22/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g A V R . Z 0 `
~
, G r e f f e ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E S S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G r é t r y 1 1 6 , 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 5 5 0 6 8 5
o b i W t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n m a n d a t g é r a n c e
N E S S B L E G I U M S P R L
R u e G r é t r y 1 1 6
4 0 2 0 L I E G E
B C E T V A 0 8 2 3 . 5 5 0 . 6 8 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M a d a m e B O U N G A B F o u z i a
M o n s i e u r H A D D O U C H Y o u s s e f
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e B O U N G A B F o u z i a , g é r a n t e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n m a n d a t g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e M a d a m e B O U N G A B F o u z i a e t p r é c i s e q u e c e m a n d a t e s t , r é m u n é r é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e M o n s i e u r H A D D O U C H Y o u s s e f e t p r é c i s e q u e c e m a n d a t e s t : à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r s i g n a t u r e
M a d a m e B O U N G A B F o u z i a M o n s i e u r H A D D O U C H Y o u s s e f
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r i n d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : M M A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e n u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.05.2014, DPT 23.07.2014 14332-0601-013
06/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
D i v i s i o n 1 . 1 E G E
2 5 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E S S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G r é t r y 1 1 6 , 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 5 5 0 6 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n m a n d a t g é r a n c e
N E S S B E L G I U M S P R L
R u e G r é t r y 1 1 6
4 0 2 0 L I E G E
B C E T V A 0 8 2 3 . 5 5 0 . 6 8 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 1 9 1 0 9 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M a d a m e B O U N G A B F o u z i a
M o n s i e u r H A D D O U C H Y o u s s e f
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e B O U N G A B F o u z i a , g é r a n t e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e p o i n t s u i v a n t e s t à l ' o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n m a n d a t g é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e C o - g é r a n t à t i t r e g r a t u i t , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r H A D D O U C H Y o u s s e f ( N N 7 6 1 0 1 0 0 2 3 8 2 ) .
M a d a m e B O U N G A B F o u z i a s e r a d o n c s e u l e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r s i g n a t u r e
M a d a m e B O U N G A B F o u z i a M o n s i e u r H A D D O U C H Y o u s s e f
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L 7
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 24.07.2013 13340-0484-012
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 16.07.2012 12297-0436-012
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 25.07.2011 11325-0509-013
06/07/2011
ÿþM o d 2 , 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 0 2 2 6 2 *
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 2 3 . 5 5 0 . 6 8 5
( e n e n t i e r ) : N A N O K E R A T I N S Y S T E M B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C l o s d e s P o r i o n s , 1 1 , 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a r a i s o n s o c i a l e t r a n s f e r t d e s i è g e N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 3 1 m a i 2 0 1 1 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 3 0 M A 1 2 0 1 1 V o l . 1 9 0 F o l . 0 7 c a s e 1 6 t r o i s R ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , B . H E N G E L S » , i l a p p e r t q u e S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N A N O K E R A T I N S Y S T E M B E L G I U M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s d e s P o r i o n s , 1 1 .
R . P . M . l i è g e : 0 8 2 3 . 5 5 0 . 6 8 5 .
L ' A s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
M o d i f i c a t i o n d e l a r a i s o n s o c i a l e
D o r é n a v a n t , l a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e N E S S B E L G I U M S P R L .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e G r é t r y , 1 1 6 .
G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e M a d a m e B O U N G A B e t p r é c i s e q u ' e l l e l ' e x e r c e r a g r a t u i t e m e n t .
E l l e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r Y o u s s e f H A D D O U C H , c o m p a r a n t , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e