24/10/2014
ÿþ1 t ! B I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I R I M E M
P é n o m i n a t i o n : N E P H I L A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 0 B l e g n y , r o u t e d e M o r t i e r 1 5 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 6 6 8 8 1
o b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r s a g e ,
c o m m u n e d e D a l h e m , e n d a t e d u 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à
c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 7 8 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 6 . 6 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
2 0 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 0 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s g é r a n t s s o n t
p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 ° e t 4 0 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é
d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n
t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 7 8 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 6 . 6 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l a t o t a l i t é , e n e s p è c e s , s o i t
p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 7 8 . 0 0 0 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a s o u s c r i p t i o n e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 4 5 3 6 3 1 3 7 6 1 8 8 8 9 o u v e r t a u
n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n
u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 7 8 . 0 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e m a i s n e
s e r a p a s e n r e g i s t r é e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 7 8 . 0 0 0 E ) p r o v i e n t d ' u n e
d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u a b l e s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ;
- r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n
t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t
d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t
I n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e
c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 1 0 8 1 2 0 1 4 a d é c i d é d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e q u a t r e
c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 E ) , l e q u e l e s t d o n c a p p o r t é c e j o u r s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e
1 0 % .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e g é r a n t e t l ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 6 . 6 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t
d o c a p i t a l .
L ' a r t i c l e 5 d o i t d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i c c e n t s e u r o s ( 3 9 6 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é
p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o r a l - m a l e d e s o r t e q u ' u n e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e 1 / 1 8 6 è m e
d e r a v o i r s o c i a l .
V o t e : - c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e z c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( 5 ) M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e à W a r s a g e .
S u i t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e , o n o m e t .