11/05/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
> ) ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 3 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I A N B U S I N E S S D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) ; B B D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e J e a n J a u r è s , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 5 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 4 f o l i o 9 0 c a s e 1 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E L G I A N B U S I N E S S D E V E L O P M E N T e n a b r é g é B B D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e , J e a n - J a u r è s , 4 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 8 2 5 . 8 4 3 . 8 4 5 , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a d é s o r m a i s . « N E O V E C T I S » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- R a p p o r t d u G é r a n t
L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s - d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r d e s a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s à l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
r r L a s o c i é t é p o u r r a u t i l i s e r l e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s c o m m e l e v i e r d e p r o g r è s a u s e r v i c e d e l ' h o m m e e t d e s o n e n v i r o n n e m e n t .
« E l l e p o u r r a p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p r o p o s e r s e s s e r v i c e s à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , e f f e c t u e r d e s d é m a r c h e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t à l ' i m p l é m e n t a t i o n d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s d e c o m m u n i c a t i o n . » T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e à 4 5 0 0 H U Y , r u e d u R o u g e F o s s é , 3 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - P o u v o i r s d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e c h a c u n d e s g é r a n t s e n c a s d e p l u r a l i t é e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S ' i l s s o n t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s d e v r o n t a g i r e n s e m b l e p o u r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
" u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f p o u r l e s o p é r a t i o n s n e d é p a s s a n t p a s ' C I N Q M I L L E E U R O S , p o u r l e s q u e l l e s i l s p o u r r o n t c h a c u n a g i r s e u l e t s é p a r é m e n t . » C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d o n n é e e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r J u l i e n M A R E C H A L d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
R é s e r v é i i L L I L 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 l i l i L U L
a u X 1 2 0 8 8 0 4 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u S I X I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à s a v o i r :
b e i g e 1 ) M o n s i e u r G u y B O T S O N ,
2 ) M o n s i e u r G e o f f r e y P A R K S .
I l s s o n t n o m m é s d e p u i s l e 8 m a r s 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 2 - - D é n o m i n a t i o n : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e N E O V E C T I S . »
A r t i c l e 3 - - S i è g e s o c i a l : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o d a e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , r u e d u R o u g e F o s s é , 3 3 » .
A r t i c l e 4 - - O b j e t : L e t e x t e r e p r i s à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a j o u t é a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a
d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 3 - - P o u v o i r s d u g é r a n t : l e t e x t e d u d e u x i è e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é
p a r l e t e x t e r e p r i s d a n s l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i m p l a n t e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 5 3 3 0 A S S E S S E , r u e F o n t a i n e
S a i n t - P i e r r e , 1 / F b i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 7 / 3 / 2 0 1 2 ;
. L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 2 6 / 3 / 2 0 1 2 ;
L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 7 / 3 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
R v _ i a _ ~ , ` ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 3 . 8 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E O V E C T I S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
2 0 J U I F , 2 0 1 5
L e ! i i i e r
f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u R o u g e F o s s é 3 3 - 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i l l e t 2 0 9 5 )
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e i a d é m i s s i o n p o u r r a i s o n p e r s o n n e l l e d e M . G e o f f r e y P a r k s d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é r u e G e r m a i n e D e w a n d r e , 2 0 , 6 0 3 2 M o n t - S u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) à l a d a t e d e c e f o u r .
B O T S O N G u y ,
G é r a n t .