11/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
r r o b i l ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 e 1 1 M u 1 o u
G r e f f e 2 b A V R . 2 0 1 3
, ' r ~ + : Î 1 , . . ~ F i L ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 0 4 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M Y R A
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e D e l v a u x , 7 à 4 3 4 0 A w a n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t s
T e x t e
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L M Y R A , d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O > J M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
( . < L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t e t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) r a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 5 m a r s 2 0 1 5 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . L e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t l e n o t a i r e d e r e p r o d u i r e t e x t u e l l e m e n t c e r a p p o r t , e n a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t d é c l a r a n t e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e r e p r i s c i - a p r è s : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r ' c o m p t e d e t i e r s ' o u e n p a r t i c i p a t i o n , , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- L e c o m m e r c e , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , d e g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t e x t i l e s , b i j o u x , e t a u t r e s p r o d u i t s d ' a r t i s a n a t o u b i e n s d i v e r s ;
L a c o n s t i t u t i o n , l a ' g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ;
-
L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n o u a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , . p r ê t s , f i n a n c e m e n t s , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c ;
T o u t e a c t i v i t é s o u s f o r m e d e m a n d a t o u d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . E l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , d e s a f f a i r e s ;
T o u t e p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a s s i s t a n c e , e t a u c o n s e i l
m a r k e t i n g , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r d e s s o c i é t é s é t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e ;
L ' a c t i v i t é i n t e r m é d i a i r e e t / o u d e c o n s e i l , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s l e s m a t i è r e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , j u r i d i q u e s e t a u t r e s , é v o q u é e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l ;
L e c o m m e r c e d e f r i t e r i e , b u v e t t e s , s n a c k s , s a n d w i c h e r i e s , h o t - d o g s , p i z z a s p i t a s , e t a u t r e s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s , t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , d ' u n r e s t a u r a n t , d e p r o d u i t s d e t r a i t e u r e t d e g l a c i e r ,
l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l a c l i e n t è l e , d e j e u x d e b a r , é l e c t r o n i q u e s o u a u t r e s ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t c o m m e r c e d e d é t a i l e n a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , b o u c h e r i e , p à i s s o n n e r i e , b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , l i b r a i r i e , c a d e a u x . L e c o m m e r c e d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d é t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t : à s ó r i " o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e 5 p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u r i _ . n b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e J b p p e n e r i t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n , P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s
d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s à c o n f é r e r a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n ' s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 .
" R é s e r v é
A u
M a m e x i t -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .