27/07/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n N A M U F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
4 0 2 0 J u p i l l e , r u e A u g u s t e P o n s o n 3
0 4 5 8 . 3 9 9 . 7 2 . 9
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e à V a u x - s o u s - C h è v r e m n t , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N A M U F O O D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 J u p i l l e , r u e A u g u s t e P o n s o n 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 3 9 9 . 7 2 9 .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i t e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 , c o n c e r n a n t ;
l e s r a i s o n s q u i m o t i v e n t l e c h a n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n r é s u m é d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 a v r i l ;
2 0 1 1 p o u r l e q u e l l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e l u i d o n n e r l e c t u r e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t c o m p r e n a n t l e r é s u m é d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r e s t e r o n t c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d ' y i n t é g r e r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« E l l e p e u t a c h e t e r , v e n d r e e t e x p é d i e r t o u s a r t i c l e s d e l i b r a i r i e e t p o i n t p r e s s e t e l s q u e j o u r n a u x , l i v r e s , : b a n d e s d e s s i n é e s , m a g a z i n e s , c a r t e s d e v o e u x , p u b l i c a t i o n s , p r o c é d e r à l a v e n t e a u d é t a i l s d e t a b a c , c i g a r e t t e , b r i q u e t s e t a u t r e a r t i c l e p o u r f u m e u r s , à l a v e n t e a u d é t a i l d e b i l l e t s d e l o t e r i e , d e j e u x a s s i m i l é s à l a l o t e r i e e t l a ' v a l i d a t i o n d e b i l l e t s L o t t o , l a v e n t e a u d é t a i l d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , l a t e n u e d ' u n p o i n t p o s t e . E l l e p e u t ; é g a l e m e n t p r o c é d e r o u f a i r e p r o c é d e r à l a l o c a t i o n d e t o u s s u p p o r t s m u l t i m é d i a t e l s q u e j e u x v i d é o , D V D o u ' : a u t r e , à l a t e n u e d e t é l é p h o n e p u b l i c , b u r e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p r i v é ( c y b e r c a f é , i n t e r n a t c a b i n e s : t é l é p h o n i q u e s ) e t t o u t e s a u t r e s p r e s t a t i o n s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e E u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r ' d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 5 7 . 0 1 5 , 5 1 ¬ ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e q u i n z e e u r o s : c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 7 . 0 1 5 , 5 1 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 4 2 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s : e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) D r o i t d e p r é f é r e n c e - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r D U F O I N G e t M a d a m e S O B C Z A K , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " N A M U F O O D " , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s d e u x c e n t ' q u a r a n t e - d e u x ( 2 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e u r o s , d a n s l e s m ê m e p r o p o r t i o n s q u e l e u r s p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o i t :
- M o n s i e u r D U F O I N G , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 2 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 5 9 . 0 0 8 , 2 6 - ¬ )
- M a d a m e S O B C Z A K à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 9 1 , 7 4 - ¬ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r \ r f , 7 ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
, . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 1 1 5 3 5 6
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r s u r l e c o m p t e « D E X I A » n u m é r o 0 8 8 - 2 5 2 9 3 0 8 - 2 8 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - s e p t m i l l e q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 7 . 0 1 5 , 5 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 4 7 2 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 9 8 4 , 4 9 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 7 . 0 1 5 , 5 1 ë ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 4 7 2 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- u n c i n q u i è m e a l i é n a e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 3 a p r è s l e m o t « f r o m a g e s » c o m m e s u i t : « E l l e p e u t a c h e t e r , v e n d r e e t e x p é d i e r t o u s a r t i c l e s d e l i b r a i r i e e t p o i n t p r e s s e t e l s q u e j o u r n a u x , l i v r e s , b a n d e s d e s s i n é e s , m a g a z i n e s , c a r t e s d e v o e u x , p u b l i c a t i o n s , p r o c é d e r à l a v e n t e a u d é t a i l s d e t a b a c , c i g a r e t t e , b r i q u e t s e t a u t r e a r t i c l e p o u r f u m e u r s , à l a v e n t e a u d é t a i l d e b i l l e t s d e l o t e r i e , d e j e u x a s s i m i l é s à l a l o t e r i e e t l a v a l i d a t i o n d e b i l l e t s L o t t o , l a v e n t e a u d é t a i l d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , l a t e n u e d ' u n p o i n t p o s t e . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r o u f a i r e p r o c é d e r à l a l o c a t i o n d e t o u s s u p p o r t s m u l t i m é d i a t e l s q u e j e u x v i d é o , D V D o u a u t r e , à l a t e n u e d e t é l é p h o n e p u b l i c , b u r e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p r i v é ( c y b e r c a f é , i n t e r n e t c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s ) e t t o u t e s a u t r e s p r e s t a t i o n s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s . »
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t
T r o i s i è m e e t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s
d e r n i e r R ô l e s o c i a l e s ( 4 7 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a v a l e u r A j o u t é e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n ç a i s e F R A N S O L E T ,
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M i e n R e i n :
b e l g e