10/10/2014
ÿþ1 8 1 1 1 R H I I j 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
n i l r r ; , , . , . , x , .
T " I B I i N A L 0 E B O i t n u i E f l G E . t L l ' G E
c s l v i s ' . ' + , e V e r v i '
- 1 O C T
l ' ~ ~ r r ! ( . 2 G r e ~ C i r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 9 1 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E M E S I S C O N S U L T I N G , B U S I N E S S & E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) : N E M E C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T h i e r 1 5 1 A à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s 2 8 n o v e m b r e e t 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 e - r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e I I A A l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 1 7 7 , f o l i o 3 0 , c a s e 1 4 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i , d r o i t s p e r ç u s 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N É M É S I S C O N S U L T I N G , B U S I N E S S & E N G I N E E R I N G » , e n a b r é g é « N É M É C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 9 0 T H 1 M I S T E R - C L E R M O N T , T h i e r , 1 5 / A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 8 9 1 . 8 6 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 2 1 4 6 7 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s d é c i s i o n s q u ' e l l e a p r i s e s e n d a t e d e s 2 8 n o v e m b r e e t 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t n u l l e s e t n o n a v e n u e s : l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r é a l i s é e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s n ' o n t p u s ' o p é r e r v a l a b l e m e n t d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s é t a i e n t f o n d é e s s u r d e s c o m p t e s e r r o n é s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m e t t r e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d a n s s o n l i b e l l é
i n i t i a l , à s a v o i r
" A R T I C L E C I N Q - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , [ ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V e l l § 1 , 5 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 9 1 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E M E S I S C O N S U L T I N G , B U S I N E S S & I G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) : N E M E C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T h i e r 1 5 1 A à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R E D E V E R V I E R S
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N É M É S I S C O N S U L T I N G , B U S I N E S S & E N G I N E E R i N G » , e n a b r é g é « N É M É C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , T h i e r , 1 5 / A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 8 9 1 . 8 6 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 2 1 4 6 7 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : e n t é r i n e m e n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e c o r r e s p o n d a n t e L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e e t r é i t è r e s a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , T h i e r , 1 5 / A , l a q u e l l e d é c i s i o n a é t é p r i s e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 4 3 5 3 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e D E U X ( 2 ) d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , T h i e r , 1 5 / A » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . 1 , D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 8 5 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s n e t s q u i o n t é t é d i s t r i b u é s a u x a s s o c i é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t q u i p r o v i e n n e n t d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r
- M a d a m e D E T R Y M a n a n t p r é n o m m é e ,
- M o n s i e u r N O Ë L J o n a t h a n , p r é n o m m é .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e T a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 1 3 - S u i t e
l i s d é c l a r e n t e n s u i t e - v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t l e u r p a r t i c i p a t i o n R d a n s l e c a p i t a l a c t u e l , s o i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M a d a m e D E T R Y M a n o n , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x c e n t q u a r a n t e ( 1 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e d é t i e n t e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t c e t t e s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 6 4 . 6 9 3 , 5 5
¬ ) ,
- M o n s i e u r N O Ë L J o n a t h a n , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x q u a r a n t e - s i x ( 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t c e t t e s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 . 2 5 6 , 4 5 ¬ ) .
E n s e m b l e : u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 5 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e s s o u s c r i p t e u r s c o n f i r m e n t q u e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s s o n t e f f e c t u é s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s n e t s q u i l e u r o n t é t é d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t q u i p r o v i e n n e n t d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e . U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
2 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - ' t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 4 . M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e c o r r e s p o n d a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q ( 5 ) d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t é g a l e m e n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
« A R T I C L E C I N Q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . I i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r - ' t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . H i s t o r i q u e
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e G O V E R S , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 8 5 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à C E N T Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l e c a p i t a l » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e