C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I I I W i l I I I I I I I I V I I I I I w i u u
* 1 3 0 2 4 9 2 7
R é s a M o n b e N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 5 4 7 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A N D R 1 N V E S T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' a t r i n , n ° 4 4 - 4 5 6 0 C L A V I E R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r F r é d é r i c F A U C O N , e t c e p o u r u n e d u r é e d e
6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r O l i v i e r G E R A D I N , e t c e p o u r u n e d u r é e d e
6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t t o u t p o u v o i r p o u r e n f i x e r l e s m o d a l i t é s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 1
F r é d é r i c F A U C O N , O l i v i e r G E R A D I N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s