23/12/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 5 5 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L N T O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e V i s é , 1 3 1 à 4 6 0 2 C H E R A T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L N . T . O . S . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , a d é b u t é à 1 4 h 0 0 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l e s t i n u t i l e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
1 . a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r H u g u e s D E B L I N D E , N . N . 9 3 . 0 6 . 0 8 4 5 5 . 3 9 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t ;
2 . d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r J é r ô m e M A T H I E U , n é à L i è g e l e 2 0 / 0 9 / 1 9 8 7 , d o m i c i l i é e r u e R u e d u P r o g r è s , 3 2 à 4 0 3 2 C h ê n é e , N . N . 8 7 . 0 9 . 2 0 - 0 7 1 . 5 5
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
S I G N A T U R E D E S A C T I O N N A I R E S
F a i t à C h e r a t t e , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
H u g u e s D E B L I N D E B r i g i t t e D O N N E U X
E n a n n e x e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d û m e n t s i g n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
V o l e t B E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u u i
25/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 5 5 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : . N T O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e V i s é , 1 3 1 à 4 6 0 2 C H E R A T T E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R M A R S 2 0 1 3
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L N . T . O . S . , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , a d é b u t é à 1 4 h 0 0 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l e s t i n u t i l e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R É S O L U T I O N :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
1 . a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d e M a d a m e B r i g i t t e D O N N E U X , N . N . 6 4 1 2 0 9 - 1 8 8 - 9 7 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t ;
2 . d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r H u g u e s D E B L I N D E , n é à L i è g e l e 0 8 / 0 6 / 1 9 9 3 , d o m i c i l i é e r u e H a u t e V o i e , 1 1 à 4 0 0 0 L i è g e , N . N . 9 3 . 0 6 . 0 8 - 4 5 5 . 3 9
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
S I G N A T U R E D E S A C T I O N N A I R E S
F a i t à C h e r a t t e , l e l e r m a r s 2 0 1 3 .
B r i g i t t e D O N N E U X H u g u e s D E B L I N D E
E n a n n e x e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d û m e n t s i g n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M O D W O R D 1 1 . 1
1 f i 9 6 8 6
1 1 1
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.10.2010, DPT 05.03.2013 13057-0397-010
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.12.2011, DPT 05.03.2013 13057-0570-009
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 05.03.2013 13057-0561-009
04/01/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n : S P R L N T O S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u P a l a i s 8 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 5 5 . 5 0 4
O j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - P r o l o n g a t i o n d e m a n d a t d e g é r a n t
L e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , à 1 4 h 0 0 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L N . T . O . S . , a u s i è g e s o c i a l .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s i l e s t i n u t i l e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A d a t e r d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l s e r a : R u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 2 C H E R A T T E , e n r e m p l a c e m e n t d e l a R u e d u P a l a i s 8 à 4 0 0 0 L I E G E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r s i x a n s , d e :
1 ) B r i g i t t e D O N N E U X , n é e à W A R Z E l e 0 9 / 1 2 / 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e r u e d e V i s é 1 3 1 à 4 6 0 2 C H E R A T T E , N . N . 6 4 . 1 2 . 0 9 - 1 8 8 - 9 7 , d e v i e n t g é r a n t .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r C l a u d e D E S C H A M P S , N N 4 8 0 1 2 2 - 0 4 . 1 2 4 d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
F a i t à L i è g e , c e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
S I G N A T U R E S
S i g n a t u r e s d e s a c t i o n n a i r e s
B r i g i t t e D O N N E U X S A F I N A N C I E R E C S
R e p r é s e n t é e p a r B r i g i t t e D O N N E U X
E n a n n e x e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d û m e n t s i g n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m u e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
1 1 1 1 t 1 2 1 1 ) , 1 1 1 1 6 1 J 1
u i
R é s
M o n b e
G r e f f e
1 3 1 - 1 1 - a g u i r h W h u t B e l g i s - e l t - M u t - s i s t a d - 0 4 1 n > 2 0 t 2 A n n e x e s d u N l o n ï f e u r - l i è l g ë
20/02/2015
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ º%r 4 ~ ~ 1 . 1 -
~ . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
4 7 5 . 7 5 5 . 5 0 4
: N . T . O . S .
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. A u x . v . . / 4 3 A u 6 0 0 2 V
: M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b l a t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N . T . O . S . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 2 V i s é ( C h e r a t t e ) , r u e d e V i s é , 1 3 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I -
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l a p r i s e e t m i s e e n l o c a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , c a f é s , c a f é t é r i a s e t h ô t e l s , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s l i é s à l ' h o r e c a m a i s a u s s i d e f o n d s d e c o m m e r c e y l i é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s d e n é g o c e e n v i n , e t d o n c e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e v i n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x t a b l e s e t c h a m b r e s d ' h ô t e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s t e l l e s q u e l a m a r c h e n o r d i q u e e t l e s p r o m e n a d e s t h é m a t i q u e s .
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a c o n f e c t i o n t e x t i l e d e p r é c i s i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d e h o u s s e s , s a c s , t r o u s s e s , b â c h e s , h a r n a i s , s a n g l e s , e t c . . . , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c o m p o s a n t s , s o u s - e n s e m b l e s e t e n s e m b l e s m é c a n i q u e s , é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s p o u r l e s i n d u s t r i e s a é r o n a u t i q u e s , a u t o m o b i l e s , d e d é f e n s e e t a u t r e s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s t e l s q u e l a s o u s - t r a i t a n c e d e s o p é r a t i o n s d e p r o d u c t i o n , d e s e c r é t a r i a t , d e l o g i s t i q u e , l a g e s t i o n d e q u a l i t é a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n a r t i s a n a l o u i n d u s t r i e l ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t f o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
l i - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e , 4 4 , e t
d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x a l i n é a p r e m i e r , p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s , p a r l e
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e , 4 4 » ,
I l l - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A T H I E U J é r ô m e ( 8 7 . 0 9 . 2 0 0 7 1 - i
5 5 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 ) L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r C o r e n t i n C E C C A T O . L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
0 J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ -
4 1 4 ,
R é s e r v e
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
ï r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.12.2009, DPT 27.07.2010 10380-0161-011
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.12.2008, DPT 16.03.2009 09078-0089-012
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.10.2007, DPT 21.12.2007 07834-0389-014
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.03.2006, DPT 20.07.2006 06508-3105-012
07/04/2005 : LG209845
04/10/2004 : LG209845
25/09/2003 : LG209845
26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
25/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)