25/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
D é p o s é a u G r e f f e d u S t C V 2 . T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 5 - 0 7 -
L e G r e f f i e
G r e f f e
1 \ 9 e % : 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
M o i b r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : N E L L E S B E T O N F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e a u D e s s u s d e s T r o u s , 4 à 4 9 6 0 M a l m é d y ( O F F R A I X ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 3 7 6 0 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u P V d e l ' A G o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
a ) l a S . A . N E L L E S F R E R E S ( n ° B C E : 0 4 3 4 . 6 4 8 . 4 8 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é C h a r l e s N E L L E S : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; ;
b ) M . C h a r l e s N E L L E S : a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , c h a r g é s d ' a p p r o u v e r l e s
c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M m e S y l v i e H E I N R I C H S n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
s . a . N E L L E S F R E R E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C h a r l e s N E L L E S
r e p r . p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþC %
. e r - - - " " à .
I t i o d 2 . 0
V o l e t B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 3 7 6 0 0 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G E H L E N B E T O N M A L M E D Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e a u D e s s u s d e s T r o u s , 4 4 9 6 0 M a l m e d y ( X h o f f r a i x )
O b j e t d e l ' a c t e : e x t e n s i o n d e l ' o b j e t , c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , r a p p o r t , p o u v o i r s .
R é : M o i
b E * 1 1 0 3 4 ] ] 2 "
u e p o s é e u Q i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e G E H L E N B E T O N M A L M E D Y , e n a b r é g é G B M a y a n t s o n s i è g e r u e a u D e s s u s d e s T r o u s 4 à 4 9 6 0 M a l m e d y ( X h o f f r a i x ) i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 3 7 6 0 0 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 3 7 6 0 0 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L e d e n t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 2 1 3 - 3 4 9 ;
d r e s s é p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T , à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s é c h a n g e d e v u e e t d i s c u s s i o n s , a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r , c i - a p r è s :
R E S O L U T I O N S :
1 . R A P P O R T - S I T U A T I O N A C T I V E E T P A S S I V E .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , d é c r i v a n t e t j u s t i f i a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t i l s e r a q u e s t i o n c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , a u m ê m e t i t r e q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , é t a b l i e s u r l a d e m a n d e e x p r e s s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s s p é c i f i é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i é p a r l ' a j o u t d e c e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s , d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 ° . L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l e t r a n s p o r t e t l a l i v r a i s o n d e b é t o n o u d e p r o d u i t s d é r i v é s ; 2 ° . L e c o n c a s s a g e e t l e c r i b l a g e d e p i e r r e s n a t u r e l l e s e t a r t i f i c i e l l e s ;
3 ° . T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e e t a u n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s t y p e s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , y c o m p r i s l e s h o u r d i s , e t d e m a t é r i e l s p o u r e n t r e p r e n e u r s , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N a d 2 . 0
- p p l e t B - s u i t e
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
3 . C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a b a n d o n d e s a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , s o i t G E H L E N B E T O N M A L M E D Y e n a b r é g é G B M e t l ' a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a N E L L E S B E T O N » .
L e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e v i e n t e n c o n s é q u e n c e :
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « N E L L E S B E T O N » . D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s " S A " e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
4 . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , " e x p é d i t i o n d u P - V , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l a c 0 0 0 r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e A n d r é M A T H I E U . N o t a i r e & A s s o c i é M a l m e d y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e