C e t t e d é c i s i o n a u n e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 0 r o c t o b r e 2 0 1 4
P a t r i c k A K C E L R O D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2013
ÿþ H a d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
- - - - - - - ' - - - . . . . _ . . . . . . . « . - . Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 6 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R E Q U I P E M E N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A L E G E N D E 5 1 S T E A , 4 1 4 4 S P R I M O N T
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d &