29/04/2013
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M o d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
V
R é s a M o n b e
I f l l l u i , 1 1 i l t u i N
N
D é n o m i n a t i o n : M R O W K A M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : C I o s d u V e r g e r 4 6 )
4 3 0 0 B L E R E T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 8 7 . 0 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E E T C L O T U R E I M M E D I A T E
T e x t e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S C S M R O W K A M . T E N U E L E 2 9 M A R S 2 0 1 3
L e 2 9 m a r s 2 0 1 3 à 9 h 3 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S C S M R O W K A M . s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d e
l a s o c i é t é .
t a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e M a r c e l l e M R O W K A q u i d é s i g n e M r C l a u d e T H E V E S c o m m e
s e c r é t a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r é p a r t i e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s v e n t i l é e s c o m m e s u i t :
- M m e M a r c e l l e M R O W K A : 9 0 p a r t s
- M r C l a u d e T H E V E S : 1 0 p a r t s
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s . M r F a b i e n W E R N E R , e x p e r t - c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é , a s s i s t e é g a l e m e n t à l ' a s s e m b l é e .
L a p r é s i d e n t e e x p o s e :
1 . q u e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u f o u r :
1 ) P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 e t c o m m e n t a i r e s ;
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 ;
3 ) M i s e e n d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n ;
4 ) A p p r o b a t i o n d e l a r é p a r t i t i o n / l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é ;
5 ) D é c h a r g e à d o n n e r à l a g é r a n t e ;
6 ) C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a d i s s o l u t i o n ;
7 ) c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d i v e r s .
I l . q u e l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e i c o n v o c a t i o n s .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e s o n o r d r e d u j o u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
V o k t B - s u i t e M W P O P 1 1 . 1
1 . . P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 e t c o m m e n t a i r e s
M r F a b i e n W E R N E R p r é s e n t e , a u x a s s o c i é s , l e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 e t l e s c o m m e n t e .
~
w
R é s e r v é
e a u ' M o n i t e u r
b e l g e
i i a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s s u r i e f a i t q u e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é o n t é t é p a y é e s â c e j o u r , s o u s r é s e r v e d ' u n m o n t a n t d e 5 8 , 1 0 ¬ r e p r i s e n a d e t t e f i s c a l e e s t i m é e » c o r r e s p o n d a n t à l ' I m p ô t d e s s o c i é t é s à p a y e r r e l a t i f a u x o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s c o m p t a b i l i s é e s e n t r e l a p é r i o d e d u ' 1 / 1 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 .
I I a t t i r e é g a l e m e n t l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s s u r d e s c r é a n c e s d ' i m p ô t q u i d o i v e n t e n c o r e ê t r e r é c u p é r é e s , s o l t 4 . 2 0 5 , 6 6 ¬ ( c o m p t e - c o u r a n t 1 V A ) e t 1 . 1 4 0 , 9 3 ¬ ( I S O C r e l a t i f a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) .
U n e f o i s l e s p a i e m e n t s i n t e r v e n u s e t l e s c r é a n c e s r é c u p é r é e s , i l s u b s i s t e r a :
- a u p a s s i f , d e s f o n d s p r o p r e s d e 1 2 0 . 1 5 5 , 6 0 ¬ ;
- à l ' a c t i f , d e s l i q u i d i t é s d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u 2 9 m a r s 2 0 1 3
P a r f a i t e m e n t i n f o r m é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s s o c i a u x ( b i l a n e t c o m p t e d e r é s u l t a t s ) a r r ê t é s a u 2 9 m a r s 2 0 1 3 . C e s c o m p t e s q u i s o n t j o i n t s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f o n t é t a t d ' u n t o t a l b i i a n t a i r e d ' u n m o n t a n t d e 1 2 0 . 2 1 3 , 7 0 ¬ e t d ' u n b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d ' u n m o n t a n t d e 9 9 3 , 9 3 C .
3 . M i s e e n d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n
; J u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a S C S M R O W K A M . é t a i t l i é e p a r u n c o n t r a t d e s o u s - t r a i t a n c e t r i m e s t r i e l a v e c l a ; s o c i é t é P r o g r e s s i v e , u n n o m c o m m e r c i a l d e S t h r e e B e l g i u m S A , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 3 6 3 . 5 7 4 a y a n t s o n é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l à 1 1 r o n d - P o i n t R o b e r t S c h u m a n , 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
; l a S C S M r o w k a M . e x e r ç a i t s e s p r e s t a t i o n s d a n s l e s b u r e a u x d u g r o u p e A x a ( A s s o c i a t i o n d e F r a i s t ) u G r o u p A x a ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - b o i t s f o r t B r u s s e l s .
L e d e r n i e r c o n t r a t s i g n é p a r i a S C S M r o w k a M . c o u v r a n t l a p é r i o d e d u l e o c t o b r e 2 0 1 2 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 n ' a . p a s é t é r e c o n d u i t . E n c o n s é q u e n c e , d e p u i s l e 1 r j a n v i e r 2 0 1 3 e t f a u t e d ' ê t r e p a r v e n u e à s i g n e r u n n o u v e a u c o n t r a t , l a S C S M r o w k a M . n ' e s t p l u s e n m e s u r e d e p o u r s u i v r e s o n o b j e t s o c i a l .
P a r t a n t d e c e t é t a t d e f a i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é t a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s a n s m i s e e n l i q ù i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
4 . A p p r o b a t i o n d e t a r é p a r t i t i o n / l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é
M a d a m e l a p r é s i d e n t e e x p o s e : l ' a c t i f à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 1 2 0 . 1 5 5 , 6 0 C .
. 4 . 1 . S u r l e p l a n f i s c a l , a p r è s d é d u c t i o n d u « b o n c a p i t a l ( 1 0 0 ¬ ) , I l s u b s i s t e u n m o n t a n t d e 1 2 0 . 0 5 5 , 6 0 ¬ q u i d o i t
ê t r e c o n s i d é r é f i s c a l e m e n t c o m m e u n b o n i d e l i q u i d a t i o n s u r l e q u e l u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , s o i t 1 2 . 0 0 5 , 5 6 : ¬ , d o i t ê t r e r e t e n u c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 2 ' b i s d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u . C e p r é c o m p t e f e r a l ' o b j e t d ' u n e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t d ' u n p a i e m e n t à l a r e c e t t e c o m p é t e n t e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
4 . 2 . A p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e , l e m o n t a n t à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à
1 0 8 . 1 5 0 , 0 4 C , s o i t 1 0 0 ¬ + 1 0 8 . 0 5 0 , 0 4 C ( 1 2 0 . 0 5 5 , 6 0 ¬ - 1 2 . 0 0 5 , 5 6 ¬ ) . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t v a u t d o n c 1 . 0 8 1 , 5 0 0 4 ¬ ( 1 0 8 . 1 5 0 , 0 4 / 1 0 0 p a r t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
Y o l i e t B - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
4 . 3 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t i f ( 1 0 8 . 1 5 0 , 0 4 ¬ ) e s t r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
R é s e r v é a u ' M o n i t e u r b e l g e
- M m e M a r c e l l e M R O W K A r e c e v r a u n m o n t a n t d e 9 7 . 9 3 5 , 0 4 C p o u r 9 0 p a r t s ;
- M r C l a u d e T H E V E S r e c e v r a u n m o n t a n t d e 1 0 . 8 1 5 , 0 0 ¬ p o u r 1 0 p a r t s .
4 . 4 . L e s a s s o c i é s d e v r o n t , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e , s u p p o r t e r t o u t e s l e s d é p e n s e s , f r a i s o u c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é c l a m é e s à l a s o c i é t é M r o w k a M . e t q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é p r o v i s i o n n é e s , o u p a s s u f f i s a m m e n t , d a n s l e s c o m p t e s c i - d e s s u s .
5 . D é c h a r g e à l a g é r a n t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d é f i n i t i v e e t s a n s r é s e r v e s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n .
6 . C l ô t u r e I m m é d i a t e d e l a d i s s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e :
- p r o n o n c e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a d i s s o l u t i o n e t d é c l a r e q u e l a S C S M r o w k a M . a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é
d ' e x i s t e r .
d o n n e m a n d a t à M m e M a r c e l l e M r o w k a d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e à l a c l ô t u r e d e l a d i s s o l u t i o n e t , n o t a m m e n t , d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s :
r é c u p é r e r l e s c r é a n c e s d ' i m p ô t d e 4 . 2 0 5 , 6 6 ¬ e t 1 . 1 4 0 , 9 3 ¬ ;
- s i g n e r , e f f e c t u e r e t p a y e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s ;
r é p a r t i r l e m o n t a n t d e 1 0 8 , 1 5 0 , 0 4 ¬ e n t r e l e s d i f f é r e n t s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n f a i t e c i - a v a n t e t s u r l e s n u m é r o s d e c o m p t e m e n t i o n n é s p a r l e s a s s o c i é s ;
f a i r e t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s l i é e s à l a c l ô t u r e d e l a d i s s o l u t i o n , e n c e c o m p r i s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ( é t a b l i r e t s i g n e r l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r , t a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , e t c . ) e t a u t r e s , l e p a y e m e n t d e s i m p ô t s , t a x e s , f r a i s e t a m e n d e s é v e n t u e l l e s , l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e n b a n q u e s , e t c .
7 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d i v e r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x ( e t l e s a r c h i v e s ) d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t c o n s e r v é s , d u r a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s , a u d o m i c i l e d e M m e M a r c e l l e M r o w k a , C l o s d u V e r g e r , 4 6 à 4 3 0 0 B L E R E T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e t o u s l e s b é n é f i c i a i r e s d e s s o m m e s d u e s o n t é t é r e t r o u v é s e t q u e p a r c o n s é q u e n t , a u c u n e s o m m e n ' a é t é c o n s i g n é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h .
D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é à B l e r e t , l e 2 9 m a r s 2 0 1 3 , q u i , a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
M a r c e l l e M R O W K A C l a u d e T H E V E S , F a b i e n W E R N E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! e s s o c l a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .