MR EQUIPEMENT BENELUX

Société anonyme


Dénomination : MR EQUIPEMENT BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.826.975

Publication

30/10/2014
ÿþUnd 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

;Fi; 111111111.1ijElleillii

Ned'entreprise : 0474.826.975

Dénomination

(en entier) : MR EQUIPEMENT BENELUX

Forme juridique: SOClETE ANONYME

Siège : RUE DE LA LEGENDE 51 BTE A, 4140 SPRIMONT

()blet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2013 de la société anonyme de droit belge "MR EQUIPEMENT BENELUX', ayant son siège social Rue de la légende 11'51, boîte A à 4140 Sprimont, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la NA sous le numéro 474.826.975, Registre des Personnes morales de Liège:

"Après lecture de l'ordre du jour, rassemblée adopte les résolutions suivantes : Première résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de révoquer M Gabriel Horvath de sa qualité d'administrateur

avec effet immédiat

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Seconde résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer M. Patrick Akcelrod en qualité d'administrateur de la

société MR Equipement Benelux

Vote : Cell résolution est adoptée à l'unanimité"

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16 mai 2014 de la société anonyme de droit belge "MR EQUIPEMENT BENELUX", ayant son siège social Rue de la légende n`51, boîte A à 4140 Sprimont, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la NA sous le numéro 474.826.975, Registre des Personnes morales de Liège:

1)Le Conseil d'administration acte à l'unanimité la révocation de Monsieur Gabriel HORVATH de son mandat de délégué à la gestion journalière Cette décision a un effet rétroactif au 2 décembre 2013;

2)Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Patrick AKCELROD, qui accepte, au mandat de délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué). Cette décision a un effet rétroactif au 2 décembre 2013 ;

DEPOSE EN MEME TEMPS:

Expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 décembre 2013

Expédition du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 mai 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : _

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/01/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

beige

M°d 2.0

4*} É Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1tIl1l1111.1111111111111

N ° d'entreprise : 0474.826.975

Dénomination

(en entier) : MR EQUIPEMENT BENELUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA LEGENDE 51 BTE A , 4140 SPRIMONT

Objet de Pacte ; Transfert de siège

Par décision du conseil d'administration du 19 novembre 2014 , il a été décidé de transférer le siège social Avenue de L'Expansion 16D à B-4432 Alleur (Belgique).

Cette décision a un effet rétroactif au 10r octobre 2014

Patrick AKCELROD

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/02/2013
ÿþ Had 2.6

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11111



----- --'---...._.......«. -.Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0474.826.975

Dénomination

(en entier) : MR EQUIPEMENT BENELUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA LEGENDE 51 STE A , 4144 SPRIMONT

Obiet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale du 19 décembre 2012 de la société anonyme d& droit belge "MR EQUIPEMENT BENELUX", ayant son siège social Rue de la légende n°51, boîte A à 4140: Sprimont, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 474.826.975, Registre des Personnes morales de Liège:

"Après lecture de l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :

Résolution unique

Elle acte la démission de Monsieur Rémy THANNBERGER de son mandat d'administrateur, cela à compter

de ce jour,

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité"

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 décembre 2012 de la société! anonyme de droit belge "MR EQUIPEMENT BENELUX", ayant son siège social Rue de la légende n°51, boîte A à 4140 Sprimont, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la NA sous le numéro 474.826.975, Registre des Personnes morales de Liège:

"1)Le Conseil d'administration acte à l'unanimité la démission de Monsieur Remy THANNBERGER de son. mandat de délégué à la gestion journalière ;

2)Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Gabriel HORVATH, n.n. 760525-, 6648, domicilié à Bratislava (Slovaquie), Janotova 3405/1, qui accepte, au mandat de délégué à la gestion: journalière (administrateur-délégué) ;

3)Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Gabriel HORVATH, n.n, 760525-6648, domicilié à Bratislava (Slovaquie), Janotova 3405/1, qui accepte, en qualité de Président du Conseil. d'administration ;"

Gabriel HORVATH

Administrateur-délégué

DEPOSE EN MEME TEMPS:

Expédition du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 19 décembre 2012

Expédition du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 19 décembre 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/11/2012
ÿþ MOD11.1

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteui

belge







" 12183478



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 474826975

Dénomination (en entier) : MRI BELGIQUE

(en abrégé) ::

Forme juridique : Société anonyme

Siège (adresse complète) : rue de la Légende 51 A - 4140 SPRIMONT

Obiet(s) de l'acte : ERRATUM

Il a été attribué dans la Banque Carrefour des Entrepises à la SA MR EQUIPEMENT BENELUX (anciennement MR1 BELGIQUE) un siège social à 4141 SPRIMONT, rue de la Légende 52.

Le RPM de Liège a corrigé la publication déposée le 11 octobre 2012 pour la mettre en concordance avec la BCE.

Il résulte cependant des documents déposés que le siège social est sis rue de la Légende 51A à 4141 SPRIMONT.

En conséquence, il convient que le numéro 52 figurant au siège social dans l'enregistrement de la base de données des personnes morales du Moniteur Belge relatif à cette société  publication 22/10/2012/0173756  MRI BELGIQUE SA-- soit etre remplacé par 51A

Muriel GODIN

Greffier en chef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2012
ÿþMcd 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D.

T

1

II I 1111111111 II II II

*12173756*

N° d'entreprise : 0474826975

Dénomination

(en entier) : MRI BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4144 Sprimont, rue de la Légende, 5;9,_

Objet de l'acte : Changement de dénomination - Modification de l'objet social - Modification des statuts - Démission - Nomination

D'un acte dressé par le notaire Philippe Dusart, à Liège, le 24 septembre 2012, enregistré à Liège 1, le 26

dito, volume 194 folio 67 case 8 au droit fixe par le Receveur B. Hengels, il résulte que :

L'assemblée générale des actionnaires de la société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOM1NATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "MR EQUIPEMENT BENELUX".

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A) LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président donne lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 juillet 2012.

B) APPROBATION DU RAPPORT

L'assemblée constate que le rapport et l'état ne donnent lieu à aucune observation de la part des

actionnaires et décide d'adhérer aux conclusions y formulées,

C) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par l'article suivant:

"Article 3. Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers:

- L'étude, la réalisation de prototypes, l'industrialisation et la production de matériels destinés aux stands de tir;

- L'étude, la réalisation de prototypes, l'industrialisation et la production de matériels d'automation industrielles;

- Toutes les activités d'armurerie;

- L'étude et la réalisation de stands de tir, et plus généralement l'étude et la réalisation d'équipements industriels;

- Le consulting dans la fabrication de munitions

- La constitution, le gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier, la concession du droit d'exploitations de biens ou branches d'activité qui lui seraient apportés par ses actionnaires, dont elle ferait l'acquisition ou se verrait confier la gestion ;

- L'achat, la vente, la gestion, l'exploitation, la location, la mise à disposition de tous commerces et fonds de commerce;

- La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces ;

- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc

- Toute activité, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires.

- Toute participation à l'administration, à l'assistance et au conseil fiscal, juridique et financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de La personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij iët RTélgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ J

liijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Kist rvè,

au

Moniteur

belge

- L'activité d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles commerciales, financières, immobilières, juridiques, fiscales et autres, évoquées dans le présent objet social. Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social »,

TROISIEME RESOLUTION: MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance avec les résolutions qui viennent d'être prises :

- l'article 3 est modifié conformément à la résolution qui précède.

QUATRIEME RESOLUTION ; POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale décide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR REGISTREDES PERSONNES MORALES ET NA

L'assemblée décide également de confier un pouvoir particulier à la Sprl Gescom, ayant son siège social à 4000 Liège, Clos Chanmurly 13, représentée par son gérant Monsieur Philippe Boucquiau ou ses employés Madame Barbara Darcis ou Monsieur Christophe BOURDOUXHE, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS, à la NA et auprès de toutes autres autorisations publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

(...)

SEPTIEME RESOLUTION: DEMISSION -NOMINATION

L'assemblée réitère ses décisions antérieures, à savoir :

1. déoisions prises aux termes d'un procès-verbal du ler juin dernier :

- démission en sa qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Marc MULLER, domicilié rue de Colmar, 17A,

F68600 Dessenheim (France) ;

- nomination en sa qualité d'administrateur de Monsieur Robert NGUYEN, domicilié rue des Jardins, 19A à

68360 Soultz-Haut-Rhin (France) ;

2. décision prise aux termes d'un procès-verbal du 12 septembre dernier

- nomination en sa qualité d'administrateur de Monsieur Gabriel HORVATH, numéro national ; 760525-6648,

domicilié à Bratislava (Slovaquie), Janotova 3405/1;

L'assemblée prend également acte des décisions suivantes prises par le conseil d'administration aux termes

d'un procès-verbal du 12 septembre dernier :

- révocation en sa qualité de président du conseil d'administration de Monsieur Jean-Marc MULLER,

prénommé:

- nomination en sa qualité de président du conseil d'administraticn de Monsieur Rémy Thannberger,

domicilié Boulevard lnkermann, 92F à 92200 Neuilly-sur-Seine (France).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Philippe Dusart

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte -- une coordination des statuts,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12557-0255-012
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11535-0544-013
01/07/2011
ÿþMal 2.0

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

21

Greffe

06- 2O1i1

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2010, il a été décidé:

-D'acter la démission de Monsieur Pierre BAECHELEN de son mandat d'administrateur ; -D'acter la démission de Monsieur Jean-Marc WADEL de son mandat d'administrateur ;

-De nommer au mandat d'administrateur Monsieur Rémy THANNBERGER, domicilié Boulevard Inkermann: 92 F 92200 Neuilly-sur-seine France ;

-De nommer au mandat d'administrateur Monsieur Jean-Marc MULLER, domicilié rue de Calmar 17 A: F68600 Dessenheim France ;

Ces mandats seront exercés à titre gratuit et prendront lin après l'assemblée générale ordinaire approuvanti les comptes annuels de l'exercice 2012

Ces décisions prennent effet à dater du 8 décembre 2010

[Pour extrait analytique]

Par décision de Conseil d'Administration du 8 décembre 2010, il a été décidé:

-De révoquer le mandat de Monsieur Jean-Marc WADEL de son poste de délégué à la gestion journalière ; -De révoquer le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Pierre BAECHELEN ;

-De nommer au poste de délégué à la gestion journalière Monsieur Rémy THANNBERGER; -De nommer au poste de Président du Conseil d'Administration Monsieur Jean-Marc MULLER;

Ces décisions prennent effet au 8 décembre 2010.

(Pour extrait analytique]

Rémy THANNBERGER Jean-Marc MULLER

Administrateur Administrateur

Mentionner sur ía dernière page du Vole/ B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04744826975

MRI BELGIQUE

SOCIETE ANONYME

RUE DE LA LEGENDE 51 BTE A , 4140 SPRIMONT

Démission - Nomination

N' d'entreprise Dénomination

(en entier)

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

r

l4

*1109887"

[

30/06/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010, il a été décidé:

-De révoquer de son mandat d'administrateur Monsieur Francis MULLER ;

-De révoquer de son mandat d'administrateur Monsieur Edouard HUBSCH ;

-De nommer au mandat d'administrateur Monsieur Jean-Marc WADEL, domicilié rue Louis Pasteur n°27 68460 Lutterbach, France ;

-De nommer au mandat d'administrateur Monsieur Pierre BAECHELEN, domicilié Avenue Poincaré n°21, 68800 Thann, France ;

Ces mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire approuvant: les comptes annuels de l'exercice 2012

Ces décisions prennent effet à dater du 28 juin 2010

Par décision de Conseil d'Administration du 28 juin 2010, il a été décidé:

-De révoquer le mandat de Monsieur Francis MULLER à fa gestion journalière ;

-De révoquer le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Edouard HUBSCH;

-De nommer au poste de délégué à la gestion journalière Monsieur Jean-Marc WADEL, domicilié rue Louis; Pasteur 27 F 68460 Lutterbach, France ;

-De nommer au poste de Président du Conseil d'Administration Monsieur Pierre BAECHELEN, domicilié_ avenue Poincaré 21 F 68800 Thann ;

Ces décisions prennent effet au 28 juin 2010.

Jean-marc WADEL Pierre BAECHELEN

Administrateur Administrateur

Motl 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



ImRmIIIIIdIIgR6I~INllllll"

" 1109983



N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège

Objet de l'acte

0474 826975

MRI BELGIQUE

SOCIETE ANONYME

RUE DE LA LEGENDE 51 BTE A , 4140 SPRIMONT

Révocation - Nomination

30/06/2011
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111H1101j1111131j111IfIll

Edouard HUBSCH, domicilié;

-De nommer au poste de délégué à la gestion journalière Monsieur Francis MULLER, domicilié rue de; Rixheim n°13, 68100 Mulhouse, France ;

-De nommer au poste de Président du Conseil d'Administration Monsieur Place du marché neuf n°10, 67000 Strasbourg, France ;

Administrateur

Administrateur

N° d'entreprise : 0474 826975

Dénomination

{en entier) : Mill BELGIQUE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA LEGENDE 51 BTE A , 4140 SPRIMONT

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2009, il a été décidé:

-D'acter la démission au poste d'administrateur de Monsieur François GERBER ;

-D'acter la démission au poste d'administrateur de Monsieur Richard PIPINO ;

-De décharger pleinement et entièrement les administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de?

l'exercice écoulé.

-De nommer au mandat d'administrateur Monsieur Francis MULLER, domicilié rue de Rixheim n°13, 68100; Mulhouse, France ;

-De nommer au mandat d'administrateur Monsieur Edouard HUBSCH, domicilié Place du marché neuf n°10,67000 Strasbourg, France ;

Ces mandats seront exercés à titre gratuit et prendront tin après l'assemblée générale ordinaire approuvant. les comptes annuels de l'exercice 2012

Ces décisions prennent effet à dater du 5 juin 2009

Par décision de Conseil d'Administration du 5 juin 2009, il a été décidé:

-D'acter la démission au poste de délégué à la gestion journalière de Monsieur François GERBER ; -D'acter la démission au poste de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Richard PIPINO ;

Ces décisions prennent effet au 5 juin 2010.

Francis MULLER Edouard HUBSCH

h?en'Íow e la :i;=fn.ère r::i¬ je du Volet B : Au recto : Noir) et quanta du Ilo;o?li e instrumentant eu de la personne. eu des personnes

avant t>cc:;'oir de représenter Ia personne morale <'j regard des Mess

Au verso : Witt; rt 5i71,P.tLre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

09/09/2010 : LG209962
07/09/2009 : LG209962
27/08/2008 : LG209962
04/01/2008 : LG209962
18/06/2007 : LG209962
20/07/2005 : LG209962
25/08/2004 : LG209962
11/08/2003 : LG209962
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0099-015
17/07/2002 : LG209962
08/06/2001 : LGA021898

Coordonnées
MR EQUIPEMENT BENELUX

Adresse
AVENUE DE L'EXPANSION 16D 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne