27/11/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 0 7 3 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E R X I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n - B a p t i s t e N o t h o m b 7 6 - 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i s é , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T : O R D R E D U J O U R
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 )
2 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l ( a r t i c l e 2 )
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 )
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t d é m i s s i o n d e l ' a n c i e n g é r a n t
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( a r t i c l e s 1 5 e t 1 7 )
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L e n o t a i r e s o u s s i g n é f a i t r e m a r q u e r a u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u e l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s
n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
T o u t e f o i s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l e s t d é c i d é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e n e p a s
p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s e t d e c o n s i d é r e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r s t a t u e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R E S O L U T I O N S - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d e s
g é r a n t s d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C è d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s
a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l
e x i s t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- L a g e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e s ( é l e c t r i c i t é o u g a z )
- t o u t e a c t i v i t é d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , d o n t e n t r e a u t r e s : l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p l a n i f i c a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n e t l a
t r a n s f o r m a t i o n ; l e c o u r t i e r e n i m m o b i l i e r , t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , y
c o m p r i s l e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
- l a g e s t i o n , l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e c o n s e i l , e n c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s e t s o c i a l e s
; l a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u a u t r e s ; l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t y p e s d e t i t r e s o u d e d r o i t s a u m o y e n d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' u n e n é g o c i a t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n ;
- l ' a p p o r t a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , d e f a ç o n r é m u n é r é e o u n o n , d e t o u t s u p p o r t , s o i t t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f o u d a n s l a g e s t i o n e n g é n é r a l , s o i t f i n a n c i e r , y c o m p r i s l e p o r t e - f o r t , l a c a u t i o n , , l ' h y p o t b q u e . d e _ b i e n s _ i m m o b i J i e [ s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o W O R D 1 1 . 1
i t l Y . ~ , L + : 1 7 ~ a l 1 - + 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ' I I I I I I I l l l I I I ' I I I I 1 I I
* 1 3 1 7 7 4 9 7 *
T
R é s
M o i b (
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A : i ! a n , l e 1 5 N o v . 2 0 1 3
~ M M !
G r e f f e
. b - l a p a r t i c i p a t i o n c o m m e i n t e r m é d i a i r e d a n s l a n é g o c i a t i o n p o u r u n e r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d e s a c t i f s a u s e n s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n a u x é m i s s i o n s d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s p a r l a s o u s c r i p t i o n , l a g a r a n t i e , l e p l a c e m e n t , l e t r a n s f e r t , e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e o u d u c a p i t a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - t ' e x e r c i c e d ' u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d ' a u t r e s m a n d a t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' e m p r u n t f i x e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t o u l a n é g o c i a t i o n d e p a r t s , d e p a r t i c i p a t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s d e c r é d i t s , d e l i q u i d i t é s e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s o u n o n p a r d e s s o c i é t é s e t l o u d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , o u q u i o n t o u a u r o n t u n s t a t u t s e m i - p u b l i c ;
- l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e s c o n s e i l s , l e m a n a g e m e n t e t t o u t e a u t r e a c t i v i t é s i m i l a i r e a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e ;
- l e s e m p r u n t s e t l e s p r ê t s a u t o r i s é s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e e t p o u r n ' i m p o r t e q u e l l e d u r é e , à t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , d e m ê m e q u e t o u t e f o r m e d e g a r a n t i e o u c a u t i o n d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s ;
- l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e , l ' a u d i t , l e s é t u d e s , l ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e o u d ' a c t i v i t é i n d é p e n d a n t e
- l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e , l ' a u d i t , l e s é t u d e s , l ' e x p e r t i s e e n c e q u i c o n c e r n e l e s é n e r g i e s a u s e n s l a r g e e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' é n e r g é t i q u e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e . 2 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t d é p l a c é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 8 8 0 A U B E L , r u e d e V a l D i e u 3 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e . 3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 ¬ ) p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 2 3 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n t o t a l i t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s A D A M , c o m p a r a n t p r é n o m m é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 9 6 4 5 1 0 3 1 7 7 3 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e V a n B r e d a & C o , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é d é s o r m a i s p a r 2 4 1 8 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t p a r t s ( 2 4 1 8 ) s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s » .
4 . N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n g é r a n t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d é m e t t r e l a s o c i é t é C A P - 5 0 , d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , W i n d h o f , R u e d e s T r o i s C a n t o n s 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a c q u e s A D A M , c o m p a r a n t p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
S i l a s o c i é t é N E R X I O e x e r c e u n m a n d a t d e g e s t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , M o n s i e u r J a c q u e s A D A M e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( a r t i c l e s 1 5 e t 1 7 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l c o u r t d u l e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
D o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d é s o r m a i s l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d e m a i .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 7 d e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e . 6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t ( c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , m i s e à j o u r B C E , m o d i f i c a t i o n d u n o m , . . . ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V o l e t B - S u i t e
S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e e t l e s s i g n a t u r e s , o n o m e t .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
D é p o s é ] e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3
Y
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e