28/05/2014
ÿþ- e ; 1 1 ; 3 ' 4 e 4
M o t l 2 . 1
: 1 6 ) 1 é n i 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D C O M M E R C E D E L I È G E
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M » ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n M I E N N o t a i r e à V e r v i e r s l e 2 9 / 0 4 / 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 7 / 0 5 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 3 f o l i o 6 4 c a s e 0 1 , r e ç u 5 0 , 0 0
e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 3 . 0 0 2 . 3 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « M U N T E R S A i 3 » e t l a s o c i é t é « M u n t e r s E u r o p e A B » , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N T E R S B E L G I L T M " .
E l l e s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n e c o m m e s u i t
1 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » p o u r 1 . 4 9 9 . 4 5 8 , 2 9 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S E U R O P E A B » p o u r 5 4 1 , 7 1 e u r o s .
E l l e s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l . L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
3 . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 . 0 0 2 . 3 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 6 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E l U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 3 . 0 0 2 3 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 4 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d e u x
p r o c u r a t i o n s .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1
- - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I * 1 4 1 . 7 4 6 6 2 * 1 1
U G p o n a u U ( O M d u
T R I B U N A L B E G O M M E R L I È G E
i o n d e V e r v i e r s
1 5 8
1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5
O b j e t ( s ) d e P a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I C E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 / 0 9 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 7 f o l i o 2 8 c a s e 6 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 2 . 3 5 2 . 3 0 0 s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « M U N T E R S . A B » e t l a s o c i é t é « M u n t e r s E u r o p e A B » , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M O N T E R S B E L G I U M " .
E l l e s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n e c o m m e s u i t
1 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » p o u r 8 4 9 . 6 9 3 , 0 1 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S E U R O P E A B » p o u r 3 0 6 , 9 9 e u r o s .
E l l e s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s
p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e
d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . "
3 . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 3 5 2 . 3 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 6 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . a d é c i d é d e r é d u i r e I e c a p i t a l d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 M n ) p o u r l e r a m e n e r d e 2 . 3 5 2 . 3 0 0 e u r o s à . 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u r I e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d e u x
p r o c u r a t i o n s .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L 1 L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 12.08.2014 14420-0171-043
06/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
3 1 8 2 9 3 6 *
R é : M o i
b i
i h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M » ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 O b i e t L s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 5 / 1 1 / 2 0 1 3 v o l u m e 2 1 f o l i o 5 0 c a s e 1 8 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 3 . 0 0 2 . 3 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 / S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » e t l a s o c i é t é « M u n t e r s E u r o p e A B » , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f m a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N T E R S B E L G I U M " .
E l l e s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n e c o m m e s u i t
1 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » p o u r 1 . 4 9 9 . 4 5 8 , 2 9 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S E U R O P E A B » p o u r 5 4 1 , 7 1 e u r o s .
E l l e s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . 1 1 n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
3 / L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 . 0 0 2 . 3 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 6 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 / a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 3 . 0 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 / a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E N T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 c o m p o r t a n t e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d e u x p r o c u r a t i o n s .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u
T R I B U N A L D E C Q M i ~ E R
E D E V E R V I E R S
D O M M E R
2 6 N O 0 1 3
r f '
L e G r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 11.07.2013 13300-0330-044
26/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
M i l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P r o g r è s , 5 à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L C H A N G E M E N T D ' A D M I N I S T R A T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 3 / 0 6 / 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a . s u i t e l a m e n t i o n ; E n r e g i s t r é à V e r v i e r s U , l e 4 / 0 6 / 2 0 1 3 v o l u m e 2 0 f o l i o 6 2 c a s e 7 , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 8 5 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 3 . 3 5 2 . 3 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
- s o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » e t l a s o c i é t é « M u n t e r s E u r o p e A B » , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N T E R S B E L G I U M " e t o n t e n s u i t e d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » p o u r 1 . 8 4 9 3 3 1 , 8 9 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S E U R O P E A B » p o u r 6 6 8 , 1 1 e u r o s .
E l l e s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 0 6 1 2 1 - 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N T E R S B E L G I U M " a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
- L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 . 3 5 2 . 3 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 6 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S
- a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 3 3 5 2 3 0 0 e u r o s à 1 . 6 5 2 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e I I e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
- a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L E N V U E D E C O N S T I T U E R U N E R E S E R V E P O U R C O U V R I R U N E P E R T E P R E V I S I B L E
- a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 6 5 2 . 3 0 0 e u r o s à 1 3 0 2 . 3 0 0 e u r o s p a r t r a n s f e r t d e p a r e i l l e s o m m e à u n c o m p t e d e r é s e r v e p o u r c o u v e r t u r e d e p e r t e s , t e l q u e v i s é p a r l ' a r t i c l e 6 1 4 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à c e m ê m e a r t i c l e , c e t t e r é s e r v e d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t n e p o u r r a , s a u f e n c a s d e r é d u c t i o n u l t é r i e u r e d u c a p i t a l , ê t r e d i s t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s ; e l l e n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é e q u e p o u r c o m p e n s e r d e s p e r t e s s u b i e s o u p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
4 . N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S I R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S E G E R S T R Ô M P e r d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r C A R L S S O N O l a G u n n a r , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é à 1 8 3 6 3 T b y ( S u è d e ) , A l v à g e n 2 2 A , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i n u n é d i a t , e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ( q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i ó n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 / 0 6 / 2 0 1 3 c o m p o r t a n t e n a n e x e d e u x p r o c u r a t i o n s , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 0 ) Q 4 / 2 0 1 3 :
- c o ô i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015
ÿþM o t l 2 . 1
V o l e t ' B ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
- 3
f l h I I 1 u ~ ~ u u
1 5 0 9 9 6
T R I B U N A L D E F O y i i ~ # G R C E D E L I È G E
~
- 0 J A N . 2 0 - 5 - - ' ' ; : : 7 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 7 f o l i o 1 0 0 c a s e 2 0 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 2 . 5 0 2 . 3 0 0 s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » e t l a s o c i é t é « M u n t e r s E u r o p e A B » , d u m e n t r e p r é s e n t é e s , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f m a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N T E R S B E L G I U M " .
E l l e s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n e c o m m e s u i t
1 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » p o u r 9 9 9 . 6 3 8 , 8 6 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S E U R O P E A B » p o u r 3 6 1 , 1 4 e u r o s .
E l l e s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
3 . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 6 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 3 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 2 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 1 . 5 6 7 . 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u s l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 9 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 5 6 7 . 3 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s p a r t r a n s f e r t d e p a r e i l l e s o m m e à u n c o m p t e d e r é s e r v e p o u r c o u v e r t u r e d e p e r t e s , t e l q u e v i s é p a r l ' a r t i c l e 6 1 4 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à c e m ê m e a r t i c l e , c e t t e r é s e r v e d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t n e p o u r r a , s a u f e n c a s d e r é d u c t i o n u l t é r i e u r e d u c a p i t a l , ê t r e d i s t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s ; e l l e n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é e q u e p o u r c o m p e n s e r d e s p e r t e s s u b i e s o u p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
6 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d e u x
p r o c u r a t i o n s .
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , ,
. r
R é s e r v é ' a u V o l e t B - s u i t e
M o n i t e u r b e l g e S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I E T E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e
V o l e t B
1 1 1 1 1 1 I I I l U I I I I U } I I I 1 H 1 1
* 1 3 0 1 0 5 2 2 *
d u T r i b u n a t d e C o m m e r c e
d e V e r v i e r s
L e 7 J A N . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M » M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 v o l u m e 1 8 f o l i o 5 8 c a s e 1 9 , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 3 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 2 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , a r r ê t é e p a r l e s a u d i t e u r s d e l a s o c i é t é .
2 . S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 2 . 3 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 . 7 6 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
3 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t u n e p r o c u r a t i o n .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþI t E R I O
A N N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
& s o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I o G r e f f i e r d é l v w u é , M o n i r i M C O U T E L I E R
S o c i é t é A n o n y m e
R U E D U P R O G R E S , 5 - B - 4 8 2 1 D I S O N - A N D R I M O N T
: N O M I N A T I O N S I D E M I S S I O N S
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a s c a l P i r u s .
L e P r é s i d e n t i n v i t e M r . P a t r i c k S c h m e t s à r e m p l i r l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e I I n ' e s t p a s d é s i g n é d e
s c r u t a t e u r .
R é s o l u t i o n :
1 . 1 2 a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
C l M a d a m e H A L L M A R K M a j - B r i t t , a d m i n i s t r a t e u r
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
Q'M a d a m e K R I S T I A N S E N L i v , a d m i n i s t r a t e u r , r é s i d a n t à K r o n o b e r g s g a t a n 1 5 , 5 t r , S E 1 1 2 - 3 8 S T O C K H O L M - S u è d e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 ( a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d e f a i r e c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B E 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
M U N T E R S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e
L e P r é s i d e n t P a s c a l P I R U S
L e s e c r é t a i r e P a t r i c k S C H M E T S
ó é N u s é a u u r e î # e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
5 - D E c . 2 0 1 2
L e G r e f f é e G r e f f e
29/10/2012
ÿþT ~ . ~ *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M » ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 3 / 1 0 / 2 0 1 2 v o l u m e 1 8 f o l i o 1 5 c a s e 3 , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 3 0 0 e u r o s à 3 . 5 0 2 . 3 0 0 E U R , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . L a s o c i é t é « M U N T E R S A B » , p r é d é c r i t e , a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e a e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 0 3 0 1 9 - 7 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N T E R S B E L G I U M " a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r I e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
3 . L e r e p r é s e n t a n t d e l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t I i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 . 5 0 2 . 3 0 0 E U R e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e n e u f a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 2 . 3 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 . 7 6 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
5 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I U E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ) 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
û F . ~ c : f ~ l ~ : f r , 1 ~ ; P ,
1 8 d i t ( d 2
s e ; , , ,
~ n - D E R E Z E r e f e r e n C i h e f
01/08/2012
ÿþM O D W O R G 1 1 . 1
W q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u r z r e $ a ( l n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U N T E R S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E D U P R O G R E S , 5 - B - 4 8 2 1 D I S O N - A N D R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S I D E M I S S I O N S
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a s c a l P i r u s .
L e P r é s i d e n t i n v i t e M t , P a t r i c k S c h m e t s à r e m p l i r l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e . I l n ' e s t p a s d é s i g n é d e
s c r u t a t e u r .
R é s o l u t i o n
I . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
D M o n s i e u r W A H L B E R G A n d e r s , a d m i n s i t r a t e u r , r é s i d a n t V i b y à g e n 5 8 B - S o l l e n t u n a - S u è d e ° M o n s i e u r M Ü L L E R D i e t m a r , a d m i n i s t r a t e u r , r é s i d a n t l i m e r M o o r w e g 5 A - W i n s s e n - A l l e m a g n e
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
Q'M o n s i e u r S E G E R S T R O M P e r ( p r é s i d e n t d u C . A . ) , a d m i n i s t r a t e u r , r é s i d a n t J u p i t e r v â g e n 1 9 A - 9 8 1 6 3 L I D I N G O - S u è d e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 ( a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) .
L e P r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e
P a s c a l P I R U S P a t r i c k S C H M E T S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ( . . . ) à M o n s i e u r G u n n a r J A K O B S S O N , d o m i c i l i é à A l l e v â g e n , 5 1 - 1 9 2 1 6 S O L L E N T U N A - S u è d e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A d m i n i s t r a t e u r
P e r S E G E R S T R O M
A d m i n i s t r a t e u r
P a s c a l P I R U S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 13.07.2012 12296-0153-040
24/06/2011
ÿþ/ o w ~
M M 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l l i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U N T E R S B E L G I U M
V o l e t B
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 o 3 é
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 5 , 4 8 2 1 A n d r i m o n t / O i s o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 j u i n 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
N i c o l a s S c h e p k e n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n ) e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 10.06.2011 11155-0444-038
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 07.06.2010 10158-0227-040
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 29.05.2009 09172-0081-038
18/02/2009 : VV024696
12/01/2009 : VV024696
20/11/2008 : VV024696
18/07/2008 : VV024696
17/04/2008 : VV024696
29/06/2007 : VV024696
14/06/2007 : VV024696
19/12/2006 : VV024696
26/07/2006 : VV024696
09/06/2005 : VV024696
03/05/2005 : VV024696
22/10/2004 : VV024696
19/03/2004 : VV024696
13/08/2015
ÿþV o J e t : B : :
i m
M o d a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u G r e f f e d u
i A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
M O N I T B J R B l [ . 1 ! o V e r v t e r t
2 0 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D L e G r ! e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 4 5 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « M U N T E R S B E L G I U M » ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I T E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s I L
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M U N T E R S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , r u e d u P r o g r è s , 5 , a n o t a m m e n t p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 0 2 , 3 0 0 e u r o s à 2 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » e t l a s o c i é t é « M u n t e r s E u r o p e A B » , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M U N ' l ' E R S B E L G I U M " .
E l l e s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S A B » p o u r 9 9 9 . 6 3 8 , 8 6 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é « M U N T E R S E U R O P E A B » p o u r 3 6 1 , 1 4 e u r o s .
E l l e s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t I i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
3 . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 6 9 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 2 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 2 . 3 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 m a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d e u x
p r o c u r a t i o n s .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2003 : VV024696
20/10/2001 : VV024696
20/10/2001 : VV024696
20/10/2001 : VV024696
01/06/1996 : VV24696
16/09/1995 : VV24696
16/09/1995 : VV24696
01/01/1995 : VV24696
23/11/1993 : VV24696
05/01/1993 : VV24696
01/01/1993 : VV24696
19/01/1988 : VV24696
05/09/1987 : VV24696